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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-30
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公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司曾于2010年8月30日了公司证券和期货投资损失事宜，为保护所有中小股东的利益，浙江宋都控股有限公司代百科投资管理有限公司垫付了所有证券和期货投资损失993.39万元，公司财务部门于2010年12月29日收到了上述款项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-30
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出售资产进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据辽宁百科集团(控股)股份有限公司七届八次董事会通过的有关决议，公司通过公开挂牌并以竞价的方式出售了持有的辽宁百科板材有限公司(注册资本500万元)100%股权，公司于2010年12月29日收到有关《拍卖成交确认书》，标的股权最终成交价为500万元，受让人为自然人初明波。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2010年12月15日以通讯表决方式召开七届八次董事会，会议审议同意授权公司管理层以不低于其全资子公司辽宁百科板材有限公司注册资本500万元的价格，处置该公司全部股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2010年12月9日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计机构的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-23
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境内会计师事务所由“山东天恒信有限责任会计师事务所”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2010-12-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-11-23
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度外部审计机构的议案》
2、 《辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案》 |
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2010-11-23
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度外部审计机构的议案》
2、 《辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案》 |
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2010-11-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2010年11月22日以通讯表决方式召开七届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计机构的议案。
二、同意聘任杨彬为公司副总裁。
董事会决定于2010年12月9日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2010-11-13
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2010年11月11日以通讯表决方式召开七届六次董事会，会议审议同意公司于同日与控股股东浙江宋都控股有限公司(下称：宋都控股)、自然人郭轶娟(系公司实际控制人的配偶)签署《股权转让协议》，公司拟收购宋都控股、郭轶娟分别持有的杭州梧都贸易有限公司(注册资本1000万元，下称：贸易公司)90%、10%(合计100%)的股权，按经审计的贸易公司截止2010年10月31日的净资产11090882.9元为依据，确定标的股权的转让价格分别为人民币9981794.61元、1109088.29元。
本次交易构成关联交易。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 397,296,748.72 557,305,931.41
所有者权益(或股东权益) 272,671,803.76 281,990,601.51
归属于上市公司股东的每股净资产 1.71 1.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,435,519.40 -17,257,338.20
基本每股收益 -0.02 -0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.11
加权平均净资产收益率(%) -0.88 -6.22
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -0.86 -6.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38
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2010-10-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2010年10月15日，辽宁百科集团(控股)股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
经询问，公司和控股股东明确声明：截止目前，除公司已公告的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的相关工作正在进行中，公司及其控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况没有发生重大变化；公司股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
董事会确认，除前述重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-10-15
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(600077) *ST百科:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 8396580.16
金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业部 4448024.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 4350471.00
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 2967664.10
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 2558537.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9244451.02
广发证券股份有限公司天津湖北路证券营业部 7467067.85
宏源证券股份有限公司天津滨海新区南海路证券营业部 5943563.43
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 4213228.93
新时代证券有限责任公司天津营口道证券营业部 3671820.84
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2010年8月26日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司内幕信息及知情人管理制度等。
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2010-08-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 344,131,076.00 557,305,931.41
所有者权益(或股东权益) 275,107,323.16 281,990,601.51
归属于上市公司股东的每股净资产 1.7289 1.7722
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 157,735,988.93 260,762,749.44
归属于上市公司股东的净利润 -14,821,818.80 -13,274,677.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,820,963.62 -13,273,118.46
基本每股收益 -0.0931 -0.083
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0931 -0.083
加权平均净资产收益率(%) -5.40 -4.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3591 -0.083
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2010-08-30
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公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司七届董事会及新任管理层在上任后的重组过渡交接期中发现，公司在报告期内动用5947万元资金进行了证券和期货投资，但未见任何股东会或董事会的授权，也未履行信息披露义务，并于2010年3月19日新一届董事会换届完成前停止了投资，经财务部门测算，投资共造成公司约993万元的损失。
根据公司原控股股东百科投资管理有限公司(下称：投资公司)、潘广超与浙江宋都控股有限公司(下称：宋都控股)签订的保证合同：任何公司声明或保证的失实或应披露未披露事项而遭受的损失、费用及支出应由投资公司、潘广超承担。新一届管理层及宋都控股将尽快启动保证和追偿程序，将投资损失归还给公司。
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2010-08-02
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公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事会于近日收到李飞(因个人原因)申请辞去公司副总裁职务的书面辞职报告，根据有关规定，其辞职申请自公司收到之日起即时生效。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 475,993,161.12 557,305,931.41
所有者权益(或股东权益) 277,679,388.77 281,990,601.51
归属于上市公司股东的每股净资产 1.7451 1.7722
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,311,212.74 -4,311,212.74
基本每股收益 -0.0271 -0.0271
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0271 -0.0271
加权平均净资产收益率(%) -1.14 -1.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.14 -1.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1457
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2010-04-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2010年4月22日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案。
二、通过《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要。
三、通过关于签署本次重大资产重组相关协议的议案。
四、通过关于豁免要约收购的议案。
五、通过关于本次重大资产重组相关财务报告的议案。
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2010-04-17
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召开2010年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事会决定于2010年4月22日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738077”；投票简称为“百科投票”。
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2010-04-07
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 逐项审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》
1.1、拟置出资产
1.2、拟注入资产
1.3、交易方式
1.4、拟置出资产以及拟注入资产的交易定价
1.5、本次发行股份的种类、每股面值
1.6、本次发行股份的发行方式
1.7、本次发行股份的定价原则和发行价格
1.8、本次发行股份的数量
1.9、本次发行股份的发行对象和支付方式
1.10、本次发行股份的锁定期安排
1.11、本次发行股份的上市地点
1.12、本次发行股份前公司滚存利润的安排
1.13、评估基准日至交割日期间损益的归属
1.14、人员安排
1.15、本次交易构成关联交易
议案 2：《<辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及摘要》
议案 3：《关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案》
议案 4：《关于豁免要约收购的议案》
议案 5：《关于审议本次重大资产重组相关财务报告的议案》
议案 6：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事项有关事宜的议案》 |
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2010-04-07
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2010年4月2日召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(相关方案已经公司六届二十一次董事会审议通过，下称：本次交易)的议案：参考有关评估结果，本次交易拟置出资产(即公司拥有的全部资产和负债)以及拟注入资产[即浙江宋都控股有限公司(下称：宋都控股)、深圳市平安置业投资有限公司(下称：平安置业)、郭轶娟合计持有的杭州宋都房地产集团有限公司100%股权]的最终交易价格分别为评估值人民币291305290.99元、3550937063.09元；公司拟发行的股份作为该等资产价值之差额的支付对价，即本次发行价格为8.63元/股，以此计算本次拟发行股份数量为377709359股，其中，分别向宋都控股、平安置业、郭轶娟发行271950738股、75541872股、30216749股。本次交易后，宋都控股及其一致行动人郭轶娟将成为公司控股股东。
二、通过《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及摘要》的议案。
三、通过关于签署本次重大资产重组相关协议的议案。
四、通过提请股东大会批准豁免宋都控股、郭轶娟向全体股东发出要约收购公司股份义务的议案。
五、通过关于聘请中介机构的议案。
六、通过关于审议本次重大资产重组相关财务、评估报告的议案。
董事会决定于2010年4月22日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738077”；投票简称为“百科投票”。
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2010-04-01
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办公地址由“沈阳市浑南新区科幻路9号”变为“辽宁省沈阳市和平区青年大街390号万鑫国际大厦A座33层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-01
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变更办公地址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2010年4月1日起，辽宁百科集团(控股)股份有限公司迁至新的办公地址：辽宁省沈阳市和平区青年大街390号万鑫国际大厦A座33层(邮编：110003)，变更后的联系电话为024-23530598、传真为024-23530500。公司网站和电子邮箱地址不变。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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总经理由“周立明”变为“俞建午” ，2010-03-19 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-03-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2010年3月19日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于提前进行董、监事会成员换届选举的议案。
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2010-03-20
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，辽宁百科集团(控股)股份有限公司及相关各方正在积极推动重大资产重组的各项工作，对可能涉及本次重大资产重组的拟出售资产及拟注入资产的审计、评估工作仍在紧张进行中。
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2010-03-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2010年3月19日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞建午为公司董事长，并聘任其为公司总裁。
二、聘任汪萍为公司董事会秘书、副总裁及财务负责人；龚睿为公司证券事务代表。
三、选举朱瑾为公司第七届监事会主席。
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2010-03-05
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公告及增加股东大会临时提案 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司近日陆续收到董事、副总经理贾宝荣、董事王继维、王长林、潘孝莲、独立董事冯巧根、吴茂清、监事会主席陈世南等提出的辞去在公司所担任的相关职务的申请。公司董、监事会同意上述人员的辞职申请。根据相关规定，在新的董、监事未确定之前，上述人员仍继续履行相关职责。
根据公司控股股东浙江宋都控股有限公司有关提议，公司董事会同意将提前进行董、监事会换届选举及修改公司章程部分条款的议案作为新增临时议案，提交定于2010年3月19日召开的2009年年度股东大会审议。
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