宋都股份(600077) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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宋都股份（600077）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-26	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-16	召开股东大会，年度股东大会
1、《公司董事会2011 年度工作报告》 2、《公司2011 年财务决算报告》 3、《公司2011 年度利润分配预案》 4、《公司监事会2011 年度工作报告》 5、《公司2011 年年度报告》及摘要 6、《公司独立董事的述职报告》 7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度外部审计机构的议案》 8、《关于公司全资子公司收购杭州恒都房地产开发有限公司49%股权暨关联交易的议案》
2012-04-20	第七届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600077)“宋都股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.78 加权平均净资产收益率(%) 19.75 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.32 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	第七届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2012年4月18日召开，会议审议通过了《公司董事会2011年度工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告》及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	2012年第一季度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经财务部门初步测算，预计宋都基业投资股份有限公司2012年第1季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期相比大幅上升。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	第七届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2012年4月9日召开，会议审议通过了《关于制定公司内部控制规范实施工作方案的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	第七届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2012年4月9日召开，会议审议通过了《关于制定公司内部控制规范实施工作方案的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-26	拟披露季报

2012-03-17	第七届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年3月16日召开，会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划授予相关事宜的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-16	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
宋都基业投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月15日召开，会议审议并通过《宋都基业投资股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》、《宋都基业投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-15	召开股东大会，临时股东大会
逐项审议《宋都基业投资股份有限公司A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》议案 2：《宋都基业投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》议案 3: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司A 股股票期权激励计划相关事宜的议案》
2012-02-29	第七届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2012年2月28日召开，会议审议通过了《关于杭州宋都房地产集团有限公司吸收合并杭州宋都房地产有限公司的议案》、《关于注销控股子公司上海宋都股权投资有限公司的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	关于吸收合并全资子公司暨清算注销控股子公司的公告	上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组
(600077)“宋都股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2012年3月15日（星期四）下午14：00召开公司2012年第一次临时股东大会，会议采取现场投票结合网络投票的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2012年3月15日上午9:30～11:30和13:00～15:00，审议《宋都基业投资股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》、《宋都基业投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案》。网络投票代码：738077；投票简称：宋都投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-25	关于控股股东股权质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600077)“宋都股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-14	第七届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告，其它
宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2012年2月13日召开，会议审议并通过了《关于修订宋都基业投资股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	公告	上交所公告
宋都基业投资股份有限公司董事会于近日收到副总裁杨彬先生的书面辞职报告，根据有关规定，董事会接受杨彬先生的辞职申请，公司自收到辞职申请之日起辞职即时生效。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-01-31	关于控股股东股权质押的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	关于公司对控股子公司担保的进展公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	2011年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经宋都基业投资股份有限公司初步测算，预计2011年度归属于母公司股东的净利润约在3.2亿元至3.3亿元之间，较上年同期大幅增长。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-10	公告	上交所公告
宋都基业投资股份有限公司股票将于2012年1月10日（周二）起复牌。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-01-10	第七届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2012年1月9日召开，会议审议通过了《宋都基业投资股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》、《宋都基业投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《宋都基业投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-10	第七届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-05	因重要事项未公告，自1月5日起连续停牌，连续停牌	上交所公告，停牌

2012-01-05	公告，连续停牌	上交所公告，停牌
宋都基业投资股份有限公司正在筹划股权激励事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2012年1月5日（周四）开市起停牌。本公司将依法按照有关规定与程序，尽快安排讨论与审议股权激励相关事项，如有结果将依法，公司股票自董事会会议决议等相关披露之日起复牌，且复牌时间不晚于2012年1月12日（周四）。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-01-05	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-10 ，2012-01-10	恢复交易日，停牌公告
因重要事项未公告，自1月5日起连续停牌
2012-01-05	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-10，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
因重要事项未公告，自1月5日起连续停牌
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-20	拟披露年报

2011-12-26	关于公司对控股子公司担保的进展公告	上交所公告
近日，辽宁百科集团(控股)股份有限公司全资控股子公司杭州宋都房地产集团有限公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签署了《最高额保证合同》，为子公司合肥印象西湖房地产投资有限公司向交通银行融资45,000万元提供保证担保；与中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行签署了《保证合同》，为子公司杭州恒都房地产开发有限公司向建设银行融资45,000万元提供保证担保，现将具体合同内容予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-26	关于公司名称及经营范围等事项变更的公告	上交所公告，基本资料变动
根据辽宁百科集团（控股）股份有限公司2011年第二次临时股东大会审议通过的相关议案内容，公司进行了工商变更登记，2011年12月22日，公司领取了新的《企业法人营业执照》。其中公司名称变更为：宋都基业投资股份有限公司。经公司申请，公司股票自2011年12月30日起股票简称将变更为“宋都股份”，证券代码仍为“600077”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-26	公司名称由“辽宁百科集团（控股）股份有限公司”变为“宋都基业投资股份有限公司” ，2011-12-22	公司名称变更，基本资料变动