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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-13
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公告 |
上交所公告 |
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近日,宋都基业投资股份有限公司参股公司桐庐大奇山郡置业有限公司收到浙江省杭州市桐庐县人民政府出具的《桐庐县人民政府办公室抄告单》。现就大奇山郡住宅(湖西)项目相关进展情况予以。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-03-04
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关于公司对控股子公司担保的进展公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-01
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关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-01
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案》 |
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2014-03-01
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现金分红情况补充说明公告 |
上交所公告，其它 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2014年2月28日召开,会议审议通过了《关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2014年3月17日(星期一)下午14：30召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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关于购买商业银行保本理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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关于公司2014年度预计日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-19
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2014年2月17日召开,会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告》及摘要、《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 15.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-15
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关于披露公司实际控制人、股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-21
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关于公司对控股子公司担保的进展公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-18
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日召开,会议审议并通过《关于公司新增对外担保额度的议案》、《关于修订<宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-14
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关于竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》
2、审议《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则》
3、审议《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则》
4、审议《宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则》
5、审议《宋都基业投资股份有限公司对外投资管理制度》
6、审议《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度》 |
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2014-01-01
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2014年1月17日(星期五)上午10：30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司新增对外担保额度的议案》、《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则》、《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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关于公司预计新增对子公司担保的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-01
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-01
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2013年12月31日召开,会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》、《关于参与竞拍土地使用权的议案》、《关于修订<宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-02-19 |
拟披露年报 |
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2013-12-20
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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关于公司对控股子公司担保的进展公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-03
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关于公司对控股子公司担保的进展公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-30
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关于控股股东股票解除质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结,回购 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-29
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月28日召开,会议审议并通过《关于公司新增2013年度对外担保额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-20
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-15
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关于A股股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨新增股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宋都基业投资股份有限公司本次股票期权行权涉及的行权人数为6人,行权数量为984万股,占授予股票期权数的22.74%。
本次股权激励新增股份将于2013年11月20日在上海证券交易所上市流通。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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