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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-18
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宋都基业投资股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.35元(含税)。
股权登记日：2014年6月23日
除息日：2014年6月24日
现金红利发放日：2014年6月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325登记日 ，2014-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325除权日 ，2014-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325红利发放日 ，2014-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-11
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2014年6月10日召开,会议审议通过了《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
议案1.1：发行股票种类和面值；
议案1.2：发行方式和发行时间；
议案1.3：发行数量；
议案1.4：定价基准日和发行价格；
议案1.5：发行对象和认购方式；
议案1.6：股份限售期；
议案1.7：上市地点；
议案1.8：募集资金数额及用途；
议案1.9：本次发行前公司滚存利润分配；
议案1.10：发行决议有效期。
议案2：《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
议案3：《关于修订公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》
议案4：《关于修订<公司章程>的议案》
议案5：《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
议案6：《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
议案7：《关于宋都基业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2014-06-11
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关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宋都基业投资股份有限公司董事会拟定于2014年6月26日(星期四)下午14：30召开公司2014年第四次临时股东大会,会议召开方式：现场投票结合网络投票,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年6月26日上午9：30~11：30和下午13：00~15：00,审议《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》、《关于宋都基业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
网络投票代码：738077;投票简称：宋都投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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关于调整公司非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-22
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关于公司对控股子公司担保的进展公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-14
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月13日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告》及摘要、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-13
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2014年5月9日召开,会议审议通过了《关于宋都基业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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2013年度现金分红专项说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关于召开2013年年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宋都基业投资股份有限公司再次公告召开2013年年度股东大会通知。
现场会议召开时间为：2014年5月13日(星期二)下午14：00。
网络投票时间：2014年5月13日上午9：30~11：30和下午13：00~15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-06
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关于公司对控股子公司担保的进展公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-01
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关于召开2013年度现金分红专项说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.013
加权平均净资产收益率(%) -0.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年4月23日召开,会议审议并通过《关于公司全资子公司签订<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2014年4月18日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司设立公益基金会的议案》、《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1、公司董事会2013年度工作报告
议案2、公司2013年财务决算报告
议案3、公司2013年度利润分配预案
议案4、公司监事会2013年度工作报告
议案5、公司2013年年度报告及摘要
议案6、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
议案7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案
议案8、公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案
议案9、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 |
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2014-04-22
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宋都基业投资股份有限公司董事会拟定于2014年5月13日(星期二)下午14：00召开公司2013年年度股东大会,会议召开方式：现场投票结合网络投票,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间为2014年5月13日上午9：30~11：30和下午13：00~15：00,审议公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及摘要、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案等事项。
网络投票代码：738077;投票简称：宋都投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于公司全资子公司设立公益基金会的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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关于第八届董事会第十七次会议决议公告中股东大会召开时间的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司全资子公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》 |
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2014-04-05
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-05
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2014年4月4日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2014年4月23日(星期三)下午14：00召开公司2014年第三次临时股东大会,审议《关于公司全资子公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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