| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-04-12
|
第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过《选举俞建午先生为公司董事长的议案》、《任命新一届董事会各专门委员会委员的议案》、《聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-12
|
第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过《选举俞建午先生为公司董事长的议案》、《任命新一届董事会各专门委员会委员的议案》、《聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-12
|
第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600077_20160412_3.pdf
|
|
|
2016-04-12
|
关于职工代表大会选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600077_20160412_2.pdf
|
|
|
2016-04-12
|
第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过《选举俞建午先生为公司董事长的议案》、《任命新一届董事会各专门委员会委员的议案》、《聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600077_20160412_1.pdf
|
|
|
2016-04-09
|
2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宋都基业投资股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月8日召开,会议审议通过《公司2015年度报告》全文及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-31
|
2015年度现金分红专项说明会暨投资者现场接待日召开情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600077_20160331_1.pdf
|
|
|
2016-03-31
|
员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600077_20160331_2.pdf
|
|
|
2016-03-24
|
2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宋都基业投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月23日召开,会议审议通过关于公司新增对外担保额度的议案、宋都基业投资股份有限公司员工持股计划(草案)、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-24
|
关于召开2015年度现金分红专项说明会暨投资者现场接待日活动的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-24/600077_20160324_2.pdf
|
|
|
2016-03-19
|
召开2015年度股东大会 ，2016-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1公司董事会2015年度工作报告
2《公司2015年度报告》全文及摘要
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案
6公司及控股子公司购买金融机构保本理财产品的议案
7关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
8关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
9关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案
10关于公司符合发行公司债券条件的议案
11.00关于发行公司债券方案的议案
11.01本次债券发行的票面金额、发行规模
11.02债券期限
11.03债券利率及还本付息方式
11.04发行方式
11.05发行对象及向公司股东配售的安排
11.06担保情况
11.07赎回条款或回售条款
11.08募集资金的用途
11.09本次的承销方式及上市安排
11.10决议有效期
12关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
累积投票议案
13.00关于选举董事的议案
13.01选举俞建午先生为公司董事
13.02选举汪庆华先生为公司董事
13.03选举陈振宁先生为公司董事
13.04选举陈斌先生为公司董事
14.00关于选举独立董事的议案
14.01选举华民先生为公司独立董事
14.02选举郑金都先生为公司独立董事
14.03选举杜兴强先生为公司独立董事
15.00关于选举监事的议案
15.01选举朱瑾女士为公司监事
15.02选举朱轶桦先生为公司监事 |
|
|
2016-03-19
|
非公开发行公司债券预案公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/600077_20160319_3.pdf
|
|
|
2016-03-19
|
关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2016年4月8日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年度报告》全文及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于发行公司债券方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-19
|
第八届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2016年3月18日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-19
|
第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/600077_20160319_2.pdf
|
|
|
2016-03-11
|
关于购买金融机构保本理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/600077_20160311_5.pdf
|
|
|
2016-03-11
|
关于与控股股东签订互相担保协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/600077_20160311_7.pdf
|
|
|
2016-03-11
|
第八届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2016年3月9日召开,会议审议通过《公司2015年度报告》全文及摘要、《公司2015年度利润分配预案》、《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-11
|
2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-11
|
第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/600077_20160311_3.pdf
|
|
|
2016-03-11
|
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/600077_20160311_8.pdf
|
|
|
2016-03-11
|
关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/600077_20160311_6.pdf
|
|
|
2016-03-11
|
关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/600077_20160311_4.pdf
|
|
|
2016-03-08
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司新增对外担保额度的议案
2 宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（草案）
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案 |
|
|
2016-03-08
|
第八届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2016年3月7日召开,会议审议通过《关于聘任郑羲亮先生为公司董事会秘书的议案》、《关于公司新增对外担保额度的议案》、《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划(草案)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-08
|
关于公司预计新增对子公司担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/600077_20160308_3.pdf
|
|
|
2016-03-08
|
第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/600077_20160308_2.pdf
|
|
|
2016-03-08
|
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2016年3月23日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司新增对外担保额度的议案、宋都基业投资股份有限公司员工持股计划(草案)、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-30
|
关于控股股东股票质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/600077_20160130_1.pdf
|
|
|
2016-01-26
|
关于控股股东部分股票解除质押式回购交易及部分股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-26/600077_20160126_1.pdf
|
|
| | | |
