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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-04
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关于控股股东部分股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/600077_20170504_1.pdf
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2017-05-04
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关于召开2016年年度业绩说明会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/600077_20170504_3.pdf
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2017-04-29
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关于控股股东部分股票解除质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600077_20170429_1.pdf
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2017-04-25
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月24日召开,会议审议通过关于公司预计新增对子公司担保的议案、关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议案、关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600077)“宋都股份”公布
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2017-04-22
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2017年5月16日下午14：30召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年度利润分配预案的议案、公司2016年度报告及摘要、关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600077_20170422_2.pdf
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2017-04-22
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.004
加权平均净资产收益率(%) -0.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第十五次会议于4月21日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告》全文及正文、《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司董事会2016年度工作报告
2公司监事会2016年度工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4关于公司2016年度利润分配预案的议案
5公司2016年度报告及摘要
6关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
8关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
9关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
10关于公司2017年度预计日常关联交易事项的议案
11关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）的议案
12关于修订《公司章程》的议案
13关于预计新增对合营企业担保暨关联交易的议案 |
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2017-04-15
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关于公司2017年度预计日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-15
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2016年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
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2017-04-15
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关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
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2017-04-15
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关于预计新增对合营企业担保暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
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2017-04-15
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第十四次会议于4月13日召开,会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《公司2016年度报告及摘要》、《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.15
加权平均净资产收益率(%) -5.42
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2017-04-15
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
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2017-04-15
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关于公司及控股子公司购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
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2017-04-15
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关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-12
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第九届董事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2017年4月10日召开,会议审议通过《关于公司预计新增对子公司担保的议案》、《关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
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2017-04-12
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关于公司预计新增对子公司担保的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-07
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2017年4月24日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司预计新增对子公司担保的议案、关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议案、关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司预计新增对子公司担保的议案
2关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议案
3关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案 |
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2017-04-07
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第九届董事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2017年4月5日召开,会议审议通过《关于公司2016年度计提减值准备的议案》、《关于公司预计新增对子公司担保的议案》、《关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司预计新增对子公司担保的议案（经公司第九届董事会第十三次会议审议通过）
2关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议案
3关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案 |
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2017-04-07
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关于控股股东部分股票解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/600077_20170407_1.pdf
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2017-04-07
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关于预计新增相互担保计划暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/600077_20170407_7.pdf
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2017-04-07
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关于2016年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/600077_20170407_4.pdf
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2017-04-07
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第九届监事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/600077_20170407_3.pdf
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2017-04-07
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关于公司预计新增对子公司担保的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/600077_20170407_5.pdf
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