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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-14
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关于新增预计公司2018年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600077_20180714_7.pdf
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2018-07-14
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关于签订《信托贷款合同》的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600077_20180714_8.pdf
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2018-07-14
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计新增对外担保暨关联交易的议案
2 关于预计新增向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
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2018-07-14
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计新增对外担保暨关联交易的议案
2 关于预计新增向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
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2018-07-14
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第九届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600077_20180714_4.pdf
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2018-07-14
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2018年7月30日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于预计新增对外担保暨关联交易的议案、关于预计新增向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600077_20180714_9.pdf
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2018-07-14
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第九届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2018年7月13日召开，会议审议通过《关于预计新增对外担保暨关联交易的议案》、《关于预计新增向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于预计新增公司2018年度日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600077_20180714_1.pdf
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2018-07-10
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600077_20180710_1.pdf
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2018-06-30
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关于2018年员工持股计划实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600077_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于2018年员工持股计划实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600077_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于2018年员工持股计划实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600077_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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关于签订《武汉民生眼耳鼻喉项目合作意向书》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| 公布 (600077)“宋都股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600077_20180622_1.pdf |
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2018-06-22
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关于签订《武汉民生眼耳鼻喉项目合作意向书》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600077)“宋都股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600077_20180622_1.pdf |
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2018-06-14
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月13日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案、关于董事会授权公司董事长全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-01
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关于竞得土地使用权的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600077_20180601_1.pdf
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2018-06-01
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关于2018年员工持股计划实施进展公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600077_20180601_2.pdf
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2018-05-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案
2 关于董事会授权公司董事长全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案 |
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2018-05-29
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第九届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2018年5月28日召开,会议审议通过《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》、《关于董事会授权公司董事长全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2018年6月13日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案、关于董事会授权公司董事长全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案
2 关于董事会授权公司董事长全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案
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2018-05-24
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关于重新选举第九届监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600077_20180524_7.pdf
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2018-05-24
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第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2018年5月23日召开,会议审议通过《宋都股份2018年员工持股计划修订稿(草案)》及其摘要。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600077_20180524_2.pdf
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2018-05-24
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第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600077_20180524_1.pdf
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2018-05-24
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关于2018年员工持股计划调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600077_20180524_4.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.014
加权平均净资产收益率(%) 0.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600077_2018_1.pdf
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2018-04-26
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关于全资子公司受让股权暨对外投资的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600077_20180426_1.pdf
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2018-04-21
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关于2018年员工持股计划实施进展公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600077_20180421_1.pdf
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2018-04-18
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.015元(含税)。
股权登记日：2018/4/24
除息日：2018/4/25
现金红利发放日：2018/4/25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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2017年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2018-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-04-18
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2017年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日 ，2018-04-24 |
登记日，分配方案 |
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