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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-11
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关于召开2018年年度业绩说明会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600077_20190411_1.pdf
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2019-04-02
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关于对子公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600077_20190402_2.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 《公司2018年度报告全文》及摘要
6 关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
8 关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
9 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
10 关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案
11 关于对公司担保事项进行授权的议案
12 关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案
13 关于制定《宋都基业投资股份有限公司事业合伙人项目跟投管理办法》的议案
14 关于与关联人共同投资暨关联交易的议案
15 关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 选举俞建午为公司董事
16.02 选举汪庆华为公司董事
16.03 选举陈振宁为公司董事
16.04 选举郑羲亮为公司董事
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 选举华民为公司独立董事
17.02 选举杜兴强为公司独立董事
17.03 选举郑金都为公司独立董事
18.00 关于选举监事的议案
18.01 选举朱轶桦为公司监事
18.02 选举朱瑾为公司监事
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 10.49
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第九届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《公司2018年度报告》全文及摘要、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600077_20190330_14.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 10.49
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600077_2018_n.pdf
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2019-03-30
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关于签订入伙协议暨对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600077_20190330_22.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 《公司2018年度报告全文》及摘要
6 关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
8 关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
9 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
10 关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案
11 关于对公司担保事项进行授权的议案
12 关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案
13 关于制定《宋都基业投资股份有限公司事业合伙人项目跟投管理办法》的议案
14 关于与关联人共同投资暨关联交易的议案
15 关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 选举俞建午为公司董事
16.02 选举汪庆华为公司董事
16.03 选举陈振宁为公司董事
16.04 选举郑羲亮为公司董事
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 选举华民为公司独立董事
17.02 选举杜兴强为公司独立董事
17.03 选举郑金都为公司独立董事
18.00 关于选举监事的议案
18.01 选举朱轶桦为公司监事
18.02 选举朱瑾为公司监事 |
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2019-03-30
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关于预计新增相互担保计划暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600077_20190330_18.pdf
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2019-03-30
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关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600077_20190330_21.pdf
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2019-03-30
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关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600077_20190330_12.pdf
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2019-03-30
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关于公司及控股子公司购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600077_20190330_13.pdf
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2019-03-30
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关于公司2019年度预计日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600077_20190330_15.pdf
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2019-03-30
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关于对公司担保事项进行授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600077_20190330_20.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、《公司2018年度报告全文》及摘要、关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600077_20190330_23.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 《公司2018年度报告全文》及摘要
6 关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
8 关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
9 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
10 关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案
11 关于对公司担保事项进行授权的议案
12 关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案
13 关于制定《宋都基业投资股份有限公司事业合伙人项目跟投管理办法》的议案
14 关于与关联人共同投资暨关联交易的议案
15 关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 选举俞建午为公司董事
16.02 选举汪庆华为公司董事
16.03 选举陈振宁为公司董事
16.04 选举郑羲亮为公司董事
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 选举华民为公司独立董事
17.02 选举杜兴强为公司独立董事
17.03 选举郑金都为公司独立董事
18.00 关于选举监事的议案
18.01 选举朱轶桦为公司监事
18.02 选举朱瑾为公司监事 |
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2019-03-30
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第九届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《公司2018年度报告》全文及摘要、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600077_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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第九届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600077_20190330_2.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、《公司2018年度报告全文》及摘要、关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-16
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关于控股股东部分股票质押到期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600077_20190316_1.pdf
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2019-03-14
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600077_20190314_1.pdf
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2019-03-07
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关于控股股东部分股票质押到期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/600077_20190307_1.pdf
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2019-03-06
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600077_20190306_1.pdf
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2019-03-01
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关于控股股东部分股票质押到期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600077_20190301_1.pdf
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2019-02-21
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/600077_20190221_1.pdf
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2019-01-31
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600077_20190131_1.pdf
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2019-01-30
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宋都基业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为37,500万元到43,000万元，与上年同期相比增加约21,932万元到27,432万元，同比增加约140.89%到176.22%。
预计2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为29,500万元到34,000万元，与上年同期相比增加约16,963万元到21,463万元，同比增加约135.31%到171.21%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600077_20190130_1.pdf
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2019-01-09
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600077_20190109_1.pdf
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2018-12-27
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关于转让杭州若沐宋都股权投资合伙企业(有限合伙)份额的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600077)“宋都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600077_20181227_1.pdf
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