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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-14
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公布第二大股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司收到第二大股东本溪超越船板加工有限公司(股权分置改革后持有公司22827446股有限售条件流通股，其中7955921股股份已取得上市流通权，下称：本溪超越)有关函，截止2008年3月13日，本溪超越已累计售出公司无限售条件流通股3115402股(占公司总股本的1.96%)，尚持有公司股份19712004股(其中无限售条件流通股4840519股)。
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2008-03-13
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-29 |
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2008-02-28
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公布股权质押公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司近日接到股东本溪超越船板加工有限公司 (目前持有公司股份21241554股，占公司总股本的13.35%，下称：本溪超越)通知，本溪超越已将其持有的公司限售流通股14871525股(占公司总股本的9.35%)质押给北京博信智咨询有限公司，双方已于2008年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2008-02-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过公司独立董事年报工作制度。
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2008-02-13
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(600077) 国能集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 11834826.95
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 9631266.23
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 5448177.28
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4990170.00
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 4885000.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司沈阳文萃路营业部 33795876.66
恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 4885000.19
华西证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 3103556.16
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 2770886.95
华安证券有限责任公司合肥长江中路证券营业部 2246122.99
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2008-02-01
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股份解押公告
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上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于近日接到股东本溪超越船板加工有限公司(持有公司限售流通股22827446股，占公司总股本的14.35%，下称：本溪超越)的通知，本溪超越将其质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行的公司14827446股限售流通股解除质押并已于2008年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解押登记手续。
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2008-01-10
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股份解押公告
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上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司近日接到股东百科实业集团有限公司(持有公司限售流通股43808363股，占公司总股本的27.53%，下称：百科集团)的通知，百科集团将其质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行的公司4352964股限售流通股及3647036股无限售流通股解除质押，并于2008年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解押登记手续。
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2007-12-17
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司本次有限售条件的流通股29554433股将于2007年12月21日起上市流通。
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2007-12-06
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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东方财富网于2007年12月4日刊登的《国能集团总经理潘广超被带走-追问国能集团：资产真实性多处存疑》一文中提到“国能集团三季报显示，2007年1-9月起实现净利润970.13万元，与上年同期相比减少了近24.05%。表面上看，业绩变化不大，然而我们却发现，国能集团公开报告上所列示的重组资产存在重大多处疑问”。辽宁国能集团(控股)股份有限公司现针对该网文中的疑问作出澄清声明，具体内容详见2007年12月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司目前生产经营一切正常，不存在任何应披露而未披露的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年12月4日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年12月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年11月20日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意补选冯巧根为公司独立董事。
二、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计事务所。
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2007-11-07
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股份解押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司近日接到股东百科实业集团有限公司(持有公司限售流通股43808363股，占公司总股本的27.53%，下称：百科集团)通知，百科集团将其质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行(下称：沈阳和平支行)的公司2656万股限售流通股(占公司总股本的16.69%)解除质押，同时将上述股份质押给沈阳和平支行。
百科集团已于2007年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解押、质押登记手续。
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2007-10-31
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于补选冯巧根先生为公司独立董事的议案》
②《关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计事务所的议案》
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2007-10-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过补选冯巧根为公司独立董事候选人的议案。
三、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计事务所的议案。
董事会决定于2007年11月20日上午召开2007年度第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 456,901,620.21 446,385,161.39
股东权益(不含少数股东权益) 327,579,178.88 317,882,995.58
每股净资产 2.059 1.998
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,594,003.91 9,701,270.34
基本每股收益 0.01 0.061
净资产收益率(%) 0.49 3.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.49 3.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2007-10-29
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%限制，属于股票交易异常波动。
公司经询问第一大股东并自查后确认，公司目前生产经营正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及其大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
公司董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-26
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(600077) 国能集团:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券有限责任公司柳州屏山大道证券营业部 2765600.59
河北证券有限责任公司石家庄联盟路证券营业部 1628383.51
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1434267.40
华泰证券有限责任公司南京中华路证券营业部 1395233.24
财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 1308682.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司佛山同济西路证券营业部 2413981.86
中信证券股份有限公司市场开发部（非营业场所） 2223071.29
广发华福证券有限责任公司永安燕江路证券营业部 1818306.95
中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部 1594004.54
中信建投证券有限责任公司沈阳市中街路证券营业部 1341212.45
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2007-10-24
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独立董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会于近日收到独立董事何新川的辞职报告。根据有关规定，公司将尽快推荐新的独立董事人选，并尽快召开股东大会选举补足，在新的独立董事到任后，何新川独立董事的辞职才正式生效。
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2007-10-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经询问第一大股东并自查后确认，公司目前生产经营正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及其大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
公司董事会确认，除已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-18
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(600077) 国能集团:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 17102275.39
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 4808820.73
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 3120323.51
广发证券股份有限公司佛山同济西路证券营业部 2812981.12
中国科技证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 1999137.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部 8880061.92
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4299381.05
东方证券股份有限公司上海山东中路证券营业部 3510565.45
中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 3478272.44
国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 3237018.75
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2007-10-18
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公布股份解质押公告 |
上交所公告，质押 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司近日分别接到股东百科实业集团有限公司(持有公司限售流通股43808363股，占公司总股本的27.53%，下称：百科集团)、本溪超越船板加工有限公司(持有公司限售流通股22827446股，占公司总股本的14.35%，下称：本溪超越)的通知，百科集团、本溪超越分别将其质押给中信银行股份有限公司沈阳分行的公司418万股、22827446股限售流通股解除质押，同时分别将解除质押的公司限售流通股418万股(占公司总股本的2.63%)、14827446股(占公司总股本的9.32%)质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行，并已于2007年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份解押、质押登记手续。
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2007-10-17
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(600077) 国能集团:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 17095387.44
广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 1984891.58
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 1843794.37
招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 1726015.99
泰阳证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 1708547.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部 5662140.71
中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 3428841.43
东方证券股份有限公司上海山东中路证券营业部 3289791.45
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 3190279.31
国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 2763905.76
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2007-10-16
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(600077) 国能集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 3039960.52
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 1488665.20
中国科技证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 1269215.02
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 1054300.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 985850.28
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 649611.01
广州证券有限责任公司番禺富华西路营业部 566889.02
国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 311629.52
浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 293453.00
中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部 287905.00
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司注册住所的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-09-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年9月7日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘树元为公司第六届董事会董事长。
二、选举潘广超为公司第六届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任张善良为公司第六届董事会秘书、副总经理。
四、聘任陈迈为公司第六届董事会证券事务代表。
五、选举陈世南为公司第六届监事会主席。
另，公司职工大会选举盛伟英、董晓霞为公司第六届监事会职工监事。
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2007-09-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司注册住所的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-09-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年9月7日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘树元为公司第六届董事会董事长。
二、选举潘广超为公司第六届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任张善良为公司第六届董事会秘书、副总经理。
四、聘任陈迈为公司第六届董事会证券事务代表。
五、选举陈世南为公司第六届监事会主席。
另，公司职工大会选举盛伟英、董晓霞为公司第六届监事会职工监事。
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2007-08-22
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公布关于股东股权解押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，辽宁国能集团(控股)股份有限公司接到股东百科实业集团有限公司(持有公司法人股43808363股，占公司总股本的34.54%，下称：百科集团)的通知，2007年8月17日百科集团将其提供质押担保的公司1294万股法人股解除质押；同时将其持有的公司1300万股法人股(占公司总股本的8.17%)质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行，为其与该银行签署的借款合同项下的全部债权提供质押担保，并已于2007年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
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2007-08-20
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(600077) 国能集团:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 2705405.01
汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 1682524.50
中国建银投资证券有限责任公司西宁黄河路证券营业部 1210810.00
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 1144744.26
广发华福证券有限责任公司永安燕江路证券营业部 1064247.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 6660808.95
中国科技证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 5699080.07
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 4269314.37
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 3389296.52
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 2973803.24
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2007-08-16
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于公司董事会换届选举的议案》
②《关于公司监事会换届选举的提案》
③《关于变更公司注册住所的议案》
④《关于修改公司章程的议案》
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