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2004-04-27
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(600079)人福科技:召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、公司第四届董事会第二十二次会议决议
武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2004年3月25日下午15：00在公司总部会议室召开，会议应到董事九名，实到董事八名。独立董事黄进先生因出国未能出席本次会议，已授权独立董事伍新木先生代为行使表决权。
本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长艾路明先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、公司二○○三年年报正文及摘要；
二、公司二○○三年度董事会工作报告；
三、公司二○○三年度总经理工作报告；
四、公司二○○三年度利润分配预案；
经大信会计师事务有限公司对公司二○○三年年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证（鄂信审字[2004]第0138号文），公司二○○三年年度实现净利润30,683,473.53元，按净利润的10%提取法定公积金3,244,952.91元，10%提取法定公益金3,244,952.91元后，加年初未分配利润32,023,434.64元,故本次可供股东分配的利润为56,217,002.35元。2003年度利润分配预案为：以公司2003年12月31日的总股本20,333.04万股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），共计10,166,520.00元。2003年5月9日，公司召开二○○二年年度股东大会，审议通过以公司2002年度末股份为基数，按每10股送1股转作股本普通股股利的方案，共计分配：14,523,600.00元。本年剩余31,526,882.35元未分配利润，结转至以后年度分配。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
五、关于公司二○○四年配股符合《上市公司新股发行管理办法》的预案；
公司全体董事会成员对照中国证监会第1号令《上市公司新股发行管理办法》和中国证监会证监发[2001]43号《关于作好上市公司新股发行工作的通知》，结合公司的实际情况，进行认真核查，董事会一致认为公司符合配股的条件。为提高公司可持续发展能力，公司拟申请于2004年内实施配股。
六、关于公司二○○四年配股方案的预案；
为了适应市场的新变化，调整公司的资本和经营结构，结合国家有关政策及公司的实际情况，公司决定进一步加强投资经营力度，促进公司快速和可持续发展战略的实施，公司董事会决定于2004年申请配股（"本次配股"），具体预案如下：
1．本次配股发行股票种类：人民币普通股。
2．本次配股每股面值：人民币1.00元。
3．本次配股比例及配股数量：以2003年年末总股本20,333.04万股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股份总数为6,099.912万股，其中法人股股东可配股份数为2,593.50万股，在征询各法人股股东意见后确定其认购的股份数；社会流通股股东可配股份数为3,506.412万股。
提请股东大会授权董事会根据股东承诺的配股情况确定公司最终配股数量。
4、本次配股的价格：
（1）本次配股价格区间拟定为配股说明书公布前20个交易日平均收盘价的65%-85%。提请股东大会授权董事会根据股票发行时公司和市场的实际情况调整前述价格区间及确定最终的配股价格。
（2）定价依据如下：
A、配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值；
B、本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟投资项目的资金需求数额；
C、考虑公司二级市场股票价格、盈利前景及股票市场的市盈率状况；
D、与配股主承销商协商一致。
5．配股对象：配股说明书规定的股权登记日在册的本公司全体股东。
6、配股募集资金投向说明：
（1）投资宜昌人福药业有限责任公司4,929.5万元，用于建设口服制剂车间GMP改造项目；
（2）投资宜昌人福药业有限责任公司3,501.9万元，用于建设研发中心及原料车间GMP改造项目；
（3）投资葛店人福药业有限公司4,977.1万元，用于建设米非司酮项目；
（4）投资天津中生乳胶有限公司4,971.3万元，用于新建年产6亿支避孕套工程项目；
（5）投资新疆维吾尔药业有限责任公司3,227万元，用于建设其异地技术改造项目。
本次配股募集资金将按以上项目顺序实施，如果本次配股募集资金少于以上项目资金需求，不足部分由本公司自筹或通过银行贷款等方式解决。
7、提请股东大会授权董事会根据中国证券监督管理委员会的批复确定本次配股发行的起止日期。
8、提请股东大会授权董事会签署与本次配股有关的一切文件或协议及办理与本次配股有关的其他事宜。
9、二○○三年年度股东大会所作出的与本次配股有关决议有效期为二○○三年年度股东大会作出决议之日起的十二个月内。
七、关于本次配股募集资金投资项目可行性的预案；
公司本次配股募集资金投向主要集中于医药产业及生殖健康领域，公司董事会一致同意募集资金投资项目可行性分析报告。可行性分析报告将在股东大会前另行公告。
八、关于本次配股前公司未分配利润的处置预案；
根据法律、法规及公司章程的规定，在本次配股完成后，公司承诺：本次配股前公司未分配利润由公司新老股东共同拥有。
九、关于公司《募集资金使用管理办法》的预案；
《募集资金使用管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及我公司网站（http://www.humanwell.com.cn）。
十、关于《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及注册会计师出具的《前次募集资金使用情况专项报告》的预案；
全文见附件一、二。
十一、关于撤销本公司控股子公司与伊斯兰信托业务合作事项的预案；
为降低融资成本，改善资产负债结构，经2003年第1次临时股东大会审议，同意本公司控股子公司湖北南湖当代学生公寓物业有限公司（"南湖当代"）与伊斯兰国际信托投资有限公司（"伊斯兰信托"）开展信托业务合作，就南湖当代所有的位于湖北省武汉市洪山区民院路168号的当代学生公寓房产和其他相关权利设立信托，向社会融资。
由于国家政策调整，经双方协商一致同意解除该协议。现提请股东大会对我公司控股子公司与伊斯兰信托设立的南湖当代学生公寓信托项目协议予以撤销。但我公司仍将以南湖当代学生公寓项目设立信托募集资金。
十二、关于续聘大信会计师事务有限公司及确定二○○四年年度审计费用的预案；
公司拟续聘大信会计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
董事会拟定二○○四年年度报告的审计费用为45万元。
十三、关于调整公司会计政策的预案；
根据财政部财会[2003]12号《关于印发〈企业会计准则--资产负债表日后事项〉的通知》的规定，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入"应付股利"项目，现改为在资产负债表所有者权益中按"拟分配现金股利"单独列示。按照该项规定，公司拟变更会计政策，对以前年度数据进行追溯调整，并在以后的报表编制中执行新政策。
若此项会计政策调整经股东大会审议通过，按新的政策调整后，与原报表相比，调增2003年年初股东权益、调减负债3,630,900.00元，调增2002年年初股东权益、调减负债12,597,000.00元。此项调整对未分配利润无影响。
十四、关于修改公司章程部分条款的预案；
为进一步规范上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，中国证监会、国资委于2003年8月28日发布了证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》。
根据《通知》精神，上市公司《章程》应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。现决议修改章程部分条款，修正案见附件三。
十五、审议公司《独立董事工作制度》；
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和《中国上市公司治理准则》的有关规定以及《公司章程》，制定《武汉人福高科技产业股份有限公司独立董事工作制度》，《工作制度》全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及我公司网站（http://www.humanwell.com.cn）。
十六、关于同意黄进先生辞去公司第四届董事会独立董事一职的预案；
十七、关于提名莫洪宪女士为公司第四届董事会独立董事候选人的预案；
经公司董事会提名委员会提名，现决定提名莫洪宪女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其独立董事候选人资格尚需中国证监会派出机构审定，并提请股东大会审议。独立董事任期自股东大会审议通过决定之日起至第四届董事会届满时止。
（莫洪宪女士简历、独立董事候选人提名人声明和独立董事候选人声明分别见附件四、五、六）
十八、关于同意杜晓玲女士辞去公司财务总监、副总经理一职的议案；
十九、关于聘请吴亚君女士为公司财务总监、副总经理一职的议案；
吴亚君女士简历见附件七。
二十、关于召开二○○三年年度股东大会的议案
以上议案中第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十
四、十五、十六和第十七项议案需进一步提请二○○三年年度股东大会审议；其中
第六项议案尚须经公司股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。
二、公司二○○二年年度股东大会具体事宜
（一）会议时间：2004年4月27日（星期二）上午9：30
（二）会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号公司总部六楼会议室
（三）会议议程
1、审议公司二○○三年年度报告正文及摘要；
2、审议公司二○○三年年度董事会工作报告；
3、审议公司二○○三年年度监事会工作报告；
4、审议公司二○○三年年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
5、关于公司二○○四年配股符合《上市公司新股发行管理办法》的议案；
6、关于公司二○○四年配股方案的议案；
7、关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案；
8、关于本次配股前公司未分配利润的处置议案；
9、关于公司《募集资金使用管理办法》的议案；
10、关于《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及注册会计师出具的《前次募集资金使用情况专项报告》的议案；
11、关于撤销本公司控股子公司与伊斯兰信托业务合作事项的议案；
12、关于续聘大信会计师事务有限公司及确定二○○四年年度审计费用的议案；
13、关于调整公司会计政策的议案；
14、关于修改公司章程部分条款的议案；
15、关于公司《独立董事工作制度》的议案；
16、关于同意黄进先生辞去公司第四届董事会独立董事一职的议案；
17、关于选举莫洪宪女士为公司第四届董事会独立董事一职的议案。
（四）参会对象：
1、截至2004年4月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记事项
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、持股凭证、法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东凭本人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人上海股票帐户卡、委托人身份证复印件及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年4月20日-2003年4月23日（上午8：30-11：30下午1：30-4：30）
3、登记联系地址：武汉市洪山区鲁磨路369号当代科技大厦公司董事会秘书处
（六）其他事项
1、股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理;
2、联系人：王鸣陈海英
3、联系电话：（027）87597232,87596718-8019
传真：（027）8759723287596393
4、邮编：430074
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○四年三月二十七日
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,757,593,809.34 1,686,243,277.21
股东权益(不含少数股东权益) 516,790,325.95 509,959,717.26
每股净资产 2.54 2.51
调整后的每股净资产 2.51 2.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,119,734.23 -16,119,734.23
每股收益 0.025 0.025
净资产收益率 0.98% 0.98% |
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2004-04-24
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公布2004年度配股募集资金投资项目简介 |
上交所公告，投资项目 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司2004年度配股募集资金项目主要集中于医药产业及生殖健康领域，由以下五个项目组成，基本情况如下：
一、公司拟以募集资金4929.5万元投资建设宜昌人福药业有限责任公司(下称：宜昌人福)口服制剂车间GMP改造项目。
二、公司拟以本次配股募集资金3501.9万元投资建设宜昌人福研发中心及原料药车间GMP改造项目。
三、公司拟以本次配股募集资金4977.1万元投资建设葛店人福药业有限责任公司米非司酮项目。
四、投资天津中生乳胶有限公司(下称：天津中生)新建6亿支避孕套工程项目：公司拟以募集资金4971.3万元投资新建6亿支避孕套工程项目。公司对天津中生的股权投资比例已经达到对其控股90%，为此公司由单一的安全套销售环节介入到其生产、研发、销售等环节。
五、投资建设新疆维吾尔药业有限责任公司(下称：新疆维药)易地技术改造项目：新疆维药项目总投资为3678万元(含利旧设备304万元)，公司拟以募集资金3374万元投入该项目建设。 |
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2004-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2004年4月27日召开2003年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2003年12
月31日的总股本20333.04万股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元(含税)。
三、通过公司2004年配股方案的议案：以2003年年末总股本20333.04万股为基
数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售。
四、通过本次配股募集资金投资项目可行性的议案。
五、通过本次配股前公司未分配利润的处置议案。
六、通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及注册会计师出具的《前
次募集资金使用情况专项报告》的议案。
七、通过撤销公司控股子公司与伊斯兰信托业务合作事项的议案。
八、通过续聘大信会计师事务有限公司的议案。
九、通过调整公司会计政策的议案。
十、通过修改公司章程部分条款的议案。
十一、通过调整公司第四届董事会独立董事的议案。
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1997-10-20
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公司名称由“武汉当代高科技产业股份有限公司”变为“武汉人福高科技产业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-17
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600079)“人福科技”
2004年12月13日，武汉人福高科技产业股份有限公司控股子公司湖北南湖当
代学生公寓物业有限公司(公司持有其92.3%的股权，下称：南湖当代)与中南民
族大学签定《定向开发商品房买卖合同》，就中南民族大学研究生公寓楼的销售
达成一致。南湖当代将根据经双方同意的规划设计的总建筑面积为15000平方米
的商品房出售给中南民族大学，金额为3030万元。根据武汉市房地局的实际测量
结果，该建筑实际面积为16334平方米，按每平方米2020元的价格，实际销售价
格为3299.468万元。目前南湖当代已收到中南民族大学支付的售房款共计1009万
元，余款由中南民族大学以银行按揭的方式支付。
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1997-10-22
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公司名称由武汉当代高科技产业股份有限公司变为武汉人福高科技产业股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-02
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600079)“人福科技”
武汉人福高科技产业股份有限公司于近日接到股东武汉当代科技产业集团股
份有限公司(下称：当代科技)、武汉奥兴高科技开发有限公司(下称：武汉奥兴)
通知，以上两公司已分别将其持有的公司法人股在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完成股权质押登记手续，具体情况如下：
1、当代科技以其持有的公司400.6万股社会法人股和26.6万股发起人法人股
向中国光大银行武汉市武昌支行办理股权质押登记贷款，质押期限自2005年1月3
1日至2005年8月6日止。
2、武汉奥兴以其持有的公司563.6万股社会法人股和136.4万股社会法人股
分别向中国光大银行武汉市武昌支行办理股权质押登记贷款，质押期限自2005年
1月31日至2005年8月5日、2005年1月31日至2005年8月6日止。
以上两家公司办理的股权质押手续均系为公司控股子公司武汉杰士邦卫生用
品有限公司在中国光大银行武汉市武昌支行办理的贷款提供担保。该股权质押登
记手续已办理完毕。
截至本公告披露日，当代科技股权质押总额为5833.38万股，占公司总股本
的28.69%；武汉仁军股权质押总额为1436.82万股，占公司总股本的7.07%；武汉
奥兴股权质押总额为700万股，占公司总股本的3.44%；武汉高科国有控股集团有
限公司股权质押总额为674.8万股，占公司总股本的3.32%。
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1999-09-27
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1999.09.27是人福科技(600079)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8.6,配股比例:30,配股后总股本:6630万股) |
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1999-10-15
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1999.10.15是人福科技(600079)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8.6,配股比例:30,配股后总股本:6630万股) |
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1999-09-24
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1999.09.24是人福科技(600079)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8.6,配股比例:30,配股后总股本:6630万股) |
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2003-08-22
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召开公司2003年第二次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、公司第四届董事会第十七次会议决议
武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2003年7月21日上午10：00在公司总部会议室召开,会议应到董事九名,实到董事八名,二名监事列席了会议。董事路林先生因故未能出席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由董事长艾路明先生主持,会议审议并通过了以下议案：
1、关于同意路林先生辞去本公司第四届董事会独立董事一职的议案；
依照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事成员组成中至少应有一人为会计专业人士的要求,同时根据相关监管部门的意见,我公司现任第四届董事会独立董事路林先生不再适宜担任公司独立董事一职,申请辞去该职务。现决定同意路林先生的请辞。
2、关于提名谢获宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
鉴于现任公司独立董事路林先生申请辞去独立董事一职,经公司董事会提名委员会提名,现决定提名谢获宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提请股东大会审议。独立董事任期自股东大会审议通过决定之日起至第四届董事会届满时止。其任职资格已获相关监管部门审核通过。(谢获宝先生简历、独立董事候选人提名人声明和独立董事候选人声明分别见附件一、附件二和附件三)。
3、关于修改公司章程的议案；
鉴于公司二○○二年年度利润分配及资本公积金转增股本已经完成(相关情况见2003年5月13日、5月24日《中国证券报》、《上海证券报》),公司的股本额及注册资本发生变化；同时为了公司经营发展的需要,现决定修改公司章程的相关条款(《章程修正案》见附件四)。
以上三项议案需提交股东大会审议。
4、关于增资武汉康诚医药销售有限公司的议案；
武汉康诚医药销售有限公司(即更名前″武汉人福医药销售有限公司″,″武汉康诚″)拟将公司注册资本从200万元增加至1,250万元,我公司将出资认缴武汉康诚新增注册资本1,050万元。武汉康诚此次增资完成后,我公司将持有其84%的股权。
5、关于提请召开人福科技二○○三年第二次临时股东大会的议案?
公司董事会拟定于2003年8月22日 星期五 上午9：30在公司总部六楼会议室召开二○○三年第二次临时股东大会,审议以上第一、二、三项议案,并同意向股东发出会议通知。
二、公司二○○三年第二次临时股东大会具体事宜
1、会议时间
2003年8月22日(星期五)上午9：30
2、会议地点
武汉市洪山区鲁磨路369号当代科技大厦六楼会议室
3、出席会议对象
1 截至2003年8月14日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东?
2 公司董事、监事及高级管理人员?
3 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。
4、会议议题
审议三项议案：
1 关于同意路林先生辞去本公司第四届董事会独立董事一职的议案；
2 关于选举谢获宝先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
3 关于修改公司章程的议案；
5、会议登记事项
1 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)；
2 登记时间：2003年8月18日-2003年8月20日
上午8：30-11：30下午1：30-4：30
3 登记及联系地址：武汉市洪山区鲁磨路369号当代科技大厦
406室；
邮编：430074
联系电话：87596718转8019；87597232
联系人：王鸣陈海英
传真：(027)87596393；87597232
4 大会会期半天,出席会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告！
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○三年七月二十一日
附件一、
谢获宝简历
谢获宝,男,1967年6月生人。历任武汉大学商学院会计系助教、讲师、副教授,曾任注册会计师,美国西佛罗里达大学访问学者。现为武汉大学商学院会计系副主任、武汉大学MBA教学指导委员会副主任、武汉大学商学院本科教学指导委员会副主任,湖北省会计学会理事。2002年起在职在中南财经政法大学从事会计学博士后研究工作。
附件二：
武汉人福高科技产业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人：武汉人福高科技产业股份有限公司董事会提名委员会
现就提名谢获宝先生为武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与武汉人福高科技产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事侯选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合武汉人福高科技产业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其亲属、主要社会关系均不在武汉人福高科技产业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括武汉人福高科技产业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：武汉人福高科技产业股份有限公司董事会提名委员会
2003年7月21日于武汉
附件三：
武汉人福高科技产业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谢获宝,作为武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与武汉人福高科技产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如：
一、本人及本人亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人亲属没有直接或间接持有该公司已发现股份的1%或1%以上；
三、本人及本人亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及要珍亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括武汉人福高科技产业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢获宝
2003年7月21日于武汉
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2003-08-15
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(600079)“人福科技”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2003年8月13日召开四届十八次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年半年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于出资组建新疆西帕维药集团有限公司的议案：该公司注册资本
为叁仟万元人民币。其中，公司以现金方式出资贰仟伍佰伍拾万元，占其注册资
本的85% |
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2003-08-15
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(600079)“人福科技”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,565,741,587.11 1,426,980,479.28
股东权益(不含少数股东权益)(元) 489,521,874.65 477,823,208.67
每股净资产(元) 2.41 3.29
调整后的每股净资产(元) 2.39 3.26
2003年1--6月 2002年1--6月
主营业务收入(元) 279,324,107.60 260,341,191.42
净利润(元) 11,608,905.98 9,220,771.57
扣除非经常性损益后的净利润(元) 11,666,375.39 9,336,638.75
每股收益(元)(全面摊薄) 0.06 0.06
净资产收益率(%)(全面摊薄) 2.37 1.95
经营活动产生的现金流量净额(元) -55,000,360.39 -6,953,816.19
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2003-10-29
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(600079)"人福科技"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,747,845,632.81 1,426,980,479.28
股东权益(不含少数股东权益) 494,304,915.76 477,823,208.67
每股净资产 2.43 3.29
调整后的每股净资产 2.41 3.26
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 96,207,242.56 41,206,882.17
每股收益 0.02 0.08
净资产收益率 1.00% 3.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.00% 3.33%
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2003-10-29
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(600079)"人福科技"公布董事会决议暨控股子公司对外投资公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2003年10月27日召开四届十九次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以现金方式收购中生三九药具发展有限公司(简称：中生三九)
75%股权的议案：公司拟以现金方式收购深圳三九药业有限公司(简称：深圳三九
)持有的中生三九75%股权。按照双方协商约定，股权转让价格的确定以溢价后的
中生三九每股净资产为参考，转让价格确定为人民币1150万元。
二、聘任杜文涛为公司副总经理。
三、通过2003年第三季度报告。
2003年10月27日，经公司控股子公司武汉杰士邦卫生用品有限公司(简称：
武汉杰士邦，公司持有其80%的股权)股东会审议批准，武汉杰士邦将以现金1200
万元收购北京锦江西妮药业有限公司(简称：北京西妮)75%的股权。同日，武汉
杰士邦签订《北京西妮股权转让协议》。
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2004-06-23
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公布董事会决议暨对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2004年6月21日召开四届二十四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司以现金方式投资建设武汉理工大学华夏学院的议案：2003年12
月6日，公司与武汉理工大学签订《联合申办武汉理工大学文理学院协议书》，
2004年2月27日，教育部印发了有关文件，同意公司与武汉理工大学合作建设华夏
学院。公司现决定首期投资4000万元，作为华夏学院的开办资金。
二、通过增资武汉当代物业发展有限公司(下称：武汉当代物业)的议案：决
定与武汉当代物业其他股东同比增资武汉当代物业，其中公司新增出资合计人民
币2550万元。本次增资完成后，武汉当代物业注册资本为6000万元，公司仍将持
有其85%的股权。
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2004-06-16
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2003年年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司实施2003年年度利润分配方案为：以公司2003年12月
31日的总股本20333.04万股为基数，每10股派现金0.50元(税前)。
股权登记日：2004年6月21日
除息日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年6月25日
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-11-22
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接武汉人福高科技产业股份有限公司第一大股东武汉当代科技投资集团股份
有限公司通知，武汉当代科技投资集团股份有限公司于今日(11月21日)办理完成
其持有的公司法人股1800.7万股(占公司总股本的8.86%)的股权质押解除手续，并
于同日以其持有的公司法人股3085万股(占公司总股本的15.17%)向中国工商银行武
汉市东湖开发区支行办理质押贷款。质押期限自2003年11月21日至2004年7月20日
止。质押手续已办理完毕。
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2003-12-10
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，部分媒体以不同形式报导了武汉人福高科技产业股份有限公司与北京埃菲特
国际特许经营咨询服务有限公司(下称：21世纪不动产)合作经营的事项。
2003年12月5日，公司与21世纪不动产签订了《CENTURY 21区域特许经营合同》。公
司将在21世纪不动产的授权下，在武汉行政区内独占性分许可其他房地产中介机构在从
事房地产中介业务时使用CENTURY 21系统的权利。
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2004-02-20
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2004年2月16日召开四届二十一次董事会，会
议审议通过同意公司投资控股天津三九乳胶有限公司(下称：天津三九)的议案。同日，
公司签订了《天津三九转股增资协议》，公司拟以中生三九药具发展有限公司原持有天
津三九55%的股权截至2003年12月31日经审计的相关权益及现金合计3600万元投资控股
天津三九。此次转股增资后，天津三九注册资本由700万元人民币增至4000万元人民币，
其中公司将持有天津三九90%的股权。
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2004-02-12
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[20034预增](600079) 人福科技：业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩增长提示性公告
经对武汉人福高科技产业股份有限公司2003年度财务状况初步测算，公司2003
年度净利润预计将比去年同期相比增长50%以上，具体数据将于2003年度审计报告完
成后，在公司2003年年报中予以披露。
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2004-03-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-20 |
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2003-11-15
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接武汉人福高科技产业股份有限公司股东武汉市仁军投资咨询有限责任公司和
武汉奥兴高科技开发有限公司通知，以上两公司为公司第一大股东武汉当代科技投
资股份有限公司于近日向中国工商银行武汉市东湖开发区支行申请办理的金额为
2000万元、期限为一年的流动资金贷款提供质押担保；以其持有的公司法人股1763
万股分别向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续(武汉市
仁军投资咨询有限责任公司1063万股，占公司总股本的5.23%；武汉奥兴高科技开发
有限公司700万股，占公司总股本的3.44%)。股权质押期限均为自2003年11月13日至
2004年11月10日止。以上质押手续均已办理完毕。
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2003-02-12
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(600079)“人福科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 1426980479.28 1120497361.91 27.35
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 477823208.67 294971790.52 83.80
主营业务收入(元) 558801672.06 266765791.91 109.47
净利润(元) 19261947.42 28054901.64 -31.34
扣除非经常性损益后的净利润(元) 19748133.07 21678071.39 -8.90
每股收益(元) 0.14 0.22 -36.36
每股净资产(元) 3.29 2.34 40.60
调整后的每股净资产(元) 3.26 2.32 40.52
净资产收益率(%) 5.09 9.56 -46.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.22 7.39 -29.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.48 0.134 -458.21
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增3股派0.25元(含税)。
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