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备忘事项 |
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详细 |
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2003-05-09
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 一、公司第四届董事会第十二次会议决议
武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2003年4月7日上午10：00在公司总部会议室召开,会议应到董事九名,实到董事八名,二名监事列席了会议。董事潘振华先生因故未能出席会议,已授权董事杜晓玲女士代为行使表决权。
本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由董事长艾路明先生主持,会议审议并通过了以下议案：
1、关于提名路林先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。(路林先生简介见附件一)
经我公司第四届董事会第十一次会议提名的独立董事候选人邵九林先生的任职资格未通过中国证监会的审核。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,现决定选举路林先生为公司第四届董事会独立董事。该独立董事候选人尚需报中国证监会审核。
2、关于接受委托开发经营曙光嘉园二期项目的议案。
武汉当代科技投资股份有限公司协议委托我公司经营、开发其所有的曙光嘉园二期项目。该项目位置位于武汉市东湖开发区郑桥村,中环线以南,关山二路延长线以西,规划用地总面积328,666.3平方米,建筑面积不超过492,999.5平方米。该项目产生的收益由我公司享有,并由我公司向武汉当代科技投资股份有限公司支付收益补偿金。经双方平等协商,并参照同类项目的市场价格,按照规划用地面积每平方米600元或建筑面积每平方米400元予以补偿,则上述收益补偿金数额确定为人民币19,720万元。具体情况见我公司关联交易公告。
以上两项议案需经本次年度股东大会审议通过。
3、关于召开公司二○○二年年度股东大会的议案。
二、公司二○○二年年度股东大会具体事宜
(一)会议时间：2003年5月9日(星期五)上午9：30
(二)会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号公司总部六楼会议室
(三)会议议程
1、审议公司二○○二年年度报告正文及其摘要；
2、审议公司二○○二年年度董事会工作报告；
3、审议公司二○○二年年度利润分配方案；
经湖北大信会计师事务有限公司对公司二○○二年年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证(鄂信审字〖2003〗第0008号文),公司2002年实现净利润19,261,947.42元,按净利润的10%提取法定公积金1,926,194.74元,10%提取法定公益金1,926,194.74元后,加年初未分配利润20,244,776.70元,故本次可供股东分配的利润为35,654,334.64元。2002年度利润分配方案为：以公司2002年12月31日的总股本14,523.6万股为基数,向全体股东每10股送红股1股并派现金0.25元(含税),共计18,154,500.00元,剩余17,499,836.64元未分配利润,结转至以后年度分配。
4、审议公司二○○二年年度资本公积金转增股本方案；
因公司目前资本公积金金额较高,同时考虑到公司二○○一年年度股东大会审议通过的二○○二年年度资本公积金转增股本方案,公司二○○二年年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
5、审议关于选举路林先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
经我公司第四届董事会第十一次会议提名的独立董事候选人邵九林先生的任职资格未通过中国证监会的审核。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,现决定选举路林先生为公司第四届董事会独立董事。该独立董事候选人尚需报中国证监会审核。(独立董事候选人简历见附件一,独立董事提名人声明见附件二,独立董事候选人声明见附件三)
6、审议关于选举王学海先生、李杰先生为公司第四届董事会董事的议案；
鉴于公司董事潘振华先生、潘瑞军先生和张小东先生申请辞去董事职务,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,选举王学海先生、李杰先生为公司第四届董事会董事,董事任期自公司二○○二年年度股东大会选举之日起至第四届董事会届满之日止。
7、审议公司二○○二年年度监事会工作报告；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
为进一步完善公司治理结构,加强监事会的监督职能,同时根据中国证监会巡检要求,拟修改公司章程第一百六十二条。
原文为＂公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。＂
拟修订为＂公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。＂
9、审议关于续聘湖北大信会计师事务有限公司及确定二○○三年年度审计费用的议案。
公司拟续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年。二○○三年年度报告的审计费用为40万元,中期报告如需审计,则中期报告的审计费用为25万元。
10、关于接受委托开发经营曙光嘉园二期项目的议案。
武汉当代科技投资股份有限公司协议委托我公司经营、开发其所有的曙光嘉园二期项目。该项目位置位于武汉市东湖开发区郑桥村,中环线以南,关山二路延长线以西,规划用地总面积328,666.3平方米,建筑面积不超过492,999.5平方米。该项目产生的收益由我公司享有,并由我公司向武汉当代科技投资股份有限公司支付收益补偿金。经双方平等协商,并参照同类项目的市场价格,按照规划用地面积每平方米600元或建筑面积每平方米400元予以补偿,则上述收益补偿金数额确定为人民币19,720万元。
(四)参会对象：
1、截至2003年4月21日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记事项
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、持股凭证、法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东凭本人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人上海股票帐户卡、委托人身份证复印件及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年4月28日-2003年4月30日
(上午8：30-11：30下午1：30-4：30)
3、登记联系地址：武汉市洪山区鲁磨路369号当代科技大厦公司董事会秘书处
(六)其他事项
1、股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理；
2、联系人：王鸣陈海英
3、联系电话：(027)87597232,87596718-8019
传真：(027)8759723287596393
4、邮编：430074
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○三年四月八日
附件一：
独立董事候选人路林先生简历
路林,男,1962年11月出生,复旦大学经济学博士,上海财经大学应用经济学博士后。曾任国务院发展研究中心培训中心副处长；新世纪金融租赁有限责任公司投资发展部总经理；日生(中国)投资有限公司(株式会社)非执行董事、专务；大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书、副总经理；中国高科集团股份有限公司常务副总裁,代财务总监；上海浦东生产力促进中心常务副主任；上海互联网创业投资有限公司财务总监、董事长。拥有在多家上市公司和金融机构的管理经验,专于融资和财会管理,尤其是上市融资。
附件二：武汉人福高科技产业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人：武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
现就提名路林先生为武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与武汉人福高科技产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合武汉人福高科技产业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉人福高科技产业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括武汉人福高科技产业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
2003年4月7日于武汉
附件三：武汉人福高科技产业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人路林,作为武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与人福高科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括人福高科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：路林
2003年4月7日于北京
附件四：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本公司(人)出席武汉人福高科技产业股份有限公司二○○二年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人：代理人：
委托人营业执照注册(身份证)号：
代理人身份证号：
注：1、股东请在选项中打＂√＂2.每项均为单选,多选为无效票3.授权书用剪报或复印件均有效
若股东对以上议案的表决情况不做具体指示,委托代理人可(不可)按自己的意思表决。
委托人(签章)：
授权日期：
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2003-04-23
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(600079)“人福科技”公布董事会公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司四届十二次董事会通过了“关于接受委
托开发经营曙光嘉园二期项目的议案”。
受公司委托，武汉天马评估有限公司于2003年4月14-15日向公司出具了当
代花园七期(曙光嘉园二期)《土地价格评估报告》及《当代花园项目委托经营
收益补偿金公允性评价报告》。
经评估，该土地总地价为20315.9万元，单位面积地价为611.77元/平方米。
武汉天马评估有限公司认为：根据委托经营协议书，武汉当代科技投资股
份有限公司可获利约6520万元，公司可获利(所得税前)16681.92万元，开发成
本利润率为21.01%也是个合理的收益预期。双方协议的项目委托经营收益补偿
金19720万元是一个公允的价格。
(600079)“人福科技”公布公告
武汉人福高科技产业股份有限公司第一大股东武汉当代科技投资股份有限
公司(持有公司法人股3748.7万股，占公司股本总额的25.81%)于2003年4月18日
向公司董事会递交了关于在2002年年度股东大会审议议案中增加“关于同意中
国联合生物技术有限公司将其所持有的深圳新鹏生物工程有限公司33%的股权转
让给武汉当代科技投资股份有限公司的议案”的临时提案。
按照有关规定，董事会经审核后，同意将该临时提案提交公司2002年年度
股东大会审议。为此，在2003年5月9日召开的2002年年度股东大会审议议案中
增加“关于同意中国联合生物技术有限公司将其所持有的深圳新鹏生物工程有
限公司33%的股权转让给武汉当代科技投资股份有限公司的议案”。
(600079)“人福科技”公布关联交易公告
2003年4月18日，武汉人福高科技产业股份有限公司股东武汉当代科技投资
股份有限公司(持有公司25.81%的股权)与公司控股子公司中国联合生物技术有
限公司(“中国联合”，公司持有其66%的股权)签署协议，以现金4265.2万元购
买中国联合持有的深圳新鹏生物工程有限公司33%的股权。
本次交易构成关联交易。
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2003-04-09
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(600079)“人福科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2003年4月7日召开四届十二次董事会
及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于提名路林为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
二、关于接受委托开发经营曙光嘉园二期项目的议案。
三、通过了关于增选公司第四届监事会监事的议案。
董事会决定于2003年5月9日上午召开公司2002年年度股东大会，审议公司
2002年年度利润分配及资本公积金转增股本方案等及以上有关事项。
(600079)“人福科技”公布关联交易公告
2003年4月7日，武汉当代科技投资股份有限公司(以下称“当代科技”)与
武汉人福高科技产业股份有限公司达成协议，以协议委托的形式将曙光嘉园二
期项目委托给公司开发、经营，并由公司向当代科技支付收益补偿金。经双方
平等协商，并参照同类项目的市场价格，上述收益补偿金数额确定为人民币
19720万元。
本次交易构成关联交易。
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2003-04-29
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(600079)“人福科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 150531.95
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 48000.60
每股净资产(元) 3.31
调整后的每股净资产(元) 3.27
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -4647.04
每股收益(元) 0.01
净资产收益率(%) 0.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.43
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2003-05-13
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(600079)“人福科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2003年5月9日召开2002年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及其摘要。
二、公司2002年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股送1股转
增3股派0.25元(含税)。
三、选举路林为公司第四届董事会独立董事。
四、选举王学海、李杰为公司第四届董事会董事。
五、关于修改公司章程的议案。
六、公司拟续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出
具书面意见的会计师事务所。
七、关于接受委托开发经营曙光嘉园二期项目的议案：武汉当代科技投资
股份有限公司协议委托公司经营、开发其所有的曙光嘉园二期项目。该项目规
划用地总面积328666.3平方米，建筑面积不超过492999.5平方米。经双方协商，
按照规划用地面积每平方米600元或建筑面积每平方米400元予以补偿，则上述
收益补偿金数额确定为人民币19720万元。
八、关于同意中国联合生物技术有限公司(“中国联合”)将其所持有的深
圳新鹏生物工程有限公司(“深圳新鹏”)33%的股权转让给武汉当代科技投资股
份有限公司的议案：转让价格为4265.2万元。
(600079)“人福科技”公布董事会决议公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于2003年5月9日召开四届十四次董事会
，会议审议通过同意傅延华辞去公司第四届董事会秘书的议案，决定聘请余磊
为公司第四届董事会秘书。
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2003-05-24
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(600079)“人福科技”公布利润分配和资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司实施2002年度利润分配和资本公积金转增
股本方案为：以公司2002年12月31日的总股本14523.6万股为基数，向全体股东每
10股送红股1股并派现金0.25元(含税)，用资本公积金每10股转增3股。股权登记日
为2003年5月29日，除权(除息)日为2003年5月30日，新增可流通股上市日为2003年
6月2日，现金红利发放日为2003年6月4日。
本次送股转增股本方案实施后，按新股本203330400股摊薄计算，公司2002年
度每股收益为0.095元。
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2003-06-18
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(600079)“人福科技”公布关于为子公司提供贷款担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2003年1月3日，武汉人福高科技产业股份有限公司与华夏银行武汉市洪山分
行签署了《保证合同》，同意为控股子公司武汉人福药业有限责任公司控股子公
司武汉人福医药销售有限公司(现更名为：武汉康诚医药销售有限公司)在华夏银
行武汉市洪山分行申请办理的人民币壹佰万元、期限为壹年的流动资金贷款提供
担保。
2003年5月22日，公司与中国农业银行武汉市江南支行签署了《最高额保证合
同》，同意为控股子公司武汉杰士邦卫生用品有限公司在中国农业银行武汉市江
南支行申请办理的人民币肆仟万元、期限为二年的流动资金贷款及银行承兑汇票
提供担保；在主合同约定的期限内发生的业务其到期日不得超过2005年11月25日。
2003年5月27日，公司与武汉市商业银行关山支行签署了《保证合同》，同意
为控股子公司武汉康乐药业股份有限公司在武汉市商业银行关山支行申请办理的
人民币陆佰伍拾万元、期限为壹年的流动资金贷款提供担保。
2003年6月13日，公司与中国建设银行武汉市武昌支行签署了《保证合同》，
同意为控股子公司武汉当代物业发展有限公司在中国建设银行武汉市武昌支行申
请办理的人民币叁仟万元、期限为三年的流动资金贷款提供担保。
上述四家控股子公司及其子公司未提供反担保。
截至本公告披露日，以上四笔贷款担保实际发生额为：武汉康诚医药销售有
限公司100万元、武汉杰士邦卫生用品有限公司3000万元；武汉康乐药业股份有限
公司650万元；武汉当代物业发展有限公司3000万元。共计人民币6750万元。
截至本公告披露日，公司对外担保余额为25000万元，均为公司对控股子公司
及其子公司提供贷款担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
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2003-06-28
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(600079)“人福科技”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2003年6月27日召开四届十六次董事会，
会议审议通过了关于董事会专门委员会组成人员建议名单的议案。
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2003-05-16
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(600079)“人福科技”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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因工作人员报送工作失误，现就武汉人福高科技产业股份有限公司2003年5月
13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公司
2002年年度股东大会决议公告中第十项议案即“关于接受委托开发经营曙光嘉园
二期项目的议案”的表决结果予以更正。详见5月16日《上海证券报》。
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2003-06-26
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(600079)“人福科技”公布关于控股子公司对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2003年6月24日，武汉人福高科技产业股份有限公司控股子公司宜昌人福
药业有限责任公司(下称：宜昌人福)与四川省天风证券经纪有限责任公司(下
称：天风证券)签署了《增资扩股合同》，天风证券注册资本由7700万元增至
60876万元；天风证券更名为四川省天风证券有限责任公司。宜昌人福以现金
方式出资人民币3000万元认缴天风证券新增注册资本。该项股权投资完成后，
宜昌人福将直接持有天风证券4.93%的股权。此次天风证券增资扩股后，公司
控股子公司武汉当代物业发展有限公司(公司持有其85%的股权)、中国联合生
物技术有限公司(公司持有其66%的股权)的出资将占天风证券总注册资本的1.81%
和2.47%，故公司将直接或间接持有天风证券14.99%的股权。
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2003-06-12
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(600079)“人福科技”公布对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2003年6月10日召开四届十五次董事会，
会议审议通过关于同意公司认缴天风证券新增注册资本的议案：同日，公司与四
川省天风证券经纪有限责任公司(“天风证券”)签署了《增资扩股合同》，协议
约定公司以现金方式出资人民币5100万元认缴天风证券新增注册资本，该项股权
投资完成后，公司将直接持有天风证券8.38%的股权，由于公司控股子公司武汉当
代物业发展有限公司(“当代物业”，公司持有其85%的股权)与中国联合生物技术
有限公司(“中国联合”，公司持有其66%的股权)分别持有天风证券增资扩股前
7700万元注册资本的14.29%和19.48%。此次天风证券增资扩股后，当代物业、中
国联合的出资将占天风证券总注册资本的1.81%和2.47%，故公司将直接或间接持
有天风证券11.54%的股权。天风证券注册资本由7700万元人民币增至60876万元人
民币。
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600079)“人福科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,745,030,520.44 1,686,243,277.21
股东权益(不含少数股东权益) 514,733,229.69 509,959,717.26
每股净资产 2.53 2.51
调整后的每股净资产 2.50 2.48
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 276,318,383.23 279,324,107.60
净利润 14,351,084.87 11,608,905.98
扣除非经常性损益后的净利润 13,036,497.50 11,666,375.39
每股收益(全面摊薄) 0.07 0.06
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.79 2.37
经营活动产生的现金流量净额 16,721,309.00 -55,000,360.39
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2004-07-28
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600079)“人福科技”
武汉人福高科技产业股份有限公司接第一大股东武汉当代科技投资集团股份
有限公司通知，武汉当代科技投资集团股份有限公司于近日办理完成其持有的公
司法人股3085万股(占公司总股本的15.17%)的股权质押解除手续，并于同日以其
持有的公司法人股1700万股(占公司总股本的8.36%)向中国工商银行武汉市东湖
开发区支行办理质押贷款。质押期限自2004年7月26日至2005年7月26日止。质押
手续已办理完毕。
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2003-02-12
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(600079)“人福科技”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2003年2月10日召开四届十一次董事会
及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2002年
12月31日的总股本14523.6万股为基数，向全体股东每10股送红股1股并派现金
0.25元(含税)，同时以资本公积金每10股转增3股。
三、关于同意公司董事潘振华、潘瑞军和张小东辞去公司董事职务的议案。
四、关于提名邵九林为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
五、关于提名王学海、李杰为公司第四届董事会董事候选人的议案。
六、关于变更公司高级管理人员的议案：同意潘瑞军辞去总经理职务，李名
学、王建中和李杰辞去副总经理职务。决定聘请王学海为公司总经理，聘请邓霞
飞、徐华斌为公司副总经理。
七、关于武汉人福药业有限责任公司和湖北省葛店开发区人福甾体化学有限
公司推行高管人员持股计划的议案。
八、关于同意公司与武汉理工大学签署合作意向书合作建设分校的议案：同
意公司与武汉理工大学签署合作意向书，与武汉理工大学合作共同投资兴建武汉
理工大学分校。本项投资预计金额为3亿元人民币。
九、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案：公司拟续聘湖北大信会
计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所。
十、关于对部分应收款项采取个别认定法计提坏帐准备的议案。
十一、关于调整部分固定资产及无形资产折旧、摊销年限的议案。
十二、关于授权武汉当代物业发展有限公司使用商业承兑汇票额度的议案：
公司拟授权武汉当代物业发展有限公司全额使用公司签发的商业承兑汇票，期限
为一年。
十三、关于修改公司章程部分条款的议案。
以上有关议案尚需报股东大会进一步审议批准。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600079)“人福科技”
武汉人福高科技产业股份有限公司于近日陆续接到公司股东武汉当代科技产
业集团股份有限公司(下称：当代科技)、武汉市仁军投资咨询有限责任公司(下
称：武汉仁军)和武汉奥兴高科技开发有限公司(下称：武汉奥兴)通知，以上公
司已分别将其持有的公司法人股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成股权质押登记、股权质押登记解除手续，具体情况如下：
一、股权质押登记解除：
1、武汉仁军办理完成其持有的公司1063万股法人股的股权质押登记解除手
续。
2、武汉奥兴办理完成其持有的公司700万股法人股的股权质押登记解除手续。
二、股权质押登记：
1、当代科技以其持有的公司323.18万股法人股向中国工商银行武汉市东湖
开发区支行办理股权质押登记贷款，质押期限自2004年10月21日至2005年10月24
日止。
2、武汉仁军办理完成以其持有的公司556.82万股法人股为当代科技向中国
工商银行武汉市东湖开发区支行办理贷款提供担保的股权质押登记手续，质押期
限自2004年10月21日至2005年10月24日止。
3、武汉仁军办理完成以其持有的公司880万股法人股为当代科技向中国工商
银行武汉市东湖开发区支行办理贷款提供担保的股权质押登记手续，质押期限自
2004年10月20日至2005年10月19日止。
以上三笔股权质押登记手续已办理完毕。
截至本公告披露日，当代科技股权质押总额为5406.18万股，占公司总股本
的26.59%；武汉仁军股权质押总额为1436.82万股，占公司总股本的7.07%。
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2004-08-28
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600079)“人福科技”
武汉人福高科技产业股份有限公司接第一大股东武汉当代科技产业集团股份
有限公司(下称：当代科技)通知，当代科技于近日办理完成以其持有的公司1400
万股法人股(占公司总股本的6.89%)为公司控股子公司武汉当代物业发展有限公
司(公司持有其85%的股权)向中国建设银行武汉市武昌支行申请办理2000万元贷
款提供担保的股权质押手续，质押期限自2004年8月26日至2007年8月26日止。股
权质押手续已办理完毕。
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2004-08-19
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600079)“人福科技”
武汉人福高科技产业股份有限公司接第一大股东武汉当代科技产业集团股份
有限公司通知，武汉当代科技产业集团股份有限公司于近日办理完成以其持有公
司法人股300万股(占公司总股本的1.48%)和800万股(占公司总股本的3.93%)分别
向中国工商银行武汉市东湖开发区支行办理质押贷款，质押期限分别为自2004年
8月17日至2005年8月22日止和自2004年8月17日至2005年8月16日止。质押手续已
办理完毕。
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2004年3月25日召开四届二十二次董事
会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年报正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以公司2003年12月31日的总股本
20333.04万股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元(含税)。
三、通过公司2004年配股方案的预案：以2003年年末总股本20333.04万股为
基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售。
四、通过本次配股募集资金投资项目可行性的预案。
五、通过本次配股前公司未分配利润的处置预案：未分配利润由公司新老股
东共同拥有。
六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明及注册会计师出具的前次
募集资金使用情况专项报告的预案。
七、通过撤销公司控股子公司与伊斯兰信托业务合作事项的预案。
八、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意
见的会计师事务所议案。
九、通过调整公司会计政策的预案。
十、通过修改公司章程部分条款的预案。
十一、通过调整公司第四届董事会独立董事的预案。
十二、同意杜晓玲辞去公司财务总监、副总经理一职，聘请吴亚君为公司财
务总监、副总经理。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 571,816,353.83 558,801,672.06
净利润 30,683,473.53 19,261,947,42
总资产 1,686,243,277.21 1,426,980,479.28
股东权益(不含少数股东权益) 509,959,717.26 481,454,108.67
每股收益(摊薄) 0.15 0.13
每股净资产 2.51 3.31
调整后的每股净资产 2.48 3.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.48
净资产收益率(%,摊薄) 6.02 4.00
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。 |
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1999-09-27
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1999.09.27是人福科技(600079)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8.6,配股比例:30,配股后总股本:6630万股) |
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1999-11-08
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1999.11.08是人福科技(600079)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8.6,配股比例:30,配股后总股本:6630万股) |
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2002-07-04
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配股，每10股配3股，配股价:9.09元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2002-06-10
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配股，每10股配3股，配股价:9.09元/股，申购代码：700079 ，配售简称：人福配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-06-10
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配股，每10股配3股，配股价:9.09元/股股权登记日：2002-06-07，，配股缴款日2002-06-10到2002-06-21 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-06-21
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配股，每10股配3股配股价:9.09元/股，股权登记日：2002-06-07，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-05-30
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2003.05.30是人福科技(600079)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增3 |
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2003-01-10
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开公司二00三年第一次临时股东大会通知公告
一、公司第四届董事会第九次会议决议
武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2002年12月9日上午10：30在公司总部会议室召开,会议应到董事9名,实到董事7名,1名监事列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由董事长艾路明先生主持,会议审议并通过了以下两项议案：
（一）关于本公司控股子公司与伊斯兰信托业务合作事项的议案；
为降低融资成本,改善资产负债结构,同意本公司控股子公司湖北南湖当代学生公寓物业有限公司（“南湖当代”）与伊斯兰国际信托投资有限公司（“伊斯兰信托”）开展信托业务合作,就南湖当代所有的位于湖北省武汉市洪山区民院路168号的当代学生公寓房产和其他相关权利设立信托,向社会融资。
该信托计划发行规模为壹亿元人民币,投资者享有 |
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2003-08-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2003年8月22日召开2003年第二
次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意路林辞去公司第四届董事会独立董事一职。
二、选举谢获宝为公司第四届董事会独立董事。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-07-23
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(600079)“人福科技”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2003年7月21日召开四届十七次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、同意路林辞去公司第四届董事会独立董事一职的议案。
二、提名谢获宝为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于增资武汉康诚医药销售有限公司的议案：武汉康诚医药销售有
限公司(即更名前“武汉人福医药销售有限公司”，“武汉康诚”)拟将其注册资
本从200万元增加至1250万元，公司将出资认缴武汉康诚新增注册资本1050万元
。武汉康诚此次增资完成后，公司将持有其84%的股权。
董事会拟定于2003年8月22日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上相关事项 |
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2004-04-27
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(600079)人福科技:召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、公司第四届董事会第二十二次会议决议
武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2004年3月25日下午15：00在公司总部会议室召开，会议应到董事九名，实到董事八名。独立董事黄进先生因出国未能出席本次会议，已授权独立董事伍新木先生代为行使表决权。
本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长艾路明先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、公司二○○三年年报正文及摘要；
二、公司二○○三年度董事会工作报告；
三、公司二○○三年度总经理工作报告；
四、公司二○○三年度利润分配预案；
经大信会计师事务有限公司对公司二○○三年年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证（鄂信审字[2004]第0138号文），公司二○○三年年度实现净利润30,683,473.53元，按净利润的10%提取法定公积金3,244,952.91元，10%提取法定公益金3,244,952.91元后，加年初未分配利润32,023,434.64元,故本次可供股东分配的利润为56,217,002.35元。2003年度利润分配预案为：以公司2003年12月31日的总股本20,333.04万股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），共计10,166,520.00元。2003年5月9日，公司召开二○○二年年度股东大会，审议通过以公司2002年度末股份为基数，按每10股送1股转作股本普通股股利的方案，共计分配：14,523,600.00元。本年剩余31,526,882.35元未分配利润，结转至以后年度分配。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
五、关于公司二○○四年配股符合《上市公司新股发行管理办法》的预案；
公司全体董事会成员对照中国证监会第1号令《上市公司新股发行管理办法》和中国证监会证监发[2001]43号《关于作好上市公司新股发行工作的通知》，结合公司的实际情况，进行认真核查，董事会一致认为公司符合配股的条件。为提高公司可持续发展能力，公司拟申请于2004年内实施配股。
六、关于公司二○○四年配股方案的预案；
为了适应市场的新变化，调整公司的资本和经营结构，结合国家有关政策及公司的实际情况，公司决定进一步加强投资经营力度，促进公司快速和可持续发展战略的实施，公司董事会决定于2004年申请配股（"本次配股"），具体预案如下：
1．本次配股发行股票种类：人民币普通股。
2．本次配股每股面值：人民币1.00元。
3．本次配股比例及配股数量：以2003年年末总股本20,333.04万股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股份总数为6,099.912万股，其中法人股股东可配股份数为2,593.50万股，在征询各法人股股东意见后确定其认购的股份数；社会流通股股东可配股份数为3,506.412万股。
提请股东大会授权董事会根据股东承诺的配股情况确定公司最终配股数量。
4、本次配股的价格：
（1）本次配股价格区间拟定为配股说明书公布前20个交易日平均收盘价的65%-85%。提请股东大会授权董事会根据股票发行时公司和市场的实际情况调整前述价格区间及确定最终的配股价格。
（2）定价依据如下：
A、配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值；
B、本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟投资项目的资金需求数额；
C、考虑公司二级市场股票价格、盈利前景及股票市场的市盈率状况；
D、与配股主承销商协商一致。
5．配股对象：配股说明书规定的股权登记日在册的本公司全体股东。
6、配股募集资金投向说明：
（1）投资宜昌人福药业有限责任公司4,929.5万元，用于建设口服制剂车间GMP改造项目；
（2）投资宜昌人福药业有限责任公司3,501.9万元，用于建设研发中心及原料车间GMP改造项目；
（3）投资葛店人福药业有限公司4,977.1万元，用于建设米非司酮项目；
（4）投资天津中生乳胶有限公司4,971.3万元，用于新建年产6亿支避孕套工程项目；
（5）投资新疆维吾尔药业有限责任公司3,227万元，用于建设其异地技术改造项目。
本次配股募集资金将按以上项目顺序实施，如果本次配股募集资金少于以上项目资金需求，不足部分由本公司自筹或通过银行贷款等方式解决。
7、提请股东大会授权董事会根据中国证券监督管理委员会的批复确定本次配股发行的起止日期。
8、提请股东大会授权董事会签署与本次配股有关的一切文件或协议及办理与本次配股有关的其他事宜。
9、二○○三年年度股东大会所作出的与本次配股有关决议有效期为二○○三年年度股东大会作出决议之日起的十二个月内。
七、关于本次配股募集资金投资项目可行性的预案；
公司本次配股募集资金投向主要集中于医药产业及生殖健康领域，公司董事会一致同意募集资金投资项目可行性分析报告。可行性分析报告将在股东大会前另行公告。
八、关于本次配股前公司未分配利润的处置预案；
根据法律、法规及公司章程的规定，在本次配股完成后，公司承诺：本次配股前公司未分配利润由公司新老股东共同拥有。
九、关于公司《募集资金使用管理办法》的预案；
《募集资金使用管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及我公司网站（http://www.humanwell.com.cn）。
十、关于《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及注册会计师出具的《前次募集资金使用情况专项报告》的预案；
全文见附件一、二。
十一、关于撤销本公司控股子公司与伊斯兰信托业务合作事项的预案；
为降低融资成本，改善资产负债结构，经2003年第1次临时股东大会审议，同意本公司控股子公司湖北南湖当代学生公寓物业有限公司（"南湖当代"）与伊斯兰国际信托投资有限公司（"伊斯兰信托"）开展信托业务合作，就南湖当代所有的位于湖北省武汉市洪山区民院路168号的当代学生公寓房产和其他相关权利设立信托，向社会融资。
由于国家政策调整，经双方协商一致同意解除该协议。现提请股东大会对我公司控股子公司与伊斯兰信托设立的南湖当代学生公寓信托项目协议予以撤销。但我公司仍将以南湖当代学生公寓项目设立信托募集资金。
十二、关于续聘大信会计师事务有限公司及确定二○○四年年度审计费用的预案；
公司拟续聘大信会计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
董事会拟定二○○四年年度报告的审计费用为45万元。
十三、关于调整公司会计政策的预案；
根据财政部财会[2003]12号《关于印发〈企业会计准则--资产负债表日后事项〉的通知》的规定，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入"应付股利"项目，现改为在资产负债表所有者权益中按"拟分配现金股利"单独列示。按照该项规定，公司拟变更会计政策，对以前年度数据进行追溯调整，并在以后的报表编制中执行新政策。
若此项会计政策调整经股东大会审议通过，按新的政策调整后，与原报表相比，调增2003年年初股东权益、调减负债3,630,900.00元，调增2002年年初股东权益、调减负债12,597,000.00元。此项调整对未分配利润无影响。
十四、关于修改公司章程部分条款的预案；
为进一步规范上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，中国证监会、国资委于2003年8月28日发布了证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》。
根据《通知》精神，上市公司《章程》应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。现决议修改章程部分条款，修正案见附件三。
十五、审议公司《独立董事工作制度》；
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和《中国上市公司治理准则》的有关规定以及《公司章程》，制定《武汉人福高科技产业股份有限公司独立董事工作制度》，《工作制度》全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及我公司网站（http://www.humanwell.com.cn）。
十六、关于同意黄进先生辞去公司第四届董事会独立董事一职的预案；
十七、关于提名莫洪宪女士为公司第四届董事会独立董事候选人的预案；
经公司董事会提名委员会提名，现决定提名莫洪宪女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其独立董事候选人资格尚需中国证监会派出机构审定，并提请股东大会审议。独立董事任期自股东大会审议通过决定之日起至第四届董事会届满时止。
（莫洪宪女士简历、独立董事候选人提名人声明和独立董事候选人声明分别见附件四、五、六）
十八、关于同意杜晓玲女士辞去公司财务总监、副总经理一职的议案；
十九、关于聘请吴亚君女士为公司财务总监、副总经理一职的议案；
吴亚君女士简历见附件七。
二十、关于召开二○○三年年度股东大会的议案
以上议案中第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十
四、十五、十六和第十七项议案需进一步提请二○○三年年度股东大会审议；其中
第六项议案尚须经公司股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。
二、公司二○○二年年度股东大会具体事宜
（一）会议时间：2004年4月27日（星期二）上午9：30
（二）会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号公司总部六楼会议室
（三）会议议程
1、审议公司二○○三年年度报告正文及摘要；
2、审议公司二○○三年年度董事会工作报告；
3、审议公司二○○三年年度监事会工作报告；
4、审议公司二○○三年年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
5、关于公司二○○四年配股符合《上市公司新股发行管理办法》的议案；
6、关于公司二○○四年配股方案的议案；
7、关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案；
8、关于本次配股前公司未分配利润的处置议案；
9、关于公司《募集资金使用管理办法》的议案；
10、关于《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及注册会计师出具的《前次募集资金使用情况专项报告》的议案；
11、关于撤销本公司控股子公司与伊斯兰信托业务合作事项的议案；
12、关于续聘大信会计师事务有限公司及确定二○○四年年度审计费用的议案；
13、关于调整公司会计政策的议案；
14、关于修改公司章程部分条款的议案；
15、关于公司《独立董事工作制度》的议案；
16、关于同意黄进先生辞去公司第四届董事会独立董事一职的议案；
17、关于选举莫洪宪女士为公司第四届董事会独立董事一职的议案。
（四）参会对象：
1、截至2004年4月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记事项
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、持股凭证、法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东凭本人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人上海股票帐户卡、委托人身份证复印件及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年4月20日-2003年4月23日（上午8：30-11：30下午1：30-4：30）
3、登记联系地址：武汉市洪山区鲁磨路369号当代科技大厦公司董事会秘书处
（六）其他事项
1、股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理;
2、联系人：王鸣陈海英
3、联系电话：（027）87597232,87596718-8019
传真：（027）8759723287596393
4、邮编：430074
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○四年三月二十七日
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