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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司《2017年度董事会工作报告》
2 公司《2017年度监事会工作报告》
3 公司《2017年度独立董事述职报告》
4 公司《2017年年度财务决算报告》及《2018年年度财务预算报告》
5 公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
6 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7 公司2017年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案
8 关于公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划的议案
9 关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
10 关于增补公司第九届董事会董事暨提名黄峰先生为公司第九届董事会候选人的议案
11 关于公司发行超短期融资券的议案
12 关于公司发行定向债务融资工具的议案
13 关于2018年度预计为子公司提供担保的议案 |
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2018-04-12
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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人福医药集团股份公司董事会决定于2018年5月7日9点30分召开2017年年度股东大会,审议公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案、公司2017年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：自2018年5月6日15：00起至2018年5月7日15：00止。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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人福医药集团股份公司第九届董事会第十七次会议于2018年4月10日召开,会议审议通过公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的预案、公司2017年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司《2017年度董事会工作报告》
2 公司《2017年度监事会工作报告》
3 公司《2017年度独立董事述职报告》
4 公司《2017年年度财务决算报告》及《2018年年度财务预算报告》
5 公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
6 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7 公司2017年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案
8 关于公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划的议案
9 关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
10 关于增补公司第九届董事会董事暨提名黄峰先生为公司第九届董事会候选人的议案
11 关于公司发行超短期融资券的议案
12 关于公司发行定向债务融资工具的议案
13 关于2018年度预计为子公司提供担保的议案
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2018-04-12
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.53
加权平均净资产收益率(%) 17.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于拟发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600079_20180412_30.pdf
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2018-04-12
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600079_20180412_32.pdf
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2018-04-12
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关于2018年度预计为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600079_20180412_35.pdf
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2018-04-12
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600079_20180412_28.pdf
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2018-04-10
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2017年年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600079_20180410_1.pdf
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2018-04-04
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关于氨酚氢可酮片获得美国FDA批准文号的公告 |
上交所公告 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600079_20180404_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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人福医药集团股份公司本次限售股上市流通数量为228,494,618股;上市流通日期为2018年4月3日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-20
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关于萘普生钠软胶囊获得美国FDA批准文号的公告 |
上交所公告 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600079_20180320_1.pdf
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2018-03-20
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关于公司部分高级管理人员减持股份进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600079_20180320_2.pdf
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2018-03-10
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600079_20180310_1.pdf
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2018-03-02
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关于2017年度利润分配方案征求投资者意见的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600079_20180302_1.pdf
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2018-02-26
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关于2017年度第二期超短期融资券兑付公告 |
上交所公告 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-26/600079_20180226_1.pdf
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2018-02-12
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关于药品注册申请获得受理的公告 |
上交所公告 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/600079_20180212_1.pdf
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2018-02-09
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/600079_20180209_2.pdf
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2018-02-09
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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人福医药集团股份公司第九届董事会第十六次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/600079_20180209_1.pdf
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2018-01-30
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,预计人福医药集团股份公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加9亿元~9.5亿元,同比增长幅度为108%~114%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少0亿元~0.5亿元,同比减少0%~9%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-24
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关于2018年度第一期短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/600079_20180124_1.pdf
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2018-01-11
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关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-11/600079_20180111_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-12 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于控股股东增持股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600079_20171228_1.pdf
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2017-12-26
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对外投资完成公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600079_20171226_1.pdf
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2017-12-26
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出售资产进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600079_20171226_2.pdf
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2017-12-23
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关于公司部分高级管理人员减持股份进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600079_20171223_1.pdf
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2017-12-20
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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人福医药集团股份公司第九届董事会第十五次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于同意全资子公司RFSW Investment Pte. Ltd.向其控股子公司Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600079_20171220_1.pdf
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2017-12-20
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600079)“人福医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600079_20171220_2.pdf
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