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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2007年4月29日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下事项：
同日，公司按照董事会决议签署了《保证担保借款合同书》，同意为公司控股子公司武汉当代物业发展有限公司(公司持有其85%的股权)在洪山信用社南望山分社申请办理的人民币3000万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年。
截至本公告披露日，公司对外担保总额为11273万元，无逾期对外担保。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2007年4月26日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于会计政策及会计估计变更的议案。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,228,737,537.43 2,297,844,356.30
股东权益(不含少数股东权益) 889,896,713.72 881,052,474.08
每股净资产 3.43 4.33
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,844,239.64 8,844,239.64
基本每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 0.99 0.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.04 1.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2007-04-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2007年4月18日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过关于就控股子公司向相关银行申请贷款提供担保的议案：同日，公司签署了《保证担保借款合同书》，公司为武汉当代物业发展有限公司(公司持有其85%的股权)在洪山信用社南望山分社申请办理的人民币1800万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年。
截至本公告披露日，公司对外担保总额为8273万元，无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保。
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2007-04-18
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2007年4月17日接到法人股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(下称：当代科技)通知，当代科技已将持有的公司流通股股份(无限售条件股份)在上海证券交易所交易市场挂牌出售。截至2007年4月17日，经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核对股份登记情况，当代科技已分四次累计售出公司股票9768102股(占公司总股本的3.7658%)，剩余持有公司股票45560340股(占公司总股本的17.5644%)。
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2007-04-11
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,300,825,718.24 2,044,923,207.09
股东权益(不含少数股东权益) 884,220,206.05 581,129,503.38
每股净资产 3.41 2.86
调整后的每股净资产 3.36 2.83
2006年 2005年
主营业务收入 750,644,229.46 747,904,699.62
净利润 107,474,287.25 51,433,700.20
每股收益 0.41 0.25
净资产收益率(%) 12.15 8.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.63
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股(含税)转增4股派0.12元(含税)。
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2007-04-11
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司二○○六年年度报告正文及摘要》；
2、《公司二○○六年年度董事会工作报告》；
3、《公司二○○六年年度监事会工作报告》；
4、《公司二○○六年年度利润分配方案》；
5、《公司二○○六年资本公积金转增股本方案》；
6、《公司二○○六年年度财务决算和二○○七年年度预算报告》；
7、关于续聘会计师事务所及确定二○○七年年度审计费用的议案。
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2007-04-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2007年4月9日召开五届二十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2006年末总股本259390457.00元为基数，每10股送1股(含税)转增4股派0.12元(含税)。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月9日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-04-09
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拟披露年报 ，2007-04-11 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-24 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司近日接到法人股股东武汉市仁军投资咨询有限责任公司(下称：仁军投资)通知，自上次刊登权益变动报告书以来，仁军投资已累计通过上海证券交易所交易市场挂牌售出公司股票4694921股(占公司总股本的1.810%)，剩余持有公司股票316519股(占公司总股本的0.122%)。
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2007-03-20
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司近日接到控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(持有公司股份55328442股，占公司总股本的21.33%，下称：当代科技)及公司股东武汉市仁军投资咨询有限责任公司(持有公司股份1984719股，占公司总股本的0.77%)通知，2007年3月16日，当代科技、武汉仁军分别将其各自持有的公司社会法人股股份1431800股、1668200股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押解除手续。
截至本公告披露日，当代科技持有公司股权质押总额为4352万股(占公司总股本的16.78%)；武汉仁军未将持有的公司股权质押。
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2007-03-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2007年3月6日召开五届十九次董事会，会议审议同意余磊辞去公司副总经理及董事会秘书的职务，暂由董事长王学海代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新任董事会秘书时止。
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2007-03-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2007年3月5日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于武汉理工大学华夏学院收购武汉华软软件股份有限公司70.60%股权的议案。
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2007-02-15
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于武汉理工大学华夏学院收购武汉华软软件股份有限公司70.60%股权的议案》 |
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2007-02-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2007年2月14日召开五届十八次董事会，会议审议通过关于公司控股的武汉理工大学华夏学院(下称：华夏学院)收购股权的预案：华夏学院与武汉市新洪建筑工程有限公司(下称：新洪建筑)于同日签订《股权转让合同》，华夏学院收购新洪建筑所持武汉华软软件股份有限公司(注册资本为人民币9740万元，下称：华软股份)70.60%股权，以华软股份评估后净资产值人民币20012.76万元为作价依据，股权交易价格确定为人民币14128.10万元。
董事会决定于2007年3月5日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-02-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2007年2月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以现金增资武汉理工大学华夏学院的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。本次章程修改尚须报工商行政管理部门登记核准备案后生效。
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2007-01-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2007年1月17日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以现金增资武汉理工大学华夏学院(开办资金为10080万元，下称：华夏学院)的预案：同日，公司与武汉理工大学签订《合作建设“华夏学院”协议书》，公司以现金方式对华夏学院追加投资人民币19920万元，投资完成后，公司对华夏学院投资总额为人民币30000万元，享有对华夏学院的全部投资权益。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。
董事会决定于2007年2月6日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-01-19
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于以现金增资武汉理工大学华夏学院的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2007-01-05
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公布公告 |
上交所公告，股东名单 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2006年12月30日接到天风证券有限责任公司(下称：天风证券)通知，其股东均同意减资并已分别通过了各自章程约定的法定审议程序；同日，公司及控股子公司宜昌人福药业有限责任公司与天风证券分别签订《减资协议书》。至此，公司对天风证券的减资行为业已实施完毕，其工商变更手续正在办理之中。
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2006-12-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2006年12月19日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于实施公司2006年配股项目的议案。
二、通过关于减少对天风证券有限责任公司(注册资本为54876.00万元，公司及控股子公司直接及间接持有其18.59%的股权，下称：天风证券)投资的议案：现因天风证券拟缩减其注册资本，经董事会决定，公司及控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(下称：宜昌人福)分别对天风证券减资5100万元及2500万元，合计7600万元，占天风证券减资前注册资本的13.85%。本次减资完成后，公司及宜昌人福不再直接持有对天风证券的出资；公司控股子公司中国联合生物技术有限公司(公司持有其66%的股权)及武汉当代物业发展有限公司(公司持有其85%的股权)对天风证券仍持有1500万元及1100万元出资额 |
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2006-12-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2006年12月8日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
二、通过关于收购武汉当代科技产业集团股份有限公司持有的深圳新鹏生物工程有限公司股权的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2006-11-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2006年11月28日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意为公司控股子公司天津中生乳胶有限公司在中国工商银行股份有限公司天津河北支行申请办理的人民币1000万元的流动资金贷款及在华夏银行股份有限公司天津分行申请的最高额人民币3000万元的综合授信提供保证担保。
截至本公告披露日，以上二笔贷款担保实际发生额为共计人民币973万元；公司对外担保总额为9973万元，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保 |
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2006-11-23
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更部分募集资金投向的议案》；
2、《关于收购武汉当代科技产业集团股份有限公司持有的深圳新鹏生物工程有限公司股权的议案》；
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
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2006-11-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2006年11月20日与第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(持有公司21.33%的股权，下称“当代科技”)签署协议，公司拟以现金方式收购当代科技所持有的深圳新鹏生物工程有限公司(注册资本10000万元，下称“新鹏生物”)33%的股权，本次交易的定价基数为评估后净资产扣减相关减值准备后的金额，即9685.80万元，双方经协商，初步确认转让价格为人民币3196.314万元。本次收购完成后，公司将持有新鹏生物52%的股权。 上述事项构成关联交易。 |
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2006-11-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2006年11月20日召开五届十五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于变更部分募集资金投向的预案：本次变更募集资金总额为4056.30万元，拟用于补充公司流动资金以及偿还银行贷款。 二、通过关于出售公司持有的北京西妮个人护理用品有限公司(注册资本为3000万元，下称“北京西妮”)股权的议案：公司于同日与北京市锦江西妮商贸有限责任公司(下称“西妮商贸”)签署《股权转让协议》，决定将公司持有北京西妮19%的股权转让给西妮商贸。转让价格以北京西妮截至2006年10月31日的账面净资产为依据，确定为人民币610万元。公司目前已累计将持有的北京西妮70%股权已全部转让给西妮商贸，转让金额共计人民币1600万元。 三、通过关于收购公司控股子公司中国联合生物技术有限公司(下称“中国联合”)持有的深圳新鹏生物工程有限公司(注册资本10000万元，下称“新鹏生物”)股权的议案：公司于同日与中国联合签署《股权转让协议》，决定收购其持有新鹏生物19%的股权，本次交易的定价基数为评估后净资产扣减相关减值准备后的金额，即9685.80万元。双方经协商，初步确认转让价格为1840.302万元。 四、通过关于收购武汉当代科技产业集团股份有限公司持有的新鹏生物股权的议案。 五、通过关于修改《公司章程》的预案。 董事会决定于2006年12月8日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-11-02
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600079)“人福科技”
2006年11月1日，武汉人福高科技产业股份有限公司(下称：人福科技)接到第二大股东武汉市仁军投资咨询有限责任公司(下称：仁军投资)通知，仁军投资已将其持有的人福科技流通股股份在上海证券交易所挂牌出售。截至2006年10月31日收盘，经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核对股份登记情况，仁军投资已经通过上海证券交易所挂牌售出人福科技股票8616510股(占人福科技总股本的3.32%)，剩余持有人福科技股份5011440股(占人福科技总股本的1.93%) |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600079)“人福科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,176,665,606.70 2,044,923,207.09
股东权益(不含少数股东权益) 875,280,355.72 581,129,503.38
每股净资产 3.37 2.86
调整后的每股净资产 3.35 2.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -79,346,633.01
每股收益 0.01 0.40
净资产收益率(%) 0.27 11.84 |
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2006-10-30
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[20064预增](600079) 人福科技：公布2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600079)“人福科技”公布2006年度业绩预告
经武汉人福高科技产业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预增120%(上年同期净利润为51433700.20元) |
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2006-10-28
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600079)“人福科技”
武汉人福高科技产业股份有限公司于近日接到股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(持有公司股份总数55328442股，占公司总股本21.33%，下称：当代科技)、武汉市仁军投资咨询有限责任公司(持有公司股份总数13627950股，占公司总股本5.25%，下称：仁军投资)通知，仁军投资于2006年10月26日将其持有的公司流通股8800000股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完毕股权质押解除手续；当代科技于2006年10月27日将其持有的公司流通股8800000股在登记公司办理完毕股权质押登记手续。
截至本公告披露日，仁军投资持有公司股份处于质押状态的总额为1668200股，占公司总股本的0.64%；当代科技持有公司股份处于质押状态的总额为41951800股，占公司总股本的16.17% |
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2006-10-10
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600079)“人福科技”
武汉人福高科技产业股份有限公司于近日接到控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(持有公司股份总数55328442股，占公司总股本21.33%，下称：当代科技)通知，当代科技于2006年9月29日以其持有的公司8830000股流通股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理股权质押解除手续；同日，当代科技以其持有的公司5800000股流通股股份在登记公司办理股权质押登记手续；以上手续业已办理完毕。
截至本公告披露日，当代科技持有公司股权质押总额为33151800股，占公司总股本的12.78% |
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