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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-25
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注册地址由“广东省东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园，邮政编码：523823。”变为“广东省清远市经济开发试验区2号区内，邮政编码：5115 ，2009-08-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-07-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司变更注册地议案》
2 《公司章程修正案》
3 《关于调整公司董事及董事会下设委员会成员构成的议案》 |
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2009-07-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东博信投资控股股份有限公司于2009年7月24日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将注册地变更至广东省清远市经济开发试验区2号区内的议案。
二、通过公司章程修正案。
三、通过公司董事长更换及管理人员调整的议案：其中，同意刘国真辞去公司董事长、董事及代理总经理职务，选举刘平为公司董事长及代理总经理。
四、通过关于调整公司董事的议案。
董事会决定于2009年8月10日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-07-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司变更注册地议案》
2 《公司章程修正案》
3 《关于调整公司董事及董事会下设委员会成员构成的议案》 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司于2009年5月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘审计机构的议案 |
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司《2008 年度董事会工作报告》。
（二）审议公司《2008 年度监事会工作报告》。
（三）审议公司《2008 年度股东大会工作报告》。
（四）审议公司《2008 年度财务决算报告》。
（五）审议公司《2008 年度利润分配预案》。
（六）审议公司《2008 年度报告正文及摘要》。
（七）审议《关于续聘审计机构的议案》。 |
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,177,043.02 39,289,461.83
归属于上市公司股东的净利润 1,039,939.72 40,505,881.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -168,874.77 -6,630,248.70
基本每股收益 0.005 0.1761
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.001 -0.0288
全面摊薄净资产收益率(%) 3.68 148.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.60 -24.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.077 0.02
2008年末 2007年末
总资产 58,200,354.18 86,221,019.52
所有者权益(或股东权益) 28,251,173.18 27,211,233.46
归属于上市公司股东的每股净资产 0.123 0.118
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 52,647,172.49 58,200,354.18
所有者权益(或股东权益) 26,983,598.95 28,251,173.18
归属于上市公司股东的每股净资产 0.12 0.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,267,574.23 -1,267,574.23
基本每股收益 -0.006 -0.006
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0890
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2009-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东博信投资控股股份有限公司于2009年4月28日以通讯表决方式召开五届十八次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-14
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关于收到国税总局依申请公开政府信息告知书公告 |
上交所公告 |
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根据广东博信投资控股股份有限公司于2009年3月20日向国家税务总局(简称：国税总局)递交的《政府信息公开申请表》，公司于2009年4月13日收到国税总局政府信息公开工作领导小组办公室回复的相关告知书，其中明确：上市公司因股权分置改革而接受的非流通股股东作为对价注入资产和被非流通股股东豁免债务，上市公司应增加注册资本或资本公积，不是企业收入，不存在缴纳所得税问题。
公司已于同日将上述告知书转送至四川省成都市武侯区地方税务局第六税务所。截至本公告发出时，该所尚未就其发至公司的《税务事项通知书》所涉补缴企业所得税事宜出具新的处理意见。
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2009-03-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司于2009年3月27日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司董事会成员的议案等事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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关于收到税务事项通知书公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司于2009年3月20日收到四川省成都市武侯区地方税务局第六税务所的有关《税务事项通知书》，就关于成都博讯数码技术股份有限公司申请注销税务登记的税务检查一事，通知公司应补缴企业所得税25615060.74元，期限在2009年3月25日前补缴入库。
经公司核查，上述通知书所涉所得税项主要是因公司2006年股权分置改革中非流通股股东作为对价注入公司的资产及债务豁免共计8025万元，被该税务机关认定为接受捐赠收入和债务重组收益并被计缴企业所得税(税率33%)所致。公司正在对该事项进行研究并向相关税务主管部门征询有关法规政策。
截至本公告发出时，公司尚未收到上述通知书所述全部附件，现已去函要求出文机关速递所有附件并在收到后签收该通知书。
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2009-03-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东博信投资控股股份有限公司于2009年3月10日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事及董事会下设委员会成员构成的议案。
二、通过公司车改议案。
三、同意将公司支付合营企业深圳市博讯科技有限公司(下称：博讯科技)旗下博讯大楼的工程款共计700万元，作为公司对博讯科技追加的投资，从而获得博讯大楼一半区域的长期免费使用权。
董事会决定于2009年3月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-03-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司董事及董事会下设委员会成员构成的议案》 |
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2009-03-12
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东博信投资控股股份有限公司本次有限售条件的流通股24083834股将于2009年3月16日起上市流通。
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2009-03-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司董事及董事会下设委员会成员构成的议案》 |
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2009-02-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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广东博信投资控股股份有限公司股票价格于2009年2月24日-26日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截至目前，除公司已披露的信息外，无应披露而未披露的对公司股价有较大影响的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-26
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(600083) ST博信:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司证券投资总部 5025962.60
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 2337924.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1418265.00
中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 1312271.00
广发证券股份有限公司云浮星岩路证券营业部 1061604.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 3771348.60
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 3235308.99
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 3103296.80
中信建投证券有限责任公司深圳市福中路证券营业部 2311457.06
中国建银投资证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 2255710.90
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2009-02-18
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第二大股东转让股份公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司日前接到东莞市新世纪科教拓展有限公司(下称：新世纪科教)简式权益变动报告书一份，获悉：广东君豪实业集团有限公司(下称：君豪集团)将持有的公司30600000股股份(占公司总股本的13.31%)协议转让给新世纪科教，转让价款用于偿还君豪集团及其所担保的债务人对中国农业银行东莞市东城支行和东莞市农村信用合作联社南城信用社所欠债务。
本次股份转让后，新世纪科教持有公司30600000股股份，其中无限售流通股为10851803股。
原君豪集团基于上述股份的权利义务，以及作出的与公司股权分置改革有关的限售承诺等其他任何承诺由新世纪科教承接并继续履行 |
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2009-02-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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广东博信投资控股股份有限公司股票价格于2009年2月2日-4日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截至目前且在可预见的两周之内，除公司已披露的信息外，无应披露而未披露的对公司股价有较大影响的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-04
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(600083) ST博信:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司深圳市福中路证券营业部 4790021.12
东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 2045987.00
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 1917049.56
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 1334252.00
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 1139160.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 2130759.44
长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 2121977.00
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 1426901.02
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1220720.64
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 1207674.00
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2009-01-08
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2008年年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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广东博信投资控股股份有限公司在2008年第三季度报告中预计2008年度累计净利润为亏损，截至目前，根据公司实际情况，预计2008年度累计净利润为盈利，与上年同期(净利润40505881.31元)相比下降50%以上，具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准。
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2009-01-05
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更换职工代表监事公告 |
上交所公告 |
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鉴于广东博信投资控股股份有限公司第五届监事会职工代表监事胡克嘉、张燕陵不再在公司任职，根据有关规定，公司召开2008年度第一次职工大会选举郭思、林覃为公司第五届监事会职工代表监事。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司于2008年12月29日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议同意公司于一年内陆续向全资子公司贵州博信矿业有限公司投资共计4500万元人民币用于协助该公司完成首期年产600吨无氧化二钒的项目建设，其中首期投资2000万元于年底前到位。
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2008-12-04
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公布关于有关股权事宜最新进展公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司现将*ST申龙(股票代码：600401)2008年11月26日公告涉及公司原所持陕西炼石矿业有限公司(下称：陕西炼石)股权事宜的最新进展情况公告如下：
公司于2008年12月3日收到成都市中级人民法院划回股权拍卖款5600万元的余款共计40136977.42元，该法院已受有关案件受理法院委托协助执行扣留\提取代理诉讼案件执行款共15863022.58元。
公司及法定代表人刘国真于2008年11月28日就*ST申龙公告事宜分别致函陕西炼石，陕西炼石已于2008年12月1日一并复函。对于复函所述的检测报告等文件，公司已发函要求陕西炼石提供相应的文件。
就*ST申龙公告涉及陕西炼石储量增加、评估增值一事，公司已授权委托广东华商律师事务所进行研究。
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2008-12-01
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公布公告
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上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司获悉*ST申龙(股票代码：600401)拟以重大资产置换暨以新增股份吸收合并陕西炼石矿业有限公司(下称：陕西炼石)，现特将*ST申龙公告涉及公司原所持陕西炼石股权等事宜公告如下：
一、*ST申龙公告所涉重大资产重组的资产包括公司原持有的陕西炼石37.5%的股权，该股权因公司在成都市中小企业信用担保有限公司申请执行公司财产案中，经成都市中级人民法院(下称：成都中院)的委托拍卖，自然人张政(陕西炼石的法定代表人，原已持有37.5%的股权)于2008年8月12日以5600万元竞拍成交。截止2008年11月28日3时，公司尚未收到任何股权拍卖款。公司于2008年11月28日收到成都中院有关民事裁定书传真件，裁定：将被执行人公司持有的上述陕西炼石股权转移给张政所有。
二、*ST申龙公告称，陕西炼石已新增储量并完成评审备案。在*ST申龙公告该信息前，公司和法定代表人刘国真从未以任何形式收到有关陕西炼石新增储量及评审备案的任何信息，对此完全不知情。公司及刘国真已就此事于2008年11月28日分别向陕西炼石及张政正式去函，要求对方就上述内容提供详细材料并作出说明。
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2008-11-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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广东博信投资控股股份有限公司股票价格于2008年11月19日-21日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经公司核实，截至目前，除公司已披露的信息外，无应披露而未披露的对公司股价有较大影响的信息。
公司董事会确认：公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-21
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(600083) ST博信:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司瑞安滨江大道证券营业部 1150600.00
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 756032.70
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 674002.00
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 599576.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 429360.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海昌平路证券营业部 853870.60
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 809160.00
上海证券有限责任公司证券投资总部 779705.40
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 712520.06
西部证券股份有限公司西安沣镐东路证券营业部 693218.00
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