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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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第七届董事会第十五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司第七届董事会第十五次(临时)会议于2014年12月25日召开,会议审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》、《关于接受财务资助的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-27
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第七届监事会第九次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-27
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关于接受财务资助的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-27
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关于会计政策、会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-23
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月22日召开,会议审议通过《关于关联交易的议案》、《股东大会议事规则》(修订稿)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-06
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东博信投资控股股份有限公司本次限售流通股上市数量为：942,000股;上市日期为：2014年12月11日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-04
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-04
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第七届董事会第十四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司第七届董事会第十四次(临时)会议于2014年12月2日召开,会议审议通过《关于关联交易的议案》、修订后的《股东大会议事规则》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于关联交易的议案》
2、审议修订后的《股东大会议事规则》 |
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2014-12-04
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司董事会决定于2014年12月22日(星期一)下午14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,会议召开方式：采用现场投票与网络投票结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票具体时间为：2014年12月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于关联交易的议案》、修订后的《股东大会议事规则》。
网络投票代码：738083;投票简称：博信投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.014
加权平均净资产收益率(%) 9.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过了公司《2014年第三季度报告》、《关于修订公司内部控制相关制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.009
加权平均净资产收益率(%) 6.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-26
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关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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第七届董事会第十一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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2014-06-04
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2014-05-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-31
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第七届董事会第十一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司第七届董事会第十一次(临时)会议于2014年5月30日召开,会议审议通过《关于关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-14
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月7日召开,会议审议通过“《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》”、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.008
加权平均净资产收益率(%) -6.043
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于召开公司2013年度股东大会的通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》
7、审议《独立董事2013年度述职报告》
8、审议《审计委员会2013年度履职情况报告》
9、审议《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》 |
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2014-04-17
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年4月16日召开,会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》、《投资者投诉处理工作制度》、《关于召开2013年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》
8、审议《独立董事2013年度述职报告》
9、审议《审计委员会2013年度履职情况报告》
10、审议《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》 |
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2014-04-17
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关于召开公司2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东博信投资控股股份有限公司董事会决定于2014年5月7日(星期三)下午14：30召开公司2013年度股东大会,会议召开方式：采用现场投票与网络投票结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票具体时间为：2014年5月7日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738083;投票简称：博信投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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