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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-30
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600083_20191030_4.pdf
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2019-10-30
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-26
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-11
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关于全资子公司重大诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-06
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关于总经理辞职暨聘任公司总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-06
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关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-06/600083_20190906_4.pdf
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2019-09-06
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-09-06
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年9月5日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
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2019-08-31
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关于全资子公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600083)“博信股份”公布
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2019-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600083)“博信股份”公布
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1043
加权平均净资产收益率(%) 100.48
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2019-08-30
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案》、《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
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2019-08-30
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
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2019-08-27
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2019年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年8月26日召开，会议审议通过《关于公司第九届董事会董事长津贴的议案》、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
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2019-08-27
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关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600083)“博信股份”公布
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2019-08-10
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关于2018年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
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2019-08-10
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600083)“博信股份”公布
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2019-08-09
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关于召开2019年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2019年8月26日14点30分召开2019年第六次临时股东大会，审议《关于公司第九届董事会董事长津贴的议案》、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月26日9:15-15:00。
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2019-08-09
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年8月8日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-09
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2019年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年8月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-09
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第九届董事会董事长津贴的议案》
2.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举郭永清先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
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2019-08-09
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第九届董事会董事长津贴的议案》
2.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举郭永清先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
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2019-08-09
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关于公司董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-27
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关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-24
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举汤永庐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
2.01 《关于选举包志炜先生为公司第九届监事会监事的议案》
2.02 《关于选举鲁云亮先生为公司第九届监事会监事的议案》
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2019-07-24
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举汤永庐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
2.01 《关于选举包志炜先生为公司第九届监事会监事的议案》
2.02 《关于选举鲁云亮先生为公司第九届监事会监事的议案》 |
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2019-07-24
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关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2019年8月8日14点30分召开2019年第五次临时股东大会，审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/600083_20190724_4.pdf
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2019-07-24
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/600083_20190724_3.pdf
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2019-07-24
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年7月23日召开，会议审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/600083_20190724_1.pdf
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2019-07-18
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关于董事、财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600083_20190718_1.pdf
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