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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-27
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-10-18 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议《股东大会议事规则（2007年修订）》议案
2、 审议《董事会议事规则（2007年修订）》议案
3、 审议《监事会议事规则（2007年修订）》议案
4、 审议《关于注销本公司东莞分公司的议案》
5、 审议《公司章程（2007年修订）》
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2007-09-27
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公布投资者咨询电话及传真变更公告 |
上交所公告，其它 |
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因广东博信投资控股股份有限公司办公室迁址，即日起公司投资者咨询电话、传真及地址变更如下：
电话：0755-86278080
传真：0755-86278055
地址：深圳市南山区科苑北路博讯科技大厦
原咨询电话自本公告发布之日起停用。
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2007-09-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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广东博信投资控股股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意田效兰辞去公司副总经理职务；聘任刘平为公司副总经理、王立波为公司副总经理(兼董事会秘书)。
二、通过公司章程(2007年修订)。
三、通过关于注销东莞分公司的议案。
董事会决定于2007年10月18日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议上述有关及其它相关事项。
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2007-09-24
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司于2007年8月6日发布重大事项停牌公告，截止目前，公司就上述重大事项确定过程中所存在问题与有关部门、单位进行沟通，尚需进一步协商及论证，仍存在重大不确定性，因此，公司股票自2007年9月24日起将继续停牌，直至重大事项结果明确并予以披露后复牌。
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2007-09-17
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风险提示公告
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上交所公告 |
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经书面函证，除广东博信投资控股股份有限公司于2007年8月6日发布的《重大事项停牌公告》之外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的其他重大影响股价敏感信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-17
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司于2007年8月6日发布重大事项停牌公告，截止目前，公司就上述重大事项确定过程中所存在问题与有关部门、单位进行沟通，尚需进一步协商及论证，仍存在重大不确定性，因此，公司股票自2007年9月17日起将继续停牌，直至重大事项结果明确并予以披露后复牌。
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2007-09-11
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2007年9月5日，广东博信投资控股股份有限公司与控股股东东莞市博讯电子技术有限公司(持有公司16.26%的股权，下称：博讯电子)签订了《资产置换协议》，公司以账面价值为16602425.98元的设备及模具与博讯电子所持有的贵州博信矿业有限公司(注册资本3000万元人民币，公司持有其87.5%的股权)12.5%的股权进行等值置换。
上述事项构成关联交易。
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2007-09-03
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，除广东博信投资控股股份有限公司于2007年8月6日发布的《重大事项停牌公告》之外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的其他重大影响股价敏感信息。
截止目前，公司就上述重大事项确定过程中所存在问题与有关部门、单位进行沟通，尚需进一步协商及论证，仍存在重大不确定性，因此，公司股票自2007年9月3日起将继续停牌，直至重大事项结果明确并予以披露后复牌。
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2007-08-29
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公布2007年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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广东博信投资控股股份有限公司于2007年8月25日在相关媒体上披露的2007年半年度报告全文及摘要中个别数据出现错误，其中公司基本情况主要会计数据和财务指标：本报告期末净资产收益率为106.75%(全面摊薄)，错写为加权平均净资产收益率124.48%，现予以更正。其余更正内容及更正后的2007年半年度报告全文详见2007年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广东博信投资控股股份有限公司于2007年8月22日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意宋静远辞去公司副总经理职务。
二、通过关于进行资产置换的议案。
三、通过公司2007年半年度报告。
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2007-08-27
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公布债务处理公告 |
上交所公告，其它 |
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就原红光股份历史遗留债务处理情况，广东博信投资控股股份有限公司现按相关规定，作如下处理：
1、根据2007年3月29日成都工业投资经营有限责任公司与公司签订的《债务处置协议》，将原重组红光遗留的无需支付的债务共计34847838.66元转入营业外收入科目。
2、根据2006年11月20日中国长城资产管理公司成都办事处(下称：成都办事处)与公司签订的《债务减让协议》之约定：截止2006年3月31日，公司欠成都办事处债务总额22500545.72元，公司支付1102万元后，成都办事处对公司应承担的剩余债务不再追索。
2007年3月28日公司已将上述债务全部清偿完毕，成都办事处于2007年3月30日出具了《关于结清债权债务关系的确认函》，豁免本金及利息13169777.54元，公司按新会计准则全额转入营业外收入科目。
3、根据2006年11月17日中国银行股份有限公司(下称：中国银行)成都红星中路支行(下称：红星支行)与公司签订的《调解协议书》之约定：截止2006年9月20日公司原中国银行四川省分行借款本金196.1万元和原中国银行成都中行蜀大支行借款本金90万元，合计286.1万元。如公司在协议签订后30日内向红星支行清偿人民币286.1万元，红星支行同意豁免公司偿还利息及违约金的义务。
2007年1月22日公司已清偿人民币286.1万元，豁免利息458531.61元，公司按新会计准则全额转入营业外收入科目。
由于上述债务处理，公司增加营业外收入共计48476147.81元，至此，金融机构债务已全部清理完毕。
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2007-08-25
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债务处理公告 |
上交所公告，其它 |
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就原红光股份历史遗留债务处理情况，广东博信投资控股股份有限公司现按相关规定，作如下处理：
1、根据2007年3月29日成都工业投资经营有限责任公司与公司签订的《债务处置协议》，将原重组红光遗留的无需支付的债务共计34847838.66元转入营业外收入科目。
2、根据2006年11月20日中国长城资产管理公司成都办事处(下称：成都办事处)与公司签订的《债务减让协议》之约定：截止2006年3月31日，公司欠成都办事处债务总额22500545.72元，公司支付1102万元后，成都办事处对公司应承担的剩余债务不再追索。
2007年3月28日公司已将上述债务全部清偿完毕，成都办事处于2007年3月30日出具了《关于结清债权债务关系的确认函》，豁免本金及利息13169777.54元，公司按新会计准则全额转入营业外收入科目。
3、根据2006年11月17日中国银行股份有限公司(下称：中国银行)成都红星中路支行(下称：红星支行)与公司签订的《调解协议书》之约定：截止2006年9月20日公司原中国银行四川省分行借款本金196.1万元和原中国银行成都中行蜀大支行借款本金90万元，合计286.1万元。如公司在协议签订后30日内向红星支行清偿人民币286.1万元，红星支行同意豁免公司偿还利息及违约金的义务。
2007年1月22日公司已清偿人民币286.1万元，豁免利息458531.61元，公司按新会计准则全额转入营业外收入科目。
由于上述债务处理，公司增加营业外收入共计48476147.81元，至此，金融机构债务已全部清理完毕。
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2007-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广东博信投资控股股份有限公司于2007年8月22日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意宋静远辞去公司副总经理职务。
二、通过关于进行资产置换的议案。
三、通过公司2007年半年度报告。
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2007-08-17
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，质押 |
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东莞市盈丰油粕工业有限公司(下称：盈丰油粕)与广东君豪实业集团有限公司(下称：君豪实业)于2007年8月6日签署了《股票转让协议》，盈丰油粕将其持有的广东博信投资控股股份有限公司(简称：*ST博信)3060万股股份协议转让给君豪实业，用于抵偿盈丰油粕所欠君豪实业的债务。
截至本报告书签署日，盈丰油粕不再持有*ST博信的股份；君豪实业持有*ST博信3060万股限售流通股。
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2007-08-09
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股东转让所持股份公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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广东博信投资控股股份有限公司日前接到第二大股东东莞市盈丰油粕工业有限公司(下称：东莞盈丰)函告获悉，东莞盈丰于2007年8月6日将持有的公司3060万股股份协议转让给广东君豪实业集团有限公司(下称：广东君豪)，协议约定该股权自限售期满后办理正式过户手续，未完成过户之前，东莞盈丰需履行其基于上述股份所承担的全部义务，以及其做出的与公司股权分置改革有关的相关承诺；股权过户完成后，广东君豪正式成为公司第二大股东，将继续履行上述东莞盈丰应履行的所有义务。
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2007-08-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-06,恢复交易日：2007-10-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因广东博信投资控股股份有限公司正在讨论的重大事项的方案有待各方进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，待有关事项确定后复牌并披露有关结果。敬请广大投资者注意风险。
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2007-08-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-06,恢复交易日：2007-10-25 ，2007-10-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因广东博信投资控股股份有限公司正在讨论的重大事项的方案有待各方进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，待有关事项确定后复牌并披露有关结果。敬请广大投资者注意风险。
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2007-08-06
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因广东博信投资控股股份有限公司正在讨论的重大事项的方案有待各方进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，待有关事项确定后复牌并披露有关结果。敬请广大投资者注意风险。
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2007-07-24
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据证监会和四川证监局有关要求，广东博信投资控股股份有限公司进行了自查，现将关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-23
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，广东博信投资控股股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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广东博信投资控股股份有限公司于2007年7月5日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议同意公司将持有的东莞市东福偏转线圈有限公司100%股权以出资原值人民币600万元的价格转让给东莞市恒远实业有限公司，并与其签署《股权转让协议》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，广东博信投资控股股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-21
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因广东博信投资控股股份有限公司证券事务办公室迁至深圳，即日起公司相关联系方式变更如下：
电话：0755-26745299
传真：0755-26553602
地址：深圳市南山区高新南七道T3-B栋 111室(邮编：518057)
联系人：证券事务代表杨琼
原咨询电话自本公告发布之日起停用。
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2007-06-21
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办公地址由“广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼”变为“深圳市南山区科技园高新南七道T3-B 111室” ，2007-06-20 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-06-12
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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广东博信投资控股股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广东博信投资控股股份有限公司于2007年5月29日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意叶兆平辞去公司总经理职务、曾杨清辞去公司董事会秘书职务。
二、同意由刘国真代理公司总经理职务；聘任王立波为公司董事会秘书。
三、同意于2007年6月30日后关联DY工厂。
四、通过《公司专项治理自查、整改报告》。
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2007-05-28
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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广东博信投资控股股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东博信投资控股股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
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2007-05-18
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2006年年度报告补充及更正公告，停牌一天 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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广东博信投资控股股份有限公司于2007年4月28日在相关媒体披露的公司2006年年度报告及其摘要中有部分内容遗漏及出现差错，现予以补充、更正，公司新补充的2006年年度报告及其摘要详见2007年5月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-16
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公布关于2006年年度报告补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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广东博信投资控股股份有限公司于2007年4月28日在相关媒体上刊登了公司2006年度报告及其摘要，现就其中有关内容予以补充，补充内容及新补充的公司2006年年度报告及其摘要详见2007年5月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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