| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-12-27
|
因未刊登股东大会决议公告，12月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2010-12-10
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司于2010年11月30日与新天国际经济技术合作(集团)有限公司(公司第一大股东持有其90%的股权，下称：新天集团)签署了有关股权转让协议，公司拟将持有的新疆新天房地产开发有限公司(注册资本为29718.94万元，下称：新天房产)68.33%股权转让给新天集团，以新天房产的净资产评估价值35371.00万元为参考依据，该等股权转让价款为24170.00万元。本次交易完成后，公司持有新天房产24.94%的股权。
新天集团在上述股权转让协议生效日后支付22104.00万元，同时将其所持有的新疆中信国安葡萄酒业有限公司(下称：酒业公司)8.06%的股权转让给公司，以该等股权评估价值2129.95万元为参考依据，确定转让价款为2066.00万元。
上述交易构成关联交易；交易完成后，公司将不再从事房地产开发。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-10
|
召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）、关于新天集团购买公司控股子公司新疆新天房地产开发有限公司股权关联交易的议案；
（2）、关于公司出售资产的议案；
（3）、关于公司租用设备的议案；
（4）、关于同意查勇先生辞去董事职务的议案；
（5）、关于同意聘任周永才先生为公司董事的议案 |
|
|
2010-12-10
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司于2010年12月7日召开四届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新天国际经济技术合作(集团)有限公司购买公司控股子公司新疆新天房地产开发有限公司股权关联交易的议案。
二、通过关于公司出售资产的议案：公司于2010年12月6日与民生金融租赁股份有限公司(受让方；下称：民生租赁)签订了《买卖合同》，出售公司所有的玛纳斯酒厂、阜康酒厂、西域酒厂、霍尔果斯酒厂、山东新天金创酒厂的部分机器设备(评估价值合计450936234.00元)，根据现有设备实际使用状态，双方协商确定本次资产转让价款为45000.00万元。
三、通过关于公司租用设备的议案：公司于2010年12月6日与民生租赁签署了《设备租赁合同》，公司将向民生租赁租用机器设备(为公司出售给民生租赁，且归其所有的机器设备)，年租金为人民币4300.00万元，租期4年。
董事会决定于2010年12月25日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-09
|
因重要事项未公告，12月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2010-12-08
|
董事会秘书取得任职资格公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
鉴于中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会聘任的董事会秘书周永才现已取得董秘任职资格证书，公司同意其正式行使董事会秘书职权，同时董事长李建一的代行工作终止。
|
|
|
2010-12-08
|
因重要事项未公告，12月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2010-12-07
|
董事会秘书取得任职资格公告 |
上交所公告 |
|
|
鉴于中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会聘任的董事会秘书周永才现已取得董秘任职资格证书，公司同意其正式行使董事会秘书职权，同时董事长李建一的代行工作终止。
|
|
|
2010-11-09
|
股东减持股份公告 |
上交所公告 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司于2010年11月8日接到股东上海盛太投资管理有限公司(下称：上海盛太)的通知，截止2010年11月5日下午15:00点收盘，上海盛太通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持所持有的公司无限售条件流通股962万股，占公司总股本的1.18%。
本次减持后，上海盛太尚持有公司无限售条件流通股4038万股，占公司总股本的4.99%。
|
|
|
2010-10-19
|
2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,840,235,742.99 3,330,725,033.30
所有者权益(或股东权益) 873,773,324.44 1,062,599,009.35
归属于上市公司股东的每股净资产 1.08 1.31
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -60,445,427.64 -169,188,221.43
基本每股收益 -0.075 -0.209
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.079 -0.214
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.071
|
|
|
2010-09-29
|
拟披露季报 ，2010-10-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司于2010年9月27日召开四届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意查勇(因工作变动)辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。
二、通过关于推选公司董事候选人的议案。该议案需提交股东大会审议，会议时间另行通知。
三、通过关于聘任公司高管人员的议案：其中，聘任周永才为公司董事会秘书、常务副总经理，在其取得上海证券交易所董事会秘书任职资格之前，由公司董事长李建一代为行使董事会秘书职责。
|
|
|
2010-09-01
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司于2009年向中信国安集团公司(下称：国安集团)等7家股东非公开发行的股份339558500股中，除国安集团外的其余六名股东认购的公司股份169779200股的限售期将满，将于2010年9月6日起上市流通。
|
|
|
2010-08-17
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司于2010年8月16日以通讯方式召开四届三十三次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年中期报告。
二、同意公司拟收购控股子公司中信国安葡萄酒业有限公司持有的新疆绿色田园农业开发有限公司(注册资本及实收资本均为9500万元人民币，下称：绿色田园)100%的股权，以2009年12月31日经审计的绿色田园净资产人民币75838283.85元为标的股权转让价格。
三、同意公司同子公司新疆新天国际酒业销售有限公司(下称：销售公司)签订股权转让协议，公司收购销售公司所持有的上海新天阳光葡萄酒业有限公司(注册资本、实收资本分别为人民币5000万元、2000万元，下称：新天阳光)97%的股权，以2010年6月30日经评估的新天阳光净资产13086835.69元为标的股权的转让价格。本次股权转让实施完毕后，公司直接持有新天阳光100%股权。
四、通过公司总会计师变动的议案。
|
|
|
2010-08-17
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,015,699,486.80 3,330,725,033.30
所有者权益(或股东权益) 953,856,215.56 1,062,599,009.35
归属于上市公司股东的每股净资产 1.1777 1.82
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 110,768,114.64 182,611,178.45
归属于上市公司股东的净利润 -108,742,793.79 -170,164,520.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -108,768,765.21
基本每股收益 -0.134 -0.362
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.134
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1124 0.017
|
|
|
2010-08-17
|
业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经中信国安葡萄酒业股份有限公司财务初步预测，预计2010年第三季度报告累计净利润将为亏损(上年同期净利润为-208506555.43元)。
|
|
|
2010-08-06
|
关于股东协议转让公司股权的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司(下称：兵团投资)于2010年月8月5日签订《关于转让公司部分股份的协议》，拟将其所持有的公司200万股限售流通股(占公司总股本的0.25%)转让给中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处，其以协议方式受让。若转让成功，兵团投资仍持有公司61535159股股份，占公司总股本的7.59%。本次股份拟协议转让事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施。
|
|
|
2010-07-06
|
股东股权过户完毕公告 |
上交所公告 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司近日接到中信国安集团公司(下称：国安集团)的《过户登记确认书》，国安集团控股90%的新天国际经济技术合作(集团)有限公司将其所持公司全部股权175678199股转让给国安集团的股权过户手续，已于2010年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
本次股权转让后, 国安集团持有公司股份数为345457419股，占公司股本的42.65%，为公司第一大股东。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-04-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司于2010年4月28日以通讯方式召开四届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、聘任高智明、赵欣为公司副总经理。
|
|
|
2010-04-30
|
业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经中信国安葡萄酒业股份有限公司财务部门预测, 预计2010年中期报告累计净利润将为亏损(上年同期净利润为-17016.45万元)。
|
|
|
2010-04-30
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,172,415,718.89 3,330,725,033.30
所有者权益(或股东权益) 1,009,926,560.50 1,062,599,009.35
归属于上市公司股东的每股净资产 1.25 1.31
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -52,672,448.85 -52,672,448.85
基本每股收益 -0.065 -0.065
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.116
|
|
|
2010-04-13
|
(600084) *ST中葡:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
| 股东大会决议公告
中信国安葡萄酒业股份有限公司于2010年4月12日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
四、通过预计公司2010年度日常关联交易的议案。
五、通过关于年度募集资金存放与使用情况报告的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2010-04-09
|
关于股东增持公司股票获豁免要约收购义务公告 |
上交所公告 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司第二大股东中信国安集团公司(下称：中信国安)于近日收到中国证监会有关批复文件，同意豁免中信国安因增持公司175678119股股票而产生的要约收购义务。
本次收购完成后，中信国安将持有公司股份共计345457419股，占总股本的42.65%，成为公司第一大股东，本次股权的转让方新天国际经济技术合作(集团)有限公司将不再持有公司股票。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-10
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司于2010年3月8日召开四届三十一次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于预计公司2010年度日常关联交易的议案：本年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，向关联人销售各种产品不超过2000万元。
四、通过聘请永拓会计师事务所为公司2010年财务报告进行审计的会计师事务所的议案。
五、通过关于年度募集资金存放与使用情况报告的议案。
六、通过关于制定《公司信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司对外信息报送和使用管理制度》。
董事会决定于2010年4月12日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-03-10
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2009 年度报告正文和报告摘要；
2、公司2009 年度董事会工作报告；
3、公司2009 年度监事会工作报告；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度利润分配预案；
6、关于聘任会计师事务所的议案；
7、预计公司2010 年度日常关联交易的议案
8、关于年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
9、关于修改公司章程的议案 |
|
|
2010-03-10
|
实施退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
鉴于中信国安葡萄酒业股份有限公司2008年、2009年连续两年亏损，根据相关规定，公司股票将于2010年3月10日停牌一天，3月11日起实行“退市风险警示”特别处理，股票简称变更为：“*ST中葡”，股票代码不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
2010年度，公司如果继续亏损，公司股票将可能被暂停上市。
|
|
|
2010-03-10
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2009 年度报告正文和报告摘要；
2、公司2009 年度董事会工作报告；
3、公司2009 年度监事会工作报告；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度利润分配预案；
6、关于聘任会计师事务所的议案；
7、预计公司2010 年度日常关联交易的议案
8、关于年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
9、关于修改公司章程的议案 |
|
|
2010-03-10
|
证券简称由“ST中葡”变为“*ST中葡” ，2010-03-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-03-10
|
2009年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 345,929,565.90 478,243,947.44
归属于上市公司股东的净利润 -226,196,218.78 -307,350,609.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -312,604,095.02 -304,627,365.41
基本每股收益 -0.39 -0.653
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.54 -0.648
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.77 0.95
2009年末 2008年末
总资产 3,330,725,033.30 2,425,632,717.95
所有者权益(或股东权益) 1,062,599,009.35 -689,209,982.89
归属于上市公司股东的每股净资产 1.82 -1.47
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
| | | |
