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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-21
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证券简称由“*ST中葡”变为“ST中葡” ，2011-12-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2011-12-21
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关于上海证券交易所同意撤销对本公司股票交易退市风险警示并实行其他特别处理的公告 |
上交所公告 |
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经上海证券交易所审核批准，同意撤销对中信国安葡萄酒业股份有限公司股票交易的退市风险警示，股票交易仍实行其他特别处理。根据有关规定，公司股票2011年12月21日停牌一天，2011年12月22日起恢复交易，公司股票简称将变更为“ST中葡”，股票代码不变，股票交易每日涨跌幅度限制仍为5%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-21
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关于上海证券交易所同意撤销对本公司股票交易退市风险警示并实行其他特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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经上海证券交易所审核批准，同意撤销对中信国安葡萄酒业股份有限公司股票交易的退市风险警示，股票交易仍实行其他特别处理。根据有关规定，公司股票2011年12月21日停牌一天，2011年12月22日起恢复交易，公司股票简称将变更为“ST中葡”，股票代码不变，股票交易每日涨跌幅度限制仍为5%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-20
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因重要事项未公告，12月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.055
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.32
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-08-13
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第四届董事会第四十二次会议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2011年8月12日召开，会议审议通过关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-13
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第四届监事会第十三次会议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2011年8月12日召开，会议审议通过关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-13
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-08
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.021
加权平均净资产收益率(%) -0.016
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.35
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.021
加权平均净资产收益率(%) -0.016
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.35
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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第四届监事会第十二次会议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年8月4日召开，会议审议通过了关于公司2011年中期报告的议案、关于公司关联交易的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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第四届董事会第四十一次会议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2011年8月4日召开，会议审议通过关于公司2011年中期报告的议案、关于公司关联交易的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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四届董事会四十次会议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2011年7月13日召开，会议审议通过关于成立中信国安葡萄酒业营销有限公司的议案、关于向子公司上海新天阳光葡萄酒业有限公司增资的议案、关于侯伟先生辞去公司证券事务代表职务的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-02
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关于还款免息协议履行情况的公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司在中国农业股份有限公司新疆分行、中国农业股份有限公司新疆兵团分行累计欠息金额为18,175.77万元。按照有关《减免利息协议》的约定，截至2011年6月30日，本公司及所属子公司已分三期偿还贷款本金33,793.71万元及利息9,087.89万元。农行新疆分行、农行新疆兵团分行予以减免剩余利息，上述协议已履行完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-06 |
拟披露中报 |
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2011-06-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年财务决算报告》；
3、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
4、审议《公司2010 年年度报告正文和报告摘要》；
5、审议《续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于预测公司2011 年日常关联交易》的议案；
7、审议《关于独立董事述职报告的议案》；
8、审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况报告》的议案 |
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2011-06-09
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召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会决定于2011年6月29日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司于2011年5月13日召开四届三十九次董事会，会议审议通过关于公司董事会秘书管理办法的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会于近日收到王建民请求辞去公司董事职务的书面辞职报告。根据有关规定，该申请自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职生效后，王建民不在公司担任其他职务。公司将尽快按照有关审议程序新增补一名董事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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关于变更股改持续督导保荐人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日，中信国安葡萄酒业股份有限公司接到股权分置改革(简称：股改)保荐人金元证券有限责任公司(下称：金元证券)有关函，洪毅恺不再担任公司股改的保荐代表人；金元证券现委派韦玉刚接替洪毅恺担任公司股改持续督导期间的保荐代表人。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司于2011年4月18日召开四届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意免去陈军公司副总经理职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.008
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司于2011年2月14日召开四届三十七次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京永拓会计师事务所为公司2011年财务报告进行审计的会计师事务所的议案。
四、通过关于预测公司2011年日常关联交易的议案：本年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，向关联人销售各种产品不超过4000万元(主要是供水、供电、供暖、小额葡萄酒销售)。
五、通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况报告》的议案。
上述议案尚需提交公司2010年度股东大会审议，会议日期另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 6.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.37
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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2010年度业绩扭亏暨年度盈利预测公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中信国安葡萄酒业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2010年将实现扭亏为盈(经预审；上年同期归属于母公司所有者的净利润为-226,196,218.78元)。有关经营业绩的具体情况，公司将在2010年年度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-01-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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关于与农行签署还款免息协议公告 |
上交所公告，其它 |
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2010年12月29日，中信国安葡萄酒业股份有限公司及所属子公司与中国农业银行股份有限公司新疆分行、新疆兵团分行(合称：农行；截止目前公司在农行累计欠息金额为18175.77万元)签署了《减免利息协议》：公司在2011年6月30日前分三期偿还贷款本金33793.71万元及利息9087.89万元，农行予以减免50%的利息，即免除公司9087.88万元的利息；按协议约定，公司制定了还款计划；公司延迟履行当期还款义务超过30日的，农行将解除相关协议。上述免除利息将按照还款计划分别计入公司2010年度和2011年度利润。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-29
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因重要事项未公告，12月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-12-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司于2010年12月25日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新天集团购买公司控股子公司新疆新天房地产开发有限公司股权关联交易的议案。
二、通过关于公司出售资产的议案。
三、通过关于公司租用设备的议案。
四、通过关于变更公司董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-27
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因未刊登股东大会决议公告，12月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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