| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-01-14
|
第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-14
|
第五届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2015年1月13日召开,会议审议通过关于公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告的议案、关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-14
|
关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-03-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-30
|
2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会于2014年12月29日召开,会议审议通过关于公司出售新天房产股权暨关联交易的议案、关于修改公司章程的议案、关于修改股东大会议事规则的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-20
|
第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-20
|
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-20
|
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-20
|
第五届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于2014年12月19日召开,会议审议通过关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-20
|
关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-12
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-12
|
第五届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于2014年12月11日召开,会议审议通过关于公司转让新天房产股权暨关联交易的议案、关于公司租赁设备延期公告议案、关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-12
|
关于召开2014年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会决定于2014年12月29日14：30召开公司2014年第二次临时股东大会,召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间为2014年12月29日9：30~11：30,13：00~15：00,审议关于公司出售新天房产股权暨关联交易的议案、关于修改公司章程的议案、关于修改股东大会议事规则的议案。
网络投票代码：738084;投票简称：中葡投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-12
|
关于修改公司股东大会议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-12
|
关于公司转让新天房产剩余股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-12
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司出售新天房产股权暨关联交易的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于修改股东大会议事规则的议案 |
|
|
2014-12-12
|
关于公司租赁设备延期的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-06
|
第五届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于2014年12月5日召开,会议审议通过《关于设立非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-11-29
|
有关承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-31
|
更正公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-30
|
有关承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-30
|
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-28
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.147
加权平均净资产收益率(%) -13.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-28
|
关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-28
|
第五届董事会第四十次会议公告 |
上交所公告 |
|
|
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2014年10月27日召开,会议审议并通过了关于公司会计政策变更的议案、关于公司2014年第三季度度报告的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-28
|
第五届监事会第十四次会议决议 |
上交所公告 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-30
|
有关承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-29
|
拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-26
|
关于公司2013年年报补充的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-25
|
关于公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-12
|
关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
