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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-04
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2014年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2014年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2014年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案
7 关于《独立董事2014年度述职报告》的议案
8 关于《公司2014年度内部控制审计报告》的议案
9 关于《预计公司2015年度日常关联交易》的议案
10 关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
11 关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案
12 关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案 |
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2015-04-04
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2014年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2014年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2014年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案
7 关于《独立董事2014年度述职报告》的议案
8 关于《公司2014年度内部控制审计报告》的议案
9 关于《预计公司2015年度日常关联交易》的议案
10 关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
11 关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案
12 关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改公司章程的议案
2.00关于选举第六届董事会董事的议案
2.01赵欣
2.02苏斌
2.03高智明
2.04闫宗侠
2.05赵春明
2.06杜军
2.07崔明宏
2.08安涛
3.00关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01李恒勋
3.02罗美富
3.03关志强
3.04秦明
4.00关于选举第六届监事会监事的议案
4.01李向禹
4.02党艳梅
4.03徐海燕 |
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2015-03-26
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推选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举第六届董事会董事的议案
2.01 赵欣
2.02 苏斌
2.03 高智明
2.04 闫宗侠
2.05 赵春明
2.06 杜军
2.07 崔明宏
2.08 安涛
3.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 李恒勋
3.02 罗美富
3.03 关志强
3.04 秦明
4.00 关于选举第六届监事会监事的议案
4.01 李向禹
4.02 党艳梅
4.03 徐海燕 |
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2015-03-26
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第五届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第五十次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关于召开公司临时股东大会议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会决定于2015年4月10日14点30分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改公司章程的议案、关于选举第六届董事会董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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第五届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第四十九次会议于2015年3月13日召开,会议审议通过关于《公司2014年度利润分配预案》的议案、关于《公司2014年度报告全文和报告摘要》的议案、关于《预计公司2015年度日常关联交易》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0129
加权平均净资产收益率(%) 1.0941
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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关于预计公司2015年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-04
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关于公司使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-13
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关于公司将暂时闲置募集资金转为定期存单的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-13
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月12日召开,会议审议通过关于公司对自有资金进行现金管理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-09
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关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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第五届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第四十七次会议于2015年1月30日召开,会议审议通过关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司对自有资金进行现金管理的议案 |
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2015-01-28
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第五届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于2015年1月27日召开,会议审议通过关于公司投资设立全资孙公司的议案、关于公司对自有资金进行现金管理的议案、关于召开公司2015年第一次临时股东大会议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-28
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会决定于2015年2月12日14点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司对自有资金进行现金管理的议案。
网络投票代码：738084;投票简称：中葡投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-28
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关于投资设立全资孙公司的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-14
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关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-14
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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