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备忘事项 |
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详细 |
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2011-08-24
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东方金钰股份有限公司董事会决定于2011年9月9日（星期五）上午9:30召开2011年第一次临时股东大会，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2011 年9 月9日上午9:30-11:30 ，下午13:00-15：00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况的议案等事项。
网络投票代码：738086；投票简称：金钰投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2011年8月17日召开，会议审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司受让控股子公司少数股东股权的议案》等事项。
公司股票于2011年8月18日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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购买资产公告 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司拟通过非公开发行募集资金建设徐州珠宝专营店项目，该项目涉及收购由徐州星辰房地产开发有限公司建设并持有的位于徐州市云龙区解放南路东侧地王大厦第一层商铺，购买价格为70,565,850元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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关于收购腾冲嘉德利珠宝实业有限公司在建工程暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司拟通过非公开发行募集资金收购腾冲嘉德利珠宝实业有限公司投资建设并持有的位于腾冲腾越镇北二环路北侧“腾冲翡翠交易中心”的三栋在建商业性房产作为经营场所。公司以评估值80,376,507元作为收购上述三栋在建商业性房产的价格。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司第六届监事会第十次会议于2011 年8月17日召开，会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案、关于公司与腾冲嘉德利珠宝实业有限公司签订《在建工程转让协议》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司分别与赵兴龙先生、赵美英女士、陈香兰女士签订《股权转让协议》，以零元价格受让赵兴龙先生持有的深圳市东方金钰珠宝实业有限公司2%的股权，赵美英女士持有的云南兴龙珠宝有限公司6%的股权，陈香兰女士持有的北京东方金钰珠宝有限公司40%的股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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非公开发行股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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东方金钰股份有限公司公布，请投资者认真阅读公告全文。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-17
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因重要事项未公告，8月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-08-16
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因重要事项未公告，8月16日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，8月16日全天停牌。
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2011-08-15
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因重要事项未公告，8月15日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，8月15日全天停牌 |
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2011-08-12
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因重要事项未公告，8月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-08-11
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因东方金钰股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜，经公司申请，本公司股票自2011年8月11日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准 |
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2011-08-08
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1190
加权平均净资产收益率(%) 7.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.4654
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1190
加权平均净资产收益率(%) 7.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.4654
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011年8月4日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告全文及摘要、东方金钰股份有限公司董事会秘书工作制度、东方金钰股份有限公司关联交易制度等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-06 |
拟披露中报 |
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2011-05-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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东方金钰股份有限公司本次安排的限售流通股17,614,084股将于2011年5月27日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0655
加权平均净资产收益率(%) 5.1999
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.2918
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司于2011年4月15日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2011年日常关联交易的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于公司资产置换暨关联交易的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、通过关于子公司深圳东方金钰(下称：深圳金钰)投资9000万元认购中信钰道翡翠投资基金信托计划 F1级受益权暨关联交易的议案。
八、通过关于深圳金钰为深圳中缅翡翠公司贷款提供担保的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ①审议公司2010年董事会工作报告；
②审议公司2010年监事会工作报告；
③审议公司2010年财务决算报告；
④审议公司2010年利润分配预案；
⑤审议公司2010 年年度报告正文及摘要；
⑥关于公司2011 年日常关联交易的议案；
⑦关于续聘会计师事务所的议案；
⑧关于公司资产置换暨关联交易的议案；
⑨关于修改公司章程的议案；
⑩关于同意子公司深圳东方金钰投资9000 万元认购改造中信钰道翡翠投资基金信托计划F1 级受益权暨关联交易的议案；
○11、关于同意子公司深圳东方金钰为深圳中缅翡翠公司贷款提供担保的议案 |
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2011-03-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1631
加权平均净资产收益率(%) 14.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.2263
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东方金钰股份有限公司于2011年3月24日召开六届十二次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过关于公司2011年日常关联交易的议案。
四、通过续聘中勤万信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于聘任公司高管的议案。
六、通过关于公司资产置换暨关联交易的议案。
七、同意公司增加《证券时报》和《证券日报》为信息披露指定报刊。
八、通过关于修改公司章程的议案。
九、通过关于子公司深圳东方金钰投资9000万元认购中信钰道翡翠投资基金信托计划F1级受益权暨关联交易的议案。
十、通过关于深圳东方金钰为深圳中缅翡翠公司贷款提供担保的议案。
董事会决定于2011年4月15日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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2011年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司及其控股子公司与关联方云南泰丽宫珠宝有限公司就销售商品发生日常关联交易，预计2011年度的交易总金额为1500万元。双方已于2011年1月5日签订《销售合同》，有效期为2011年1月1日至2011年12月31日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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控股子公司对外提供担保公告 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司控股子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(下称：深圳东方金钰)参股12%的子公司深圳市中缅翡翠交易投资有限公司(下称：中缅公司)，拟向中国建设银行深圳市分行申请1年期人民币8亿元流动资金贷款。根据协议，中缅公司11家股东单位及法人分别按约定金额对8亿元贷款作连带责任担保。其中深圳东方金钰、赵兴龙个人拟在176,000,000元范围内对上述贷款提供连带责任担保。该担保事项尚需提交公司股东大会审议。
截止到2010年12月31日，公司担保余额合计(不包括对子公司的担保)1050万元，公司对子公司担保余额合计150000万元，逾期担保累计1050万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司于2011年3月24日与控股股东云南兴龙实业有限公司(下称：兴龙实业)签订《资产置换协议书》，公司拟以其拥有的湖北省鄂州市鄂城区石桥镇小桥村的在建工程(纺织城房屋建筑和土地使用权，评估价值为71,300,843.00元)和投资性房地产(位于武汉市东湖开发区关东科技园高科大厦18楼写字楼，评估价值8,983,195.00元)作价80,284,038.00元，与兴龙实业所持有的深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(注册资本20,000万元，公司持股74%；下称：深圳东方金钰)24%的股权(以其净资产审计值作价102,087,500.60元)进行置换，置换差额21,803,462.60元由公司计入应付兴龙实业的其他应付款处理。
公司第二大股东中信信托有限责任公司决定提前终止原公司参与的中信钰道翡翠基金集合资金信托计划项下A类、B类和C类信托受益权，改造该信托计划并增发“中信钰道翡翠投资基金集合信托计划”项下存续期限为2年的A1级信托受益权(优先级受益权；募集信托资金2.7亿元；预期收益率12%/年)和F1级信托受益权(次级受益权；募集信托资金0.9亿元；无确定预期收益，享有信托利益的剩余索取权)。公司作为该计划的投资顾问和翡翠保管人，深圳东方金钰的子公司云南东方金钰珠宝有限公司作为本改造计划的合作方，具体从事翡翠贸易业务。深圳东方金钰拟投资9000万元，认购该信托计划所增发的F1级受益权。公司作为信托计划的投资顾问，每年可获得固定投资顾问费360万元。
上述事项均构成关联交易，须提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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2010年全年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经对东方金钰股份有限公司财务数据的初步测算，预计2010年全年累计净利润与上年同期(净利润为12,156,193.58元)相比增长400%左右，具体财务数据将在公司2010年度报告中进行详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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关于大股东股权质押相关情况公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2011年1月11日，东方金钰股份有限公司接到大股东云南兴龙实业有限公司(下称：兴龙实业)通知，兴龙实业办理了公司55,000,000股和62,447,964股限售流通股的解除质押手续；同日，兴龙实业将持有的公司117,447,964股限售流通股办理了股权质押登记手续，为新贷款做质押担保。
截止当日，兴龙实业合计质押其持有公司全部148,447,964股限售流通股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2011-01-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司于2010年12月31日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请9.2亿元流动资金贷款和3亿元黄金租借额度的议案。
二、通过关于为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案。
三、通过关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案。
四、通过关于公司签订债务重组协议的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-29
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关于大股东股权质押相关情况公告 |
上交所公告 |
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2010年12月28日，东方金钰股份有限公司接到第一大股东云南兴龙实业有限公司(持有公司限售流通股148447964股；下称：兴龙实业)通知，其办理了公司21000000股限售流通股的解除质押手续；同日，兴龙实业将持有的公司上述股份办理了股权质押登记手续，为新贷款做质押担保。
截止2010年12月28日，兴龙实业合计质押其持有公司148447964股限售流通股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请9.2 亿元流动资金贷款和3亿元黄金租借额度的议案；
②关于为子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案；
③关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案；
④关于审议公司签订债务重组协议的议案 |
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