东方金钰(600086) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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东方金钰（600086）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-18	拟披露季报

2012-03-06	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
东方金钰股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年3月5日召开，会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书之变更协议的议案、关于修订公司非公开发行股票预案的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-05	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-05	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06 ，2012-03-06	恢复交易日，停牌公告

2012-02-28	关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
东方金钰股份有限公司现发布公司关于召开2012年第二次临时股东大会提示性公告：　　现场会议召开时间：2012年3月5日（星期一）上午9:30。　　网络投票时间：2012年3月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-18	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-03-05	召开股东大会，临时股东大会
1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案； 2、关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书之变更协议的议案； 3、关于修订公司非公开发行股票预案的议案
2012-02-18	第六届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(600086)“东方金钰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-18	非公开发行股票预案(修正案)	上交所公告，再融资预案
(600086)“东方金钰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-18	第六届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
东方金钰股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年2月17日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书之变更协议的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-18	关于召开2012年第二次临时股东大会的会议通知	上交所公告，日期变动
东方金钰股份有限公司董事会决定于2012年3月5日（星期一）上午9:30召开公司2012年第二次临时股东大会，股东可以在网络投票时间（2012年3月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书之变更协议的议案、关于修订公司非公开发行股票预案的议案。网络投票代码：738086；投票简称：金钰投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-11	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
东方金钰股份有限公司二O一二年第一次临时股东大会于2012年1月10日召开，会议审议通过了关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请3年期人民币5亿元流动资金贷款的议案、关于为子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案、关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-11	二O一二年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
东方金钰股份有限公司二O一二年第一次临时股东大会于2012年1月10日召开，会议审议通过了关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请3年期人民币5亿元流动资金贷款的议案、关于为子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案、关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-10	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-11，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-10	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-11 ，2012-01-11	恢复交易日，停牌公告

2011-12-31	董事辞职公告	上交所公告
东方金钰股份有限公司于2011年12月29日收到董事赵宁先生、董事闪桂林先生提交的书面辞职报告。赵宁先生申请辞去公司副董事长、董事职务；闪桂林先生申请辞去公司董事职务。辞职报告即时生效。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	第六届董事会第十九次会议决议公告暨增加2012年第一次临时股东大会议案的通知	上交所公告，股东大会事项变动
东方金钰股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。上述议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-17	拟披露年报

2011-12-21	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-10	召开股东大会，临时股东大会
①关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请5 亿元流动资金贷款的议案； ②关于为子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案； ③关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案； ④关于子公司兴龙珠宝向中信信托借款展期三个月的议案
2011-12-21	为子公司提供担保的公告	上交所公告
担保人：东方金钰股份有限公司、云南兴龙珠宝有限公司（本公司子公司）被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司本次担保金额：人民币5亿元公司对外担保累计数量：600万元对外担保逾期的累计数量：600万元本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-21	第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告
东方金钰股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年12月19日召开，会议审议通过了关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请3年期人民币5亿元流动资金贷款的议案、关于为子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案、关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案等事项。董事会决定于2012年1月10日（星期二）上午9点30分召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-21	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-10	召开股东大会，临时股东大会
1、关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请5 亿元流动资金贷款的议案； 2、关于为子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案； 3、关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案； 4、关于子公司兴龙珠宝向中信信托借款展期三个月的议案。 5、关于修改公司章程的议案
2011-11-28	(600086) 东方金钰:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 15500823.00 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 10812782.00 中国建银投资证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 4989000.00 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4961866.05 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 3291600.58 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 4688090.35 中国建银投资证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 3359487.01 申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 2299671.50 中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 1933861.43 万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部 1894592.80
2011-10-22	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1618 加权平均净资产收益率(%) 10.3328 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.5513 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-22	拟披露季报

2011-09-06	关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
东方金钰股份有限公司现发布关于召开2011年第一次临时股东大会提示性公告如下：现场会议召开时间：2011年9月9日（星期五）上午9:30 网络投票时间：2011年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-01	第六届董事会第十六次会议决议公告暨增加2011年第一次临时股东大会议案的通知	上交所公告，股东大会事项变动
东方金钰股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2011年8月30日召开，会议审议通过《关于确认2008年-2009年公司与泰丽宫关联交易的议案》、关于确认云南兴龙珠宝向中信信托借款8,000万暨关联交易的议案、《关于确认公司2009年—2011上半年开展黄金T+D业务的议案》等事项。 “关于确认云南兴龙珠宝向中信信托借款8,000万暨关联交易的议案”尚须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-01	关于修订本次非公开发行募投项目可行性研究报告的公告	上交所公告，其它
东方金钰股份有限公司公布。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-24	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-09	召开股东大会，临时股东大会
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2、关于公司非公开发行股票方案的议案； 3、关于公司本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案； 4、关于公司前次募集资金使用情况的议案； 5、关于《公司董事会关于募集资金收购资产定价合理性的说明》的议案； 6、关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书的议案； 7、关于公司非公开发行股票预案的议案； 8、关于公司与腾冲嘉德利珠宝实业有限公司签订《在建工程转让协议》的议案； 9、关于公司与徐州星辰房地产开发有限公司签订附条件生效的《商品房买卖合同》的议案； 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案； 11、关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
2011-08-24	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-09	召开股东大会，临时股东大会
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2、关于公司非公开发行股票方案的议案； 3、关于公司本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案； 4、关于公司前次募集资金使用情况的议案； 5、关于《公司董事会关于募集资金收购资产定价合理性的说明》的议案； 6、关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书的议案； 7、关于公司非公开发行股票预案的议案； 8、关于公司与腾冲嘉德利珠宝实业有限公司签订《在建工程转让协议》的议案； 9、关于公司与徐州星辰房地产开发有限公司签订附条件生效的《商品房买卖合同》的议案； 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案； 11、关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案。 12、关于确认公司2008年—2011年上半年关联交易的议案
2011-08-24	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-09	召开股东大会，临时股东大会
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2、关于公司非公开发行股票方案的议案； 3、关于公司本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案； 4、关于公司前次募集资金使用情况的议案； 5、关于《公司董事会关于募集资金收购资产定价合理性的说明》的议案； 6、关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书的议案； 7、关于公司非公开发行股票预案的议案； 8、关于公司与腾冲嘉德利珠宝实业有限公司签订《在建工程转让协议》的议案； 9、关于公司与徐州星辰房地产开发有限公司签订附条件生效的《商品房买卖合同》的议案； 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案； 11、关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案。 12、关于确认公司2008年—2011年上半年关联交易的议案
2011-08-24	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
东方金钰股份有限公司董事会决定于2011年9月9日（星期五）上午9:30召开2011年第一次临时股东大会，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2011 年9 月9日上午9:30-11:30 ，下午13:00-15：00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况的议案等事项。　　网络投票代码：738086；投票简称：金钰投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。