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备忘事项 |
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详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-02-26
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2013年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经对东方金钰股份有限公司财务数据的初步测算，本公司预计2013年第一季度归属于母公司所有者净利润与上年同期相比增长约80%-100%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-01
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案,中介机构变动 |
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东方金钰股份有限公司二O一三年第一次临时股东大会于1月31日召开，会议审议通过关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于公司与徐州星辰房地产开发有限公司签订商品房买卖合同之补充协议的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-25
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关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东方金钰股份有限公司现发布关于召开2013年第一次临时股东大会提示性公告：
现场会议召开时间：2013年1月31日（星期四）上午9:30。
网络投票时间：2013年1月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-16
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关于投资建设华东翡翠交易中心项目的公告 |
上交所公告 |
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(600086)“东方金钰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-16
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年1月15日召开，会议审议并通过了《关于设立江苏东方金钰珠宝有限公司的议案》、《关于延长公司非公开发行股东大会有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-16
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关于2013年度预计新增为子公司担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600086)“东方金钰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-16
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关于投资建设瑞丽翡翠文化产业园项目的公告 |
上交所公告 |
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(600086)“东方金钰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-16
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东方金钰股份有限公司董事会决定于2013年1月31日（星期四）上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年1月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00，审议关于延长公司非公开发行股东大会有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于公司与徐州星辰房地产开发有限公司签订商品房买卖合同之补充协议的议案等事项。
网络投票代码：738086，投票简称：金钰投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-08 |
拟披露年报 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4202
加权平均净资产收益率(%) 22.7999
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.0531
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-08-18
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2887
加权平均净资产收益率(%) 16.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.9217
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-24
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年7月23日召开，会议审议通过了关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请1年期人民币2亿元流动资金贷款和3亿元黄金租借额度的议案、关于为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行贷款提供担保的议案、关于同意子公司深圳东方金钰将5亿元存货抵押给建设银行深圳分行的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-24
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关于非公开发行股票申请获证监会正式受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600086)“东方金钰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-13
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第七届董事会第三次会议决议公告暨增加2012年第三次临时股东大会议案的通知 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年7月12日召开，会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》、《东方金钰股份有限公司股东分红回报规划》。
上述两个议案将提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-06
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第七届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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东方金钰股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年7月3日召开，会议审议通过了关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请1年期人民币2亿元流动资金贷款和3亿元黄金租借额度的议案、关于为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行贷款提供担保的议案、关于同意子公司深圳东方金钰将5亿元存货抵押给建设银行深圳分行的议案等事项。
董事会决定于2012年7月23日(星期一)上午9点30分召开公司2012年第三次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-12
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关于撤回非公开发行股票申请文件的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600086)“东方金钰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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东方金钰股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为156,322,834股；上市流通日为2012年5月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600086)“东方金钰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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总经理由“赵兴龙”变为“赵宁” ，2012-04-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-04-21
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，会议审议并通过公司2011年董事会工作报告、公司2011年利润分配预案、公司2011年年度报告正文及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方金钰股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年4月20日召开，会议审议并通过“关于选举公司董事长、副董事长的议案”、“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”、“公司2012年第一季度报告”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1687
加权平均净资产收益率(%) 9.8252
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.8017
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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2012年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经对东方金钰股份有限公司财务数据的初步测算，本公司预计2012年第一季度归属于母公司所有者净利润与上年同期相比增长约150%-200%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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2012年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经对东方金钰股份有限公司财务数据的初步测算，本公司预计2012年第一季度归属于母公司所有者净利润与上年同期相比增长约150%-200%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ①审议公司2011年董事会工作报告；
②审议公司2011年监事会工作报告；
③审议公司2011年财务决算报告；
④审议公司2011年利润分配预案；
⑤审议公司2011 年年度报告正文及摘要；
⑥关于续聘会计师事务所的议案；
⑦关于提名第七届董事会董事候选人的议案；
⑧关于提名第七届监事会监事候选人的议案； |
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2012-03-31
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第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东方金钰股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2012年3月29日召开，会议审议并通过《公司2011年利润分配预案》、《公司2011年年度报告正文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
董事会决定于2012年4月20日(星期五)上午9点30分召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2222
加权平均净资产收益率(%) 13.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6329
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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