| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-09-05
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2000年中期转增，10转增6转增上市日 ，2000-09-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,831,139,286.46 1,480,904,267.44
股东权益(不含少数股东权益) 1,281,716,354.87 1,146,257,152.21
每股净资产 2.49 2.27
调整后的每股净资产 2.49 2.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 220,611,740.27
每股收益 0.05 0.23
净资产收益率(%) 2.04 9.44
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2004-10-09
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600087)“南京水运”
截至2004年9月30日，南京水运实业股份有限公司发行的可转换公司债券“
水运转债”已有222702000元转成公司发行的股票，占公司已发行可转债总额的
69.59%，目前水运转债尚有97298000元在市场流通。南京水运股票因转股累计增
加数量为37051414股(其中，2004年第三季度转股增加0股)。
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-08-07
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(600087、100087)“南京水运、水运转债”公布转股事宜的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定和南京水运实业股份有限公司的《可转换公司债券募集说明书
》约定，公司发行的3.2亿元“水运转债”自2003年8月13日起可转换为公司A股
股份。票面金额为每张面值100元，共计320万张(即32万手)，转股起止日为2003
年8月13日至2007年8月12日。转股价格为每股人民币11.69元。
转股代码：181087
转股简称：水运转股
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日
(600087、100087)“南京水运、水运转债”公布付息公告
根据南京水运实业股份有限公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款之
规定，公司发行的“水运转债”按票面金额从2002年8月13日(“起息日”)起开
始计算利息，票面利率为每年0.9%，即每手可转债(面值1000元)利息为9元(含税
)。
付息债权登记日：2003年8月12日
除息日：2003年8月13日
兑息日：2003年8月19日 |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,456,805,469.14 1,280,182,515.36
股东权益(不含少数股东权益) 911,871,427.02 931,933,725.75
每股净资产 3.81 3.89
调整后的每股净资产 3.81 3.89
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 295,353,911.78 229,864,555.71
净利润 75,290,937.64 62,582,871.17
扣除非经常性损益后的净利润 74,985,732.55 62,242,778.16
每股收益 0.31 0.261
净资产收益率(%) 8.26 6.72
经营活动产生的现金流量净额 95,928,208.87 133,476,735.14 |
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2003-08-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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南京水运实业股份有限公司于2003年8月15日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告和摘要。
二、通过关于投资购置3艘4万吨级油轮的议案：公司拟继续投资购置3艘4万吨级原油和成品油两用船，投资金额约69000万元，所需资金拟由公司自有资金、银行借款及证券市场融资解决。
三、通过公司2003年中期资本公积金转增股本的议案：拟以2003年6月末股本总额239323072股为基数，向全体股东每10股转增10股。
董事会决定于2003年9月18日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2003-09-18
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司于2003年8月15日在武汉东湖宾馆召开第四届董事会第三次会议。会议应到董事9人，实到董事7人。周昌董事委托薛国良副董事长行使表决权，金卫民董事委托邱安翔董事行使表决权，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘锡汉先生主持，会议讨论通过了如下决议：
1、通过公司2003年半年度报告和摘要，并同意公告；
2、通过关于投资购置3艘4万吨级油轮的议案；
为加快运输结构调整的步伐，进一步提高我公司在海洋石油运输市场的竞争实力，增强公司的发展后劲，在经过充分市场调研和经济论证的基础上，我公司拟继续投资购置3艘4万吨级原油和成品油两用船，投资金额约69000万元，所需资金拟由公司自有资金、银行借款及证券市场融资解决。4万吨级原油和成品油两用船主要从事沿海、海进江和近洋航线的原油和成品油运输，该项目投入营运后，预测可实现年运输收入16800万元，利润4800万元。
此议案须提交公司2003年度第一次临时股东大会审议批准。
3、通过公司2003年中期资本公积金转增股本的议案；
公司报告期末资本公积金余额为398，088，522.29元，董事会拟定以2003年6月末股本总额239，323，072股为基数，向全体股东每10股转增10股，共转出资本公积金239，323，072元。转增后公司总股本为478，646，144股，资本公积金余额为158，765，450.29元。
此议案将提交公司2003年度第一次临时股东大会批准后实施。
4、决定。
一、召开会议基本情况
（1）召集人：公司董事长刘锡汉先生。
（2）召开时间：2003年9月18日上午9时整。
（3）会议地点：南京市中山陵四方城2号南京国际会议中心
（4）会议方式：现场开会
二、会议审议事项
（1）关于投资购置3艘4万吨级油轮的议案；
（2）公司2003年中期资本公积金转增股本的议案。
三、会议出席对象
（1）凡2003年9月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
四、会议登记方法符
合上述条件的股东请于2003年9月17日8：30---17：00到本公司证券投资部登记，法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书和出席者身份证进行登记，个人股东应持有上海证券帐户卡、本人身份证进行登记，委托代理须持授权委托书和代理人身份证进行登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
五、其他事项
与会股东住宿及交通费自理，会期半天。
公司地址：南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼
联系人：朱双龙、宋恩
联系电话：025－37007253720368
传真：025－3709524
邮编：210009
南京水运实业股份有限公司董事会
二OO三年八月十五日
附件：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席南京水运实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2003-10-09
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提示公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京水运实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议通过了2003年中
期资本公积金转增股本(每10股转增10股)的方案。根据有关规定，公司将于2003
年10月15日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登资本公积金转增股本的实
施公告，并同时刊登可转债转股价格调整公告。同时，公司可转债转股代码
(181087)将于2003年10月14日至转增股本股权登记日期间暂停交易，股权登记日
后的第一个交易日起恢复交易，在转股代码暂行交易期间，公司可转债转股停止。
为此，公司同时特别提醒欲享受资本公积金转增股本权益的可转债投资者，请务
必在2003年10月13日之前的正常交易日进行转股。
截至2003年9月30日，南京水运实业股份有限公司发行的可转换公司债券“水
运转债”已有11169000元转成公司发行的股票。目前水运转债尚有308831000元在
市场流通。南京水运股票因转股累计增加数量为955406股。截至2003年9月30日，
公司股票前十名股东及其持股数量与2003年二季度末相比均未发生变化。
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2003-10-21
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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南京水运实业股份有限公司于2003年10月17日召开四届四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过更换公司董事的议案。
三、通过设立北京分公司的议案。
四、聘任黄怡生为公司副总经理。
五、通过为子公司南京大成企业发展有限公司银行借款提供担保的议案：
公司同意为该公司提供不超过3000万元流动资金的借款担保，并要求该公司提
供反担保。
六、通过增加公司经营范围的议案：增加“经营通讯器材”这一经营范围。
以上有关事项须提交下次股东大会审议批准 |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,400,258,831.54 1,280,182,515.36
股东权益(不含少数股东权益)(元) 961,165,843.64 836,204,496.95
每股净资产(元) 4.00 3.49
调整后的每股净资产(元) 4.00 3.49
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 150,441,052.31
每股收益(元) 0.16 0.47
净资产收益率(%) 3.97 11.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.97 11.77
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2004-06-09
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实施2003年度分红派息方案及可转债转股价格调整的提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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根据有关规定，南京水运实业股份有限公司将于2004年6月15日在《中国证券报》和《
上海证券报》上刊登分红派息的实施公告，并同时刊登可转债转股价格调整公告。同时，公
司可转债转股代码(181087)将于2004年6月14日至分红派息股权登记日期间暂停交易，股权
登记日后的第一个交易日起恢复交易，在转股代码暂行交易期间，公司可转债转股停止。为
此，公司同时特别提醒欲享受分红派息权益的可转债投资者，请务必在2004年6月11日(含11
日)之前的正常交易日进行转股。
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2004-06-15
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公布分红派息及可转换公司债券转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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南京水运实业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以分配红利股权
登记日6月18日的股本总额515697468股为基数，每10股派现金红利1.0元(含税)。
股权登记日：2004年6月18日
除息日：2004年6月21日
现金红利发放日：2004年6月25日
南京水运实业股份有限公司将在2004年6月18日(股权登记日)实施2003年度
每10股派发现金红利1.00元的分配方案，根据有关规定，"水运转债"初始转股
价格则相应由原来的每股人民币5.86元调整为5.76元。
水运转股(181087)自2004年6月21日起恢复交易，转股价格为每股人民币5.76
元。
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2004年6月30日，南京水运实业股份有限公司发行的可转换公司债券“
水运转债”已有222702000元转成公司发行的股票，占公司已发行可转债总额的
69.59%，目前水运转债尚有97298000元在市场流通。南京水运股票因转股累计增
加数量为35043917股(其中，2004年第二季度转股增加2007497股) |
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2004-09-06
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延期召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2004年8月19日在南京召开了第四届董事会第十一次会议。会议应到董事9人，实到董事9 人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘锡汉先生主持。
鉴于公司已于2004 年7月26日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司符合增发A 股条件的议案》、《关于公司申请增发A 股方案的议案》、《关于公司增发A股募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案》、《关于本次增发完成前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理增发相关事宜的议案》以及《关于本次增发A股决议有效期的议案》，并提请公司于2004 年8 月30日召开2004 年第一次临时股东大会审议上述议案。现经公司本次董事会研究，决定对上述部分议案进行修改，并讨论通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修改公司申请增发A 股方案的议案》。
（1）将原议案第3条"募集资金数额：不超过80,000万元人民币"修改为："募集资金数额：不超过60,000万元人民币"。
（2）将原议案第4条"发行数量：不超过16,000万股，最终发行数量提请股东大会授权董事会视市场情况而定。"修改为："发行数量：不超过10,000万股，最终发行数量提请股东大会授权董事会视市场情况而定。"
2、审议通过了《关于修改公司增发A股募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案》。
将原议案第一条"募集资金投资项目"中"公司本次增发A股募集资金约8亿元左右"修改为:"公司本次增发A股募集资金约6亿元左右"。
3、审议通过了《关于的议案》。
由于公司对增发A股方案进行修改，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的要求，现将公司2004年度第一次临时股东大会延期至2004年9月6日（星期一）上午9点召开，会议地点不变，股权登记日不变。
延期后的股东大会会议具体安排如下：
一、召开会议基本情况
（一） 召集人：公司董事长刘锡汉先生
（二）召开时间：2004年9月6日上午9时整
（三）会议地点：南京市进香河路33号时代华府四楼公司会议室
（四）会议方式：现场开会
二、会议审议事项：
1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
2、审议《关于公司符合增发A股条件的议案》；
3、逐项审议经本次会议修改后的《关于公司申请增发A股方案的议案》；
4、逐项审议经本次会议修改后的《关于公司增发A股募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于本次增发完成前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理增发相关事宜的议案》；
7、审议《关于本次增发A股决议有效期的议案》。
以上议案，公司将于2004年8月30日上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,敬请股东和投资者注意查阅。
三、会议出席对象
（1）凡2004年8月24日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
四、会议登记方法
符合上述条件的股东请于2004年9月5日9：00---17：00到本公司证券投资部登记，法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席者身份证进行登记，个人股东应持有上海证券账户卡、本人身份证进行登记，委托代理须持授权委托书和代理人身份证进行登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
五、其他事项
与会股东住宿及交通费自理，会期半天。
公司地址：南京市进香河路33号时代华府四楼
联 系 人：朱双龙、宋恩
联系电话：025-83283921 83283924
传 真：025-83283939
邮 编：210008
南京水运实业股份有限公司董事会
二OO四年八月十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席南京水运实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600087)"南京水运"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,729,108,847.85 1,480,904,267.44
股东权益(不含少数股东权益) 1,255,534,995.36 1,146,257,152.21
每股净资产 2.43 2.27
调整后的每股净资产 2.43 2.27
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 378,401,587.01 295,353,911.78
净利润 94,792,122.91 76,194,340.97
扣除非经常性损益后的净利润 95,241,095.58 75,889,135.88
每股收益 0.18 0.32
净资产收益率(%) 7.55 8.36
经营活动产生的现金流量净额 200,985,624.87 95,928,208.87
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2004-08-05
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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根据南京水运实业股份有限公司签订的原油运输价格协议，自2004年7月1日
起，沿海内贸原油运输价格在现行运价基础上上浮3.6%，长江段原油水运价格上
浮3.5%。预计公司每年将因此增加运输收入2000万元左右，其中，2004年下半年
将增加运输收入1000万元左右。
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2004-08-11
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公布付息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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根据南京水运实业股份有限公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款之
规定，公司发行的水运转债按票面金额从2002年8月13日起开始计息，票面利率
为每年0.9%，即每手可转债(面值1000元)利息为9元(含税)。
本次付息债权登记日：2004年8月12日
除息日：2004年8月13日
兑息日：2004年8月19日
南京水运实业股份有限公司于2004年7月28日披露了2004年半年度报告。事
后，公司发现半年度报告中披露的内容存在四处差错，现予以更正：
其中半年度报告摘要第2.2.1主要会计数据和财务指标中，报告期(1-6月)扣
除非经常性损益后的净利润更正为“95131918.46元”。
其它更正内容详见2004年8月11日《上海证券报》。修改后的2004年半年度
报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2004-07-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600087)“南京水运”
南京水运实业股份有限公司于2004年7月26日召开四届十次董事会及四届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司申请增发A股方案的议案：本次发行数量不超过16000万股。
四、通过公司增发A股募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案。
五、通过关于本次增发完成前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案。
董事会决定于2004年8月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2005-01-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600087、100087)“南京水运、水运转债”
南京水运实业股份有限公司于2005年1月28日召开2005年第一次临时股东大
会，会议审议通过关于更换公司审计会计师事务所的议案：公司决定聘请岳华会
计师事务所为审计机构。
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2004-07-01
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被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2005-01-28
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境内会计师事务所由“南京永华会计师事务所有限公司”变为“岳华会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2003-12-31
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2003.12.31是南京水运(600087)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 债转股 |
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1999-09-14
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1999.09.14是南京水运(600087)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8.55,配股比例:30,配股后总股本:14957.7万股) |
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1999-09-27
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1999.09.27是南京水运(600087)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8.55,配股比例:30,配股后总股本:14957.7万股) |
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1999-09-13
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1999.09.13是南京水运(600087)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8.55,配股比例:30,配股后总股本:14957.7万股) |
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1999-09-14
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1999.09.14是南京水运(600087)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8.55,配股比例:30,配股后总股本:14957.7万股) |
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1999-10-19
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1999.10.19是南京水运(600087)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8.55,配股比例:30,配股后总股本:14957.7万股) |
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2003-05-16
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(600087、100087)“南京水运、水运转债”公布2002年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京水运实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为以2002年末股本总
额239323072股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。股权登记日
为2003年5月21日，除息日为2003年5月22日，红利发放日为2003年5月28日。
(600087、100087)“南京水运、水运转债”公布特别提示公告
南京水运实业股份有限公司将在2003年5月21日实施2002年度每10股派发现金
红利4元的分配方案，“水运转债”初始转股价格则相应由原来的每股人民币12.09
元调整为11.69元。转股起始日期为2003年8月13日 |
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2004-03-01
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 1,477,634,263.98 1,280,182,515.36
股东权益(不含少数股东权益) 1,143,477,649.27 931,933,725.75
每股净资产 2.27 3.49
调整后的每股净资产 2.27 3.49
2003年 2002年
主营业务收入 686,568,423.49 521,204,188.51
净利润 157,261,232.54 125,368,122.16
每股收益 0.31 0.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.52
净资产收益率(%) 13.75 14.99
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：拟每10股派1元(含税)。
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