| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-30
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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根据南京水运实业股份有限公司与货主签订的原油运输价格协议，自2005年7月1日起，沿海内贸原油运输价格在现行运价基础上上浮3.6%，长江段原油水运价格上浮3.5%。预计公司2005年下半年将因此增加运输收入1000万元左右 |
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2005-08-09
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公布关于水运转债付息事宜的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京水运实业股份有限公司于2002年8月13日发行的可转换公司债券至2005年8月12日止满三年，根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款之规定，现将付息事项公告如下：
“水运转债”按票面金额从2002年8月13日起开始计算利息，票面利率为每年0.9%，即每手可转债(面值1000元)利息为9元(含税)。
派发年度：2004年8月13日至2005年8月12日
本次付息债权登记日：2005年8月12日
除息日：2005年8月15日
兑息日：2005年8月18日 |
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2005-08-05
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,999,316,778.82 1,816,875,623.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,329,589,232.76 1,324,333,265.29
每股净资产 2.58 2.57
调整后的每股净资产 2.58 2.57
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 484,346,287.87 378,401,587.01
净利润 108,395,461.07 94,792,122.91
扣除非经常性损益后的净利润 108,840,652.16 95,131,918.46
每股收益 0.21 0.18
净资产收益率(%) 8.15 7.55
经营活动产生的现金流量净额 129,016,466.66 202,985,624.87
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| “关于更换公司审计会计师事务所的议案” |
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2005-07-05
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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截至2005年6月30日，南京水运实业股份有限公司发行的可转换公司债券“水运转债”已有222702000元转成公司发行的股票，占公司已发行可转债总额的69.59%，目前水运转债尚有97298000元在市场流通。南京水运股票因转股累计增加数量为37051414股(其中，2005年第二季度转股增加0股) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-02
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公布提示公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，南京水运实业股份有限公司接到由中国长江航运(集团)总公司(下称：长航集团)转发的《国家发展改革委关于仪征-长岭原油管道工程建设项目核准的批复》的文件。据悉，由中国石油化工集团公司(下称：石化集团)承建的仪征-长岭原油管道设计原油输量为2100万吨/年，最大输量2400万吨/年。干线起点为江苏省的仪征油库，途经安徽、湖北、湖南，终点为湖南省的长岭分公司油库，全长996公里。
另悉，石化集团已与长航集团签订了有关协议，除给予长航集团一定数量的经济补偿外，还将委托长航集团运输一部分成品油和化工原料 |
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2005-05-24
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公布重大项目投产公告 |
上交所公告，投资项目 |
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经南京水运实业股份有限公司股东大会批准，公司于2003年3月推出投资购置2艘7万吨级油轮的计划。自2003年4月签订造船合同至今，2艘油轮已建造完毕，其中一艘油轮已于2005年5月18日交船并投入运营，另一艘预计将于本月底投入运营 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-17
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公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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南京水运实业股份有限公司将在2005年5月20日(股权登记日)实施2004年度每10股派2.00元的分配方案，根据有关规定，“水运转债”转股价格则相应由原来的每股人民币5.76元调整为5.56元。
水运转股(代码为181087)自2005年5月23日起恢复交易，转股价格为每股人民币5.56元 |
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2005-05-17
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公布2004年度分红派息公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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南京水运实业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以分配红利股权登记日5月20日的股本总额515697468股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月20日
除息日：2005年5月23日
现金红利发放日：2005年5月27日 |
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2005-05-11
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公布提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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南京水运实业股份有限公司2004年度股东大会决议通过了2004年度分红派息的方案，现方案为每10股派2.00元(含税)。根据有关规定，公司将于2005年5月17日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登分红派息的实施公告和可转债转股价格调整公告。同时，公司可转债转股代码(181087)将于2005年5月16日至分红派息股权登记日期间暂停交易，股权登记日后的第一个交易日起恢复交易，在转股代码暂停交易期间，公司可转债转股暂停。为此，公司同时特别提醒欲享受分红派息权益的可转债投资者，请务必在2005年5月13日(含13日)之前的正常交易日进行转股 |
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2005-04-12
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600087、100087)“南京水运、水运转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,983,326,776.70 1,816,875,623.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,376,046,134.99 1,324,333,265.29
每股净资产 2.67 2.57
调整后的每股净资产 2.67 2.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 60,739,061.47 60,739,061.47
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 3.76 3.76
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2005-04-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,投资项目 |
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南京水运实业股份有限公司于2005年4月4日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以分配红利股权登记日的股本总额为基数，每10股派2.00元(含税)。鉴于2004年末至分配红利股权登记日期间，公司可转债转股因素，目前还无法确定股权登记日的股本总数。
二、通过关于投资购置两艘4万吨级油轮的议案：公司决定投资57900万元购置2艘4万吨级原油和成品油两用船，所需资金由公司自有资金、银行借款等方式解决。
三、通过关联交易议案。
四、通过关于向中国建设银行借款2亿元的议案。
五、通过修改公司章程有关条款的议案。
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2005-04-02
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600087、100087)“南京水运、水运转债”
截至2005年3月31日，南京水运实业股份有限公司发行的可转换公司债券“水运转债”已有222702000元转成公司发行的股票，占公司已发行可转债总额的69.59%，目前水运转债尚有97298000元在市场流通。南京水运股票因转股累计增加数量为37051414股(其中，2005年第一季度转股增加0股)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-12 |
拟披露季报 |
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2005-03-02
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600087、100087)"南京水运、水运转债"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,816,875,623.73 1,480,904,267.44
股东权益 1,324,333,265.29 1,136,072,985.21
每股净资产 2.57 2.25
调整后的每股净资产 2.57 2.25
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 826,903,830.32 686,568,423.49
净利润 173,774,559.84 159,513,750.20
每股收益(全面摊薄) 0.34 0.32
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.12 14.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.42
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元含税)。
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2005-03-02
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-04 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2005年4月4日。
一、召开会议基本情况
(一)召集人：公司董事长刘锡汉先生
(二)召开时间：2005年4月4日上午8时30分
(三)会议地点：南京市进香河路33号时代华府四楼公司会议室
(四)会议方式：现场开会
二、会议审议事项：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告；
4、审议公司2004年度利润分配方案；
5、审议关于购置2艘4万吨级原油和成品油两用船的议案；
6、审议关联交易议案；
7、审议关于向中国建设银行借款2亿元的议案；
8、审议关于修改公司章程有关条款的议案。
三、会议出席对象
(1)凡2005年3月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可参加会议,因事不能出席者可委托代理人出席会议。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
四、会议登记方法
符合上述条件的股东请于2005年4月3日8：30---17：00到本公司证券投资部登记,法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席者身份证进行登记,个人股东应持有上海证券账户卡、本人身份证进行登记,委托代理须持授权委托书和代理人身份证进行登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
五、其他事项
与会股东住宿及交通费自理,会期半天。
公司地址：南京市进香河路33号时代华府四楼
联 系 人：朱双龙、宋恩
联系电话：025-83283921 83283924
传 真：025-83283939
邮 编：210008
南京水运实业股份有限公司董事会
二OO五年三月二日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京水运实业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
附件二：
公司《章程》修改的有关条款
一、第六条修改为："公司注册资本为人民币51569.7468万元。"
第十九条将其中"现发起人持有26228.4042万股,占公司可发行普通股总数的52%。"修改为："现发起人持有26228.4042万股,占公司可发行普通股总数的50.86%。"
第二十条修改为："公司的股本结构为：普通股51569.7468万股,其中发起人持有26228.4042万股,其他内资股股东持有25341.3426万股。"
二、在第五十一条后增加一条,该条之后的条款序号依次顺延：
第五十二条 公司股东大会审议的事项,需要经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请的,公司发布股东大会通知后,应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
三、原第五十九条变更为第六十条,第六十条后面增加以下条款,之后的原条款序号依次顺延：
第六十一条 公司召开股东大会,可以申请通过上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司,向股东提供股东大会网络投票系统。
股东大会网络投票系统是指利用网络与通信技术,为上市公司股东非现场行使股东大会表决权服务的信息技术系统。
公司股东大会议案按照有关规定需要社会公众股股东单独表决通过的,公司应当为股东提供股东大会网络投票系统。
第六十二条 公司召开股东大会并为股东提供网络投票系统的,股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。
第六十三条 公司召开股东大会并为股东提供网络投票系统的,应当在股东大会通知中明确载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。
公司召开股东大会并为股东提供股东大会网络投票系统的,股东大会应在上海证券交易所交易日内召开,网络投票在该交易日的交易时间内进行。股东大会网络投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。
第六十四条 公司年度股东大会采用网络投票方式的,提案人提出的临时提案应当至少提前十天由董事会公告。提案人在会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案,均不得列入股东大会表决事项。
第六十五条 公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的,应当在股东大会通知规定的有效时间内参与网络投票。
公司股东或其委托代理人有权通过股东大会网络投票系统查验自己的投票结果。
第六十六条 公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起,计入本次股东大会的表决权总数。
股东大会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的,还应单独统计社会公众股股东的表决权总数和表决结果。
第六十七条 股东大会投票表决结束后,公司应当对每项议案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果,方可予以公布。如果股东大会议案按照有关规定需要社会公众股股东单独表决通过的,公告中应包括社会公众股股东的单独表决统计结果。
在正式公布表决结果前,股东大会网络投票的网络服务方、上市公司及其主要股东对投票表决情况均负有保密义务。
第六十八条 公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以通过股东大会网络投票系统向公司股东征集其在股东大会上的表决权。
第六十九条 公司聘请的股东大会见证律师,应当参照《上市公司股东大会规范意见》的规定,对公司股东大会网络投票有关情况出具法律意见。
第七十条 公司股东大会网络投票的其它未尽事宜,按照中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会网络投票工作指引》(试行)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》或《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关规定实施。
四、原第六十二条变更为第七十三条,在第七十三条后面增加一条,该条之后的条款序号依次顺延：
第七十四条 公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的表决权,具体征集办法按有关规定办理。
原第六十五条变更为第七十七条,第七十七条后增加一条,该条之后的条款序号依次顺延：
第七十八条 下列事项按照法律、行政法规和公司章程规定,经全体股东大会表决通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请：
(一)公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外)；
(二)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；
(三)股东以其持有的公司股权偿还其所欠本公司的债务；
(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
(五)在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。
五、原第七十六条变更为第八十九条,第八十九条后面增加以下条款,该条之后的条款序号依次顺延：
第九十条 股东大会决议公告应当包括以下内容：
(一)会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人,以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；
(二)出席会议的股东(代理人)人数、所持(代理)股份及其占公司有表决权股份总数的比例,以及流通股股东和非流通股股东出席会议的情况；
(三)每项提案的表决方式、表决结果和分别统计的流通股股东及非流通股股东表决情况；涉及股东提案的,应当列明提案股东的姓名或者名称、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的,应当说明关联股东回避表决的情况；对于需要流通股股东单独表决的提案,应当专门作出说明；
提案未获通过或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中予以说明。
(四)法律意见书的结论性意见。若股东大会出现否决、增加或者变更提案的,应当披露法律意见书全文。
第九十一条 公司在股东大会上向股东通报未曾披露的重大事项的,应当将该通报事项与股东大会决议公告同时披露。
六、原第一百六十三条变更为第一百七十八条,第一百七十八条后面增加以下条款,该条之后的条款序号依次顺延：
第一百七十九条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
第一百八十条 公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
第一百八十一条 存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
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2005-03-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600087、100087)“南京水运、水运转债”
南京水运实业股份有限公司于2005年2月28日召开四届十四次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以分配红利股权登记日的股本总额为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过关于投资计划的议案：公司在已建成投入使用3艘、在建3艘4万吨级原油和成品油两用船的基础上，拟再度投资57900万元购置2艘4万吨级原油和成品油两用船，所需资金拟由公司自有资金、银行借款等方式解决。
四、通过关于投资设立境外子公司的议案：公司决定投资100万美元在境外组建一家有限责任公司。
五、通过关于解决2400吨级长江成品油轮亏损问题的议案。
六、通过关联交易议案。
七、同意公司向中国建设银行南京分行申请固定资产项目贷款2亿元，并以公司拥有的船舶大庆453轮作为抵押，担保公司对上述借款的清偿。
八、通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2005年4月4日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600087、100087)“南京水运、水运转债”公布日常关联交易公告
南京水运实业股份有限公司现将预计2005年日常关联交易基本情况公告如下：
2005年元月1日，公司与控股股东南京长江油运公司(下称：油运公司)签订了《机动船舶委托代管协议》、《综合服务协议》、《委托经营协议》、《成品油销售协议》共四份协议，协议有效期均为一年(2005年1月1日至2005年12月31日)。
公司委托油运公司代理公司的机动船舶管理；委托油运公司及其控股子公司为公司提供船舶基地，油料加油、物料供应，通导、船舶配件供应，船舶的修理、洗仓，代收运费等后勤保障服务，2004年交易总金额6840万元，2005年预计交易总金额不超过7500万元；油运公司委托公司经营其24艘拖轮，由公司统一与各炼油厂签订运输合同；公司凭借油品特许经营权，向油运公司销售一定量的成品油，2004年交易总金额425万元，2005年预计交易总金额不超过500万元。
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.5，红利发放日 ，1998-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.5，登记日 ，1998-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.5，除权日 ，1998-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-02-27
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办公地址由“南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼”变为“江苏省南京市进香河路33号时代华府4楼(邮编：210008)” ，2004-03-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-10-15
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2003年中期转增，10转增9.96017登记日 ，2003-10-20 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-15
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2003年中期转增，10转增9.96017除权日 ，2003-10-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-10-15
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2003年中期转增，10转增9.96017转增上市日 ，2003-10-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-09-05
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2000年中期转增，10转增6登记日 ，2000-09-08 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-05
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2000年中期转增，10转增6除权日 ，2000-09-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-09-05
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2000年中期转增，10转增6转增上市日 ，2000-09-11 |
转增上市日，分配方案 |
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