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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-21
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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南京水运实业股份有限公司现将预计2006年日常关联交易基本情况公告如下：
公司与控股股东南京长江油运公司(下称：油运公司)于2006年元月1日签订了《机动船舶委托代管协议》、《综合服务协议》、《委托经营协议》、《成品油销售协议》共四份协议，协议有效期均为一年(2006年1月1日至2006年12月31日)。
公司委托油运公司代理公司的机动船舶管理；委托油运公司及其控股子公司为公司提供船舶基地，油料加油、物料供应，通导、船舶配件供应，船舶的修理、洗仓，代理船舶期租，代收运费等后勤保障服务；油运公司委托公司经营其20艘拖轮，由公司统一与各炼油厂签订运输合同；公司凭借油品特许经营权，向油运公司销售一定量的成品油。
以上关联交易总额预计将超过3000万元 |
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2006-02-21
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目,资金占用 |
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南京水运实业股份有限公司于2006年2月18日召开四届二十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以分配红利股权登记日的股本总额为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司“十一五”暨2006年度投资计划的议案：公司在“十一五”期间将陆续购置4艘4.6万吨及3艘VLCC油轮，投资总额356350万元，加上2003年12月公司与渤海船舶重工有限责任公司签订的3艘4.6万吨油轮在建项目下跨投资部分，“十一五”期间公司运力发展计划累计投资总额为407080万元，其中2006年投资资金约97101万元。以上项目所需资金，拟由公司自有资金、银行借款及证券市场融资等方式解决。
四、通过公司期租经营两艘油轮的议案。
五、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
六、通过公司相关会计核算制度。
七、通过公司2005年度资金占用情况说明及清欠方案的议案。
八、通过关于推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
上述有关事项需提交年度股东大会审议批准，召开2005年度股东大会的具体时间和地点另行通知 |
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2006-02-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600087、100087)“G水运、水运转债”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,098,638,645.80 1,816,875,623.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,418,518,679.07 1,324,333,265.29
每股净资产 2.75 2.57
调整后的每股净资产 2.75 2.57
2005年 2004年
主营业务收入 1,091,831,869.43 826,903,830.32
净利润 239,741,926.22 173,774,559.84
每股收益 0.46 0.34
净资产收益率(%) 16.90 13.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.54
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税) |
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2006-02-21
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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南京水运实业股份有限公司于2005年12月30日与控股股东南京长江油运公司(持有公司32%的股份，下称：油运公司)签署了《船舶期租协议》，公司将租赁油运公司所属的一艘7万吨级油轮-“天兴洲”号，租金20000美元/天，租期12个日历月，若按一个完整年度计算，船舶营运330天，该船年租金约为660万美元，折合人民币约5300万元。船舶不得在2006年3月6日之前交付，如在2006年3月21日北京时间17点之前没有准备就绪并交付，租船人有解除本租约的选择权。
上述交易构成关联交易 |
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2006-01-05
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2004年12月31日，南京水运实业股份有限公司发行的可转换公司债券“水运转债”已有222702000元转成公司发行的股票，占公司已发行可转债总额的69.59%，目前水运转债尚有97298000元在市场流通。南京水运股票因转股累计增加数量为37051414股(其中，2004年第四季度转股增加0股)。股份变动情况如下：
单位：股
2004年3季度末 2004年4季度转股增加股数 2004年4季度末 占总股本比例(%)
非流通A股 332382883 0 332382883 64.45
流通A股 183314585 0 183314585 35.55
股本总计 515697468 0 515697468 100.00 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-21 |
拟披露年报 |
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2005-12-19
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据南京水运实业股份有限公司四届四次董事会审议通过的议案，公司于2005年12月2日与被担保方南京大成企业发展有限公司(注册资本为6528万元，公司持股50%，下称：大成公司)以及借款银行签订了担保合同，为大成公司向上海浦东发展银行南京分行借款2000万元提供借款担保，担保期限为1年。
截至目前，公司对外担保总额为2000万元 |
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2005-12-15
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-12-20 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-15
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证券简称由“南京水运”变为“G水运” ，2005-12-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-15
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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南京水运实业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股可以获得非流通股股东支付的3股对价股份。
股权登记日：2005年12月16日
对价股份上市日：2005年12月20日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2005年12月20日起，公司股票简称改为“G水运”，股票代码保持不变；公司转债简称及代码保持不变 |
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2005-12-15
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-12-19 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-15
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-12-16 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-12
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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南京水运实业股份有限公司于2005年12月9日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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南京水运实业股份有限公司已收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已经获国务院国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-12-05
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，南京水运实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月9日上午10:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月7日至12月9日，每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-11-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-29,恢复交易日：2005-12-20 ，2005-12-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-29,恢复交易日：2005-12-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-25
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，南京水运实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月9日上午10:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月7日至12月9日，每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-25
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公布可转换公司债券转股第二次提示公告 |
上交所公告，债转股 |
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根据南京水运实业股份有限公司非流通股股东与流通股股东沟通协商的结果，经非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整。
若调整后的股权分置改革方案获得公司相关股东会议通过，则：
1、在2005年11月10日至股权分置改革相关股东会议的股权登记日(含当日)期间的公司股票和公司可转债交易日，水运转债持有人可按转股的程序申请转股。自相关股东会议的股权登记日次一交易日起水运转债停止转股，直至水运转债在股权分置改革规定程序结束后恢复转股。
2、按照公司可转债募集说明书发行条款的约定：若公司A股股票在任意连续30个交易日内收盘价格的算术平均值不高于当期转股价格的80%时，公司董事会有权在不超过20%的幅度内降低转股价。修正幅度在20%以上时，由董事会提议，股东大会通过后实施。修正后的转股价格不低于修正前30个交易日的公司股票收盘价格的算术平均值。董事会此权利的行使在12个月内不得超过一次。公司董事会将严格按照上述约定对可转债转股价格进行修正。
3、公司提请水运转债持有人注意：在2005年11月10日至股权分置改革相关股东会议股权登记日(含当日)期间的公司股票和公司可转债的交易日，水运转债持有人可按转股的程序申请转股，未转股的水运转债将不能获得非流通股股东支付的对价股份。
4、根据有关文件和水运转债募集说明书的有关规定，当未转换的水运转债数量少于3000万元时，将停止水运转债交易。截至2005年11月22日，公司仅有9716.3万元水运转债在市场流通，当日公司股票收盘价为4.30元/股，目前转股价为5.56元/股 |
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2005-11-09
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公布关于股权分置改革方案股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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南京水运实业股份有限公司董事会受非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司于2005年10月31日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流和沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案内容中关于对价安排数量部分作如下调整：
公司全体非流通股东选择以支付公司股票的方式作为对流通股股东的对价安排。在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股可以获得非流通股股东支付的3股对价股份。
请投资者仔细阅读2005年11月9日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。调整后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2005年11月10日复牌 |
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2005-10-31
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-09 |
召开股东大会 |
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| 审议《南京水运实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-11-10 ，2005-11-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-31
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公布关于可转换公司债券转股第一次提示公告 |
上交所公告，债转股 |
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经南京水运实业股份有限公司非流通股股东提出股权分置改革动议和书面委托，公司董事会在保荐机构的协助下制定了股权分置改革方案。
若该股权分置改革方案获得公司相关股东会议通过，则：
1、在2005年10月31日至股权分置相关股东会议的股权登记日(含当日)期间的公司股票和公司可转债交易日，水运转债持有人可按转股的程序申请转股。自相关股东会议的股权登记日次一交易日起水运转债停止转股，直至水运转债在股权分置改革规定程序结束后恢复转股。
2、按照公司可转债募集说明书发行条款的约定：若公司A股股票在任意连续30个交易日内收盘价格的算术平均值不高于当期转股价格的80%时，公司董事会有权在不超过20%的幅度内降低转股价。修正幅度在20%以上时，由董事会提议，股东大会通过后实施。修正后的转股价格不低于修正前30个交易日的公司股票收盘价格的算术平均值。董事会此权利的行使在12个月内不得超过一次。公司董事会将严格按照上述约定对可转债转股价格进行修正。
3、公司提请水运转债持有人注意：在2005年10月31日至股权分置相关股东会议股权登记日(含当日)期间的公司股票和公司可转债的交易日，水运转债持有人可按转股的程序申请转股，未转股的水运转债将不能获得非流通股股东支付的对价股份。
4、根据有关规定，当未转换的水运转债数量少于3000万元时，将停止水运转债交易。截至2005年10月28日，公司仅有9729.8万元水运转债在市场流通，公司股票收盘价为4.58元/股，目前转股价为5.56元/股 |
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2005-10-31
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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南京水运实业股份有限公司拟于2005年11月3日14:00-16:00举行股权分置改革网上交流会。网站为http://www.cs.com.cn(中证网) |
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2005-10-31
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公布董事会决议暨召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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南京水运实业股份有限公司于2005年10月30日以通讯表决的方式召开四届十九次董事会，会议审议通过公司董事会作为征集人公开征集投票权及关于召开公司股权分置改革相关股东会议的议案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股东选择以支付公司股票的方式作为对流通股股东的对价安排。在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股可以获得非流通股股东支付的2.8股对价股份。
公司持股5%以上的股东南京长江油运公司特别承诺：
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；
2、上述36个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。
公司非流通股股东扬中市新久丰物资有限公司(下称：新久丰公司)特别承诺：
鉴于中国工商银行杭州市解放路支行及中国华融资产管理公司杭州办事处(下称：华融公司)之间股份转让的过户手续尚未办理，新久丰公司承诺：其同意代华融公司执行对价安排；华融公司在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得新久丰公司的同意，并由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2005年11月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月29日至2005年12月8日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年12月9日上午10:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月7日至12月9日，每天9:30-11:30和13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600087、100087)“南京水运、水运转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,203,974,400.18 1,816,875,623.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,397,654,655.52 1,324,333,265.29
每股净资产 2.71 2.57
调整后的每股净资产 2.71 2.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 299,886,361.03
每股收益 0.13 0.34
净资产收益率(%) 4.87 12.63 |
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2005-10-11
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公布股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2005年9月30日，南京水运实业股份有限公司发行的可转换公司债券“水运转债”已有222702000元转成公司发行的股票，占公司已发行可转债总额的69.59%，目前水运转债尚有97298000元在市场流通。南京水运股票因转股累计增加数量为37051414股(其中，2005年第三季度转股增加0股) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南京水运实业股份有限公司于2005年9月2日以通讯表决方式召开四届十七次董事会，会议审议通过公司停止增发A股的议案：决定停止公司2004年第一次临时股东大会表决通过的增发A股的计划。原计划利用该次增发募集资金投资之项目(即购置2艘7万吨级原油船和3艘4万吨级原油和成品油两用船)的实施不受本次停止增发的影响，其中2艘7万吨级原油船已于2005年5月投入运营，3艘4万吨级原油和成品油两用船正在建造中，所需资金将通过自筹和银行借款等方式解决 |
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2005-08-30
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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根据南京水运实业股份有限公司与货主签订的原油运输价格协议，自2005年7月1日起，沿海内贸原油运输价格在现行运价基础上上浮3.6%，长江段原油水运价格上浮3.5%。预计公司2005年下半年将因此增加运输收入1000万元左右 |
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