| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-07-02
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-02
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2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-07-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-07-02
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2001-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-02
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2001-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-07-02
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2001-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600088)“中视传媒”
中视传媒股份有限公司于2004年10月26日召开三届十一次董事会及三届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司企业管理部更名的议案。
二、通过公司2004年第三季度报告。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 940,311,018.47 945,610,718.01
股东权益(不含少数股东权益) 735,041,806.99 728,410,520.96
每股净资产 3.10 3.08
调整后的每股净资产 3.08 3.05
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 197,182,664.21 96,542,481.52
净利润 6,631,286.03 -12,728,099.18
扣除非经常性损益后的净利润 28,639.46 -16,155,474.19
每股收益 0.028 -0.054
净资产收益率(%) 0.90 -1.79
经营活动产生的现金流量净额 -45,231,488.82 -17,107,118.49
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中视传媒股份有限公司于2004年2月19日召开三届二次董事会，会议审议通
过公司关于中国证监会贵阳特派办巡检意见的整改报告。
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2004-01-29
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[20034预盈](600088) 中视传媒：2003年度业绩预测调整的公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预测调整的公告
依据有关要求，中视传媒股份有限公司对2003年度业绩预测进行调整：公司在第
三、四季度取得了良好的经营业绩，现经初步测算，公司2003年度经营业绩将不出现
亏损，具体数额将在2003年度报告中予以披露，提请广大投资者注意。
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2003-04-08
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(600088)“中视传媒”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 91014.96 96907.07 -6.08
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 72527.98 72031.20 0.69
主营业务收入(万元) 31237.72 36004.81 -13.24
净利润(万元) 225.38 2682.21 -91.60
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2368.40 2996.34 -20.96
每股收益(元) 0.010 0.113 -91.15
每股净资产(元) 3.06 3.04 0.66
调整后的每股净资产(元) 3.03 2.99 1.34
净资产收益率(%) 0.31 3.72 -91.67
扣除非经常性损益后的净资
产收益率(%) 3.28 4.14 -20.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.31 0.26 19.23
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-29
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(600088)“中视传媒”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 85001.49
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 71270.57
每股净资产(元) 3.04
调整后的每股净资产(元) 3.00
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2824.66
每股收益(元) -0.028
净资产收益率(%) -0.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.91
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2003-05-31
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(600088)“中视传媒”公布关于股东大会延后召开事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于目前处于防范“非典”的特殊情况，中视传媒股份有限公司决定将2002
年度股东大会延后举行，召开股东大会内容及具体时间、地点另行通知。
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2004-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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中视传媒股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2004年度关联交易的议案。
四、续聘信永中和会计师事务所为2004年报审计单位。
五、通过公司2004年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案。
六、批准公司控股子公司上海中视汇达投资管理有限公司终止经营 |
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2004-07-24
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延期召开2004年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 中视传媒股份有限公司第三届第七次董事会于2004年6月21日在北京京门大厦十层会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人；因公务繁忙,独立董事徐海根委托独立董事赵燕士出席并代为行使表决权。中央电视台李晓明副台长、中国国际电视总公司李建总裁、公司监事会全体成员、公司董事会秘书列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由吴达审董事长主持,审议并通过了如下决议：
一、《关于调整公司董事的议案》,
吴达审董事长由于年龄原因于2004年6月18日向董事会递交了辞呈,提出辞去我公司董事长及董事职务的请求。
经本次会议研究,董事会批准吴达审先生辞去董事长职务的请求,并对他在担任董事长职务期间所做的努力和贡献表示衷心的感谢；董事会亦同意吴达审先生辞去董事职务的请求,决定增补高建民先生为董事候选人(简历附后),并提交公司2004年第二次临时股东大会审议通过。
3名独立董事对本议案表示同意。
二、经会议研究,决定于2004年7月22日在北京召开公司2004年第二次股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年7月22日上午9：00时；
(二)会议地点：北京五棵松影视之家
(三)会议主要议程：审议《关于调整公司董事的议案》；
(四)、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2004年7月9日(周五)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
(五)、会议登记事项：
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(六)、登记地点：
上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层 A座中视传媒董事会秘书处
(七)、登记时间：
2004年7月16日(周五)上午9时-11时,下午2时-4时
(八)、注意事项：
会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。
通讯地址：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层 A座中视传媒董事会秘书处
邮政编码：200122
联系电话：021-68765168
传真：021-68763868
联系人：卢芳、刘锋
特此公告。
附件：
1、高建民先生简历
高建民先生,出生于1950年11月,中共党员,大专,高级编辑。现任中国国际电视总公司常务副总裁。
曾任广电部办公厅党委秘书,中央电视台影视部副主任、主任,中央电视台文艺中心副主任、主任。自2003年4月起任中国国际电视总公司常务副总裁。
2、授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席中视传媒股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人签名：身份证号码：
受托日期
本授权委托书按本格式自制及复印均有效
中视传媒股份有限公司
董事会
二零零四年六月二十一日
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2004-07-13
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公布2004年第二次临时股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中视传媒股份有限公司原定于2004年7月22日召开2004年第二次临时股东大
会，现由于大部分董事因公出差，故决定将本次临时股东大会延期至2004年7月
24日上午召开，原会议通知中列明的其他事项不变。
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-15
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[20042预盈](600088) 中视传媒：公布2004年半年度业绩预盈提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预盈提示性公告
2003年，因受“非典”影响，中视传媒股份有限公司景区门票收入大幅下降
，2003年上半年净利润亏损1272.81万元，全年实现净利润313.08万元。今年以
来，公司经营状况良好，主营业务持续稳定发展。
经对财务数据初步测算，预计公司2004年上半年将实现盈利，具体财务数据
将在公司2004年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2004-07-26
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-27
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公布临时股东大会决议公告及公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中视传媒股份有限公司于2004年7月24日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过选举高建民为公司第三届董事会董事。
中视传媒股份有限公司于2004年7月24日召开三届八次董事会，会议审议通
过选举高建民为公司第三届董事会董事长。
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2004-08-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600088)“中视传媒”
中视传媒股份有限公司于2004年8月23日召开三届九次董事会及三届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过关于批准公司控股子公司无锡中视科艺投资发展有限公司终止经营
的议案。
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2001-07-09
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2001.07.09是中视传媒(600088)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2003-07-08
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(600088)“中视传媒”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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中视传媒股份有限公司于2003年7月4日召开二届二十次董事会及二届十六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司影视业务机构更名的议案。
二、关于处置部分到期租赁固定资产的议案。
三、关于公司及其控股公司与中央电视台及其下属公司2003年度咨询服务类
关联交易的议案：公司及控股公司(甲方)(包括中视北方影像技术有限公司、上海
中视国际广告有限公司、无锡中视科艺投资发展有限公司、上海中视汇达投资管理
有限公司和无锡中视传媒文化发展有限公司)，拟与中央电视台(乙方)及其下属公
司(包括中国国际电视总公司等)就投资咨询服务类项目开展业务合作，甲方的任一
方或多方将与乙方的任一方或多方开展咨询服务，利用甲方对市场机制和现代企业
制度的熟悉，为乙方提供改制、重组、投资、财务顾问、组建新公司等咨询服务。
2003年度，咨询服务业务的累计交易金额估计将不超过1000万元。
四、关于公司2003年当年贷款总额控制在5亿元以内的议案。
五、关于调整向控股公司派出董事监事的议案。
董事会决定于2003年8月9日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002年
度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-08-09
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 中视传媒股份有限公司第二届第二十次董事会于2003年7月4日上午在北京梅地亚中心召开。应到董事14位,实到董事11位,因公务繁忙,董事韩春来、黄艳蓉委托董事韩春来、董事张茂林委托董事赵万一出席并代为行使表决权。中国国际电视总公司总裁李建、5名监事及本公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。本次会议由董事长吴达审主持,审议通过如下决议：
一、《关于公司影视业务机构更名的议案》：
经会议研究决定,将公司原制片一部恢复为影视业务部,将原制片二部更名为节目集成部,负责公司已有图像节目及素材的统筹协调。
独立董事徐海根对该议案表示同意。
二、《关于处置部分到期租赁固定资产的议案》：
公司以前年度购买的一批影视技术设备,分别是DNW-SX系列设备、MEDI?A-100非线性编辑系统及DVW线性编辑系统、灯光器材和特种设备。这批设备账面原值3787万元,主要用于租赁经营,几年来已累计获得租金总收入5056万元。由于该批设备购置时间长,设备性能相对老化,一些技术指标已远不能满足当前电视技术指标的要求,有些技术参数亦不能适应当代数字电视信号标准的要求,从而造成市场需求量下降。
鉴于公司这批租赁经营的影视设备已经到期或面临到期,如继续投入使用,公司需要支付大量资金使其升级,并要投入相当的人力、物力进行维护维修。为盘活这部分效益低下的固定资产,公司聘请了北京龙源智博资产评估有限责任公司对这部分资产进行评估。根据北京龙源智博资产评估有限责任公司2003年4月15日出具的龙源智博评报字(2003)第A-1011号评估报告,截止评估基准日2003年3月31日,该批待处置资产账面净值1651.27万元,调整后账面净值1651.27万元,评估值1330.18万元,减值321.09万元,减值率19.44%。本次评估值是正常市场转让的公允价值,若设备需在短期内处置或变现,考虑到设备的专业性较强,交易市场的局限性,将存在不高于35%的变现损失。
经本次会议研究决定,批准公司对该批影视设备进行处置,并责成公司经营班子进行公开寻价,以评估报告为基础,最大限度地获得处置资产收入。
独立董事徐海根对该议案表示同意。
三、《关于本公司及其控股公司与中央电视台及其下属公司2003年度咨询服务类关联交易的议案》：
公司二届十八次董事会审议通过了《关于本公司及其控股公司与中央电视台及其下属公司2003年度关联交易的议案》,其中的交易项目包含版权转让项目、租赁服务项目、广告代理项目及制作项目,预计2003年度关联交易各项业务交易金额累计不超过人民币2.35亿元(详细内容公告于2003年4月8日的《上海证券报》、《证券时报》)。
现根据我公司及控股公司的业务发展需要,2003年度将与中央电视台及其下属公司开展投资咨询服务类关联交易,具体如下：
1、关联交易概述
我公司及控股公司(包括中视北方、中视广告、中视科艺、中视汇达和传媒文化等),拟与中央电视台及其下属公司(包括中国国际电视总公司等)就投资咨询服务类项目开展业务合作。
2、关联方介绍
甲方：中视传媒股份有限公司
中视北方影像技术有限公司
上海中视国际广告有限公司
上海中视汇达投资管理有限公司
无锡中视科艺投资发展有限公司
无锡中视传媒文化发展有限公司
乙方：中央电视台
中央电视台所属部门(包括影视部、文艺中心、社教中心、新闻中心等)
中央电视台下属公司(包括中国国际电视总公司、中国电视节目代理公司等)
3、交易内容
甲方的任一方或多方将与乙方的任一方或多方开展咨询服务,利用甲方对市场机制和现代企业制度的熟悉,为乙方提供改制、重组、投资、财务顾问、组建新公司等咨询服务。
4、交易金额：
2003年度,咨询服务业务的累计交易金额估计将不超过1000万元。
5、交易方式：
在开展咨询服务业务时,甲方任一方或多方将按乙方任一方或多方的需求,遵循公平竞争、广泛合作、积极服务的原则,及时向乙方任一方或多方提供咨询服务和相关业务支持。
6、定价原则：
对于咨询服务交易,其价格由交易各方参照同类服务内容的市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定。
7、咨询服务项目的风险及控制：
(1)政策风险。国家有关法律法规条例等规定,可能会影响咨询服务市场的竞争环境和操作方式。
(2)竞争加剧。随着咨询服务的开展,可能会有越来越多的其他咨询公司来提供各种专业化服务,增加竞争态势。
(3)风险控制方面；公司将更多的拓展业务空间及合作方式,积极培养和发掘人才,吸纳新鲜血液,变被动为主动,更积极贴近市场需求,为更多的客户提供专业化服务。
8、作用与意义
由于乙方本身存在大量需要提供专业咨询的需求,甲方向其提供公司相关服务,也是正常的市场行为。
9、关联人回避事宜：
(1)作为关联方董事在董事会审议上述关联交易时,按规定应回避表决,但公司关联董事超过董事会一半以上,按照《公司法》规定无法形成会议决议。13名关联董事吴达审、赵健、冷敏述、王刚健、赵万一、张小毛、张茂林、韩立新、韩春来、黄艳蓉、庞建、刘桂芝、许一鸣作出承诺：本着诚信、勤勉、公平的原则,在不损害中小股东的利益情况下进行表决。
(2)作为我公司直接控股的大股东,无锡太湖影视城将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
(3)独立董事徐海根对上述议案表示同意。
本议案13票同意,1票弃权。
本议案涉及的关联交易将一并纳入公司2003年度总体的交易框架,需提交公司2002年度股东大会审议,有效期为一年。有关关联交易的实施情况公司将在定期报告中披露,如遇特别重大的单笔交易,将对公司财务状况带来重大影响,公司将做临时公告。2003年关联交易的实施情况公司将在2003年度股东大会上做专项报告。
四《关于公司2003年当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；
独立董事徐海根对该议案表示同意。
五《关于调整向控股公司派出董事监事的议案》；
独立董事徐海根对该议案表示同意。
以上第三、四项议案需提交公司2002年度股东大会审议通过。
六、经讨论,本公司2002年度股东大会决定于2003年8月9日在北京召开,有关事项如下：
(一)会议时间：2003年8月9日9：00时；
(二)会议地点：北京梅地亚中心三层友谊厅
(三)会议主要议程：
(1)审议《公司2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2002年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2002年度总经理业务报告》；
(4)审议《公司2002年度财务决算报告》；
(5)审议《公司2003年度财务预算草案》；
(6)审议《公司2002年度利润分配预案》；
(7)审议《关于改选公司董事的议案》；
(8)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
(9)审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2003年度关联交易的议案》；
(10)审议《关于职工住房补贴会计处理的议案》；
(11)审议《关于公司2003年当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；
(12)听取《关于执行股东大会授权事项的情况汇报》。
以上(1)至(10)项议案见公司二届十八次董事会决议、二届十四次监事会决议公告(刊登于2003年4月8日《上海证券报》、《证券时报》),详细内容将及时刊载于上交所网站：http：//www.sse.com.cn。
(四)、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2003年7月28日(周一)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的律师,公证人员及董事会邀请的其他人员。
(五)、会议登记事项：
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、法人股东、个人可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(六)、登记地点：
上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处
(七)、登记时间：
2003年8月1日(周五)上午9时―11时,下午2时―4时
(八)、注意事项
会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。
通讯地址：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处
邮政编码：200122
联系电话：021-68765168
传真：021-68763868
联系人：卢芳、刘锋
特此公告
中视传媒股份有限公司董事会
2003年7月5日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席中视传媒股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人签名：身份证号码：
受托日期
本授权委托书按本格式自制及复印均有效
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2003-08-12
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(600088)“中视传媒”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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中视传媒股份有限公司于2003年8月9日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过改选公司董事的议案。
三、续聘信永中和会计师事务所为2003年报审计单位。
四、通过公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2003年度关联交易的议
案。
五、通过公司2003年当年贷款总额控制在5亿元以内的议案 |
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 850,564,594.78 910,149,554.20
股东权益(不含少数股东权益) 712,551,671.74 725,279,770.92
每股净资产 3.01 3.06
调整后的每股净资产 2.98 3.03
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 96,542,481.52 106,679,768.02
净利润 -12,728,099.18 8,574,296.42
扣除非经常性损益后的净利润 -16,155,474.19 4,541,210.11
每股收益 -0.054 0.036
净资产收益率(%) -1.79 1.17
经营活动产生的现金流量净额 -17,107,118.49 -12,904,900.46 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600088)“中视传媒”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 930,723,988.38 945,610,718.01
股东权益(不含少数股东权益) 720,869,929.86 728,410,520.96
每股净资产 3.05 3.08
调整后的每股净资产 3.02 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -41,191,338.45 -41,191,338.45
每股收益 -0.032 -0.032
净资产收益率(%) -1.05 -1.05
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2004-04-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| 600088)“中视传媒”
中视传媒股份有限公司于2004年4月27日召开三届四次董事会，会议审议通过公司2004年第一季度报告全文。
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中视传媒股份有限公司董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年度股东
大会，审议公司2003年度利润分配预案等事项。
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中视传媒股份有限公司原定于2004年6月29日在山东省威海市中央电视台威海影视之家召开公司2003年度股东大会,现将会议地点变更为山东省威海市威海宾馆会议室,地址是：山东省威海市环海路。其他会议事项不变。
由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
二零零四年六月二十一日
中视传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年6月2日召开。本次会议采用通讯表决的方式，公司9名董事表决并全票通过了《关于批准我公司控股子公司上海中视汇达投资管理有限公司终止经营的议案》。
上海中视汇达投资管理有限公司（原名无锡中视汇达投资管理有限公司，以下简称中视汇达）成立于2001年5月，注册资本1亿元，由我公司、中视实业发展有限公司共同出资设立，其中我公司出资9500万元，占其注册资本95%。因事业发展需要，该公司于2002年5月迁址上海浦东。该公司主要经营：对项目的投资（含企业资产管理、股权收购兼并、风险投资等）、影视投资、媒体投资、投资策划、财务咨询服务、企业管理服务、投资咨询服务等，经营期限三十年。
三年来，中视汇达面对变幻莫测的证券市场，积极主动，采取种种措施努力实现公司资产的保值、增值。然而，由于资本市场整体形势日趋严峻，中视汇达的经营业绩不甚理想，截止2003年12月31日，我公司共获得对中视汇达的累计投资收益为583.45万元，其中包括中视汇达2001年度分配的股利95万元。
当前，金融市场风云变幻，在获得开展相关投资业务授权之前，中视汇达尚不能开展证券投资业务，故中视汇达9000多万元货币资金自2004年初起全部闲置。另一方面，由于央行定向紧缩银根政策的出台，我公司经营性资金需求面临巨大压力。目前我公司从投资中视汇达获得的当年收益远不能弥补用同等资金量开展影视业务而发生的财务费用。
有鉴于此，在对下属控股子公司中视汇达经营现状认真分析和研究的基础上，我公司从事业发展的角度出发，决定调整战略，适度收缩公司整体业务战线，致力于发展公司的主业以提高核心竞争力，确保公司健康运营。经本次会议研究决定，同意我公司控股子公司中视汇达终止经营，待公司2003年度股东大会批准后实施。
本议案需提交公司2003年度股东大会审议通过。
公司独立董事徐海根、谭晓雨、赵燕士对本议案表示同意，并要求相关的清算工作要认真执行合法、合规和符合公司有关规定的程序，妥善处理有关的债权、债务，维护公司的权益。
我公司三届四次监事会亦于同日审议通过上述议案，并根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》（以下简称《规范意见》）第十二条规定，向本公司董事会提交该议案作为公司2003年度股东大会的临时提案。
本公司董事会根据《规范意见》第十三条的规定，对该项监事会提案进行了审核，认为该项议案与公司有直接关系，并且符合法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围，同意将上述议案作为临时提案提交公司2003年度股东大会会审议，公司2003年度股东大会的召开时间、地点和股权登记日不变（详见2004年5月26日的《上海证券报》、《证券时报》）。
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
二零零四年六月二日
中视传媒股份有限公司2003年度股东大会决定于2004年6月29日(周二)在山东威海影视城影视之家召开,现根据上海证券交易所《上市规则》有关条例将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年6月29日上午9：00时；
(二)会议地点：山东省威海市环海路
(三)会议主要议程：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于修改<公司资产减值准备和损失处理的内部控制制度>的议案》；
7、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2004年度关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于公司2004年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；
10、听取《关于公司2003年度关联交易实施情况的专项报告》。
上述(1)至(9)项议案已经公司三届三次董事会、三届二次监事会审议通过,决议刊登在2004年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》,详细内容将及时刊载于上交所网站 w w w. s s e. c o m. c n。(四)、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2004年6月9日(周三)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
(五)、会议登记事项：
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(六)、登记地点：
上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层 A座中视传媒董事会秘书处
(七)、登记时间：
2004年6月21日(周一)上午9时-11时,下午2时？4时
(八)、注意事项：
会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。
通讯地址：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层 A座中视传媒董事会秘书处
邮政编码：200122
联系电话：021-68765168
传真：021-68763868
联系人：卢芳、刘锋
特此公告！
中视传媒股份有限公司
二零零四年五月二十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席中视传媒股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人签名：身份证号码：
受托日期
本授权委托书按本格式自制及复印均有效
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