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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-24
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2015年第七次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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特变电工股份有限公司于2015年6月23日召开了2015年第七次临时董事会会议,会议审议通过调整公司2014年度利润分配方案的议案、召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-19
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为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-19
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2015年第六次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2015年6月18日召开了2015年第六次临时董事会会议,会议审议通过了公司为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-16
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高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-13
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首期股权激励计划预留限制性股票授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-28
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全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-28
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2015年第五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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特变电工股份有限公司2015年第五次临时董事会会议于2015年5月27日召开,会议审议通过了公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的议案、公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司以出让方式获取土地使用权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-28
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2015年第二次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-27
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关于控股公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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关于控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-07
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2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2014年度股东大会于2015年5月6日召开,会议审议通过公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2014年年度报告及年度报告摘要、公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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2015年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2015年4月20日召开了2015年第四次临时董事会会议,会议审议通过了关于公司授予首期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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首期限制性股票激励计划预留限制性股票授予公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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2015年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与顺泰控股集团有限公司签署战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司定于2015年5月6日在昌吉市北京南路189号公司21楼会议室召开公司2014年度股东大会。请按有关授权委托书格式办理参加股东大会的授权事宜。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-04-15
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1695
加权平均净资产收益率(%) 2.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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关于修改《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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与中疆物流有限责任公司2015年度关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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七届十二次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5240
加权平均净资产收益率(%) 8.9076
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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复牌公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司七届十二次董事会会议审议通过了有关重大事项的相关议案。
根据相关规定,公司股票于2015年4月14日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2015年5月6日14：00-16：00召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2014年年度报告及年度报告摘要、公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 公司独立董事2014年度述职报告
6 公司2014年年度报告及年度报告摘要
7 公司2015年度聘请会计师事务所及其报酬的议案
8 关于公司2015年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案
9 公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的议案
10 公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2015年-2017年）
13 关于公司控股子公司新特能源股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
14 关于新特能源股份有限公司境外上市方案的议案
15 公司关于维持独立上市地位承诺的议案
16 公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案
17 公司关于提请股东大会授权董事会全权办理与新特能源股份有限公司境外上市有关事宜的议案 |
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2015-04-14
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
（1）利润分配方案
（2）资本公积金转增股本方案
5 公司独立董事2014年度述职报告
6 公司2014年年度报告及年度报告摘要
7 公司2015年度聘请会计师事务所及其报酬的议案
8 关于公司2015年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案
9 公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的议案
10 公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2015年-2017年）
13 关于公司控股子公司新特能源股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
14 关于新特能源股份有限公司境外上市方案的议案
15 公司关于维持独立上市地位承诺的议案
16 公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案
17 公司关于提请股东大会授权董事会全权办理与新特能源股份有限公司境外上市有关事宜的议案 |
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2015-04-14
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七届十二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司七届十二次董事会会议于2015年4月11日召开,会议审议通过公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案、公司2014年年度报告及年度报告摘要、公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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股东未来分红回报规划(2015年-2017年)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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