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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-10-28
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为全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司的全资子公司特变电工能源(印度)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-28/600089_20151028_3.pdf
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2015-10-28
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2015年11月12日14：00-15：30召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司注册发行30亿元长期含权中期票据的方案、公司发行公司债券的方案、提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-28
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对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-28/600089_20151028_4.pdf
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2015-10-28
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关于注册发行30亿元长期含权中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-28/600089_20151028_5.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-17
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八届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-17/600089_20150917_3.pdf
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2015-09-17
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年9月16日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-17
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八届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2015年9月16日召开了八届一次董事会会议,会议审议通过选举公司第八届董事会董事长的议案、“聘任公司总经理、董事会秘书的议案”、聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-01
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2015年9月16日14：00-15：00召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司第八届董事会董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-01
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2015年第十一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2015年8月31日召开了2015年第十一次临时董事会会议,会议审议通过召开公司2015年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-01
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01张新
1.02叶军
1.03黄汉杰
1.04胡述军
1.05李边区
1.06郭俊香
1.07杜北伟
2.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01董景辰
2.02常清
2.03钱爱民
2.04胡本源
3.00关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
3.01张爱琴
3.02卜晓霞 |
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2015-08-26
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七届十四次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 其它 |
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2015-08-26
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七届十四次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/600089_20150826_3.pdf
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2015-08-26
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3427
加权平均净资产收益率(%) 5.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-08-26
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七届十四次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司七届十四次董事会会议于2015年8月25日召开,会议审议通过公司2015年半年度报告及摘要、公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-20
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其子公司投资建设光伏并网电站项目及风电场的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/600089_20150820_3.pdf
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2015-08-20
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与新疆众和股份有限公司2015年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/600089_20150820_4.pdf
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2015-08-20
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2015年第五次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/600089_20150820_2.pdf
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2015-08-20
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2015年第十次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
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特变电工股份有限公司2015年第十次临时董事会会议于2015年8月19日召开,会议审议通过公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设农十二师20MW光伏电站项目的议案、关于追加公司与新疆众和股份有限公司2015年度日常关联交易金额的议案、关于推荐公司第八届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/600089_20150820_1.pdf
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2015-08-04
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首期限制性股票股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司本次解锁股票数量：1,221.134万股;上市流通时间：2015年8月7日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-04
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回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-04
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-04
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2015年第九次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2015年第九次临时董事会会议于2015年7月31日召开,会议审议通过关于公司回购注销部分限制性股票的议案、关于公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-04
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发行2015年第一期超短期、短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-04
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-04
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2015年第四次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-30
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年7月29日召开,会议审议通过关于投资建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-17
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-17
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2014年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派1.60元(含税)。
股权登记日：2015年7月22日
除息日、现金红利发放日：2015年7月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-17
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2014年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.520000红利发放日 ，2015-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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