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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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特变电工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600089_20220429_4_ygj2Xfkx.pdf
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2022-04-29
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公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600089_20220429_3_6tq9CV0T.pdf
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2022-04-29
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特变电工股份有限公司2022年第二次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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特变电工股份有限公司2022年第五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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特变电工股份有限公司十届四次董事会会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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特变电工股份有限公司2022年一季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-23
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特变电工股份有限公司对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-21
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特变电工股份有限公司发行2022年度第二期超短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-20
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特变电工股份有限公司监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2022-04-12
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公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会 |
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| 1.00 特变电工股份有限公司2021年度董事会工作报告
2.00 特变电工股份有限公司2021年度监事会工作报告
3.00 特变电工股份有限公司2021年度财务决算报告
4.00 特变电工股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5.00 特变电工股份有限公司独立董事2021年度述职报告
6.00 特变电工股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要
7.00 特变电工股份有限公司公司2022年度续聘会计师事务所的议案
8.00 特变电工股份有限公司董事、监事津贴方案
9.00 修改《特变电工股份有限公司章程》的议案
10.00 修改《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.00 修改《特变电工股份有限公司董事会议事规则》的议案
12.00 修改《特变电工股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-12
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特变电工股份有限公司关于董事及监事津贴方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600089_20220412_34_o901RPfZ.pdf
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2022-04-12
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特变电工股份有限公司使用存量资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600089_20220412_37_HYzz363z.pdf
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2022-04-12
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特变电工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会 |
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| 1.00 特变电工股份有限公司2021年度董事会工作报告
2.00 特变电工股份有限公司2021年度监事会工作报告
3.00 特变电工股份有限公司2021年度财务决算报告
4.00 特变电工股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5.00 特变电工股份有限公司独立董事2021年度述职报告
6.00 特变电工股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要
7.00 特变电工股份有限公司公司2022年度续聘会计师事务所的议案
8.00 特变电工股份有限公司董事、监事津贴方案
9.00 修改《特变电工股份有限公司章程》的议案
10.00 修改《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.00 修改《特变电工股份有限公司董事会议事规则》的议案
12.00 修改《特变电工股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会 |
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| 1.00 特变电工股份有限公司2021年度董事会工作报告
2.00 特变电工股份有限公司2021年度监事会工作报告
3.00 特变电工股份有限公司2021年度财务决算报告
4.00 特变电工股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5.00 特变电工股份有限公司独立董事2021年度述职报告
6.00 特变电工股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要
7.00 特变电工股份有限公司公司2022年度续聘会计师事务所的议案
8.00 特变电工股份有限公司董事、监事津贴方案
9.00 修改《特变电工股份有限公司章程》的议案
10.00 修改《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.00 修改《特变电工股份有限公司董事会议事规则》的议案
12.00 修改《特变电工股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会 |
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| 1.00 特变电工股份有限公司2021年度董事会工作报告
2.00 特变电工股份有限公司2021年度监事会工作报告
3.00 特变电工股份有限公司2021年度财务决算报告
4.00 特变电工股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5.00 特变电工股份有限公司独立董事2021年度述职报告
6.00 特变电工股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要
7.00 特变电工股份有限公司公司2022年度续聘会计师事务所的议案
8.00 特变电工股份有限公司董事、监事津贴方案
9.00 修改《特变电工股份有限公司章程》的议案
10.00 修改《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.00 修改《特变电工股份有限公司董事会议事规则》的议案
12.00 修改《特变电工股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-12
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特变电工股份有限公司十届三次董事会会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,关联交易,基本资料变动,投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600089_20220412_1_k5Q2Qfn6.pdf
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2022-04-12
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公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600089_20220412_8_wC6npAxj.pdf
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2022-04-12
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特变电工股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600089_20220412_32_Dix02oLU.pdf
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2022-04-12
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特变电工股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600089_20220412_10_JAnLIAJA.pdf
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2022-04-12
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特变电工股份有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600089_20220412_6_oxwTEVJz.pdf
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2022-04-12
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特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备、核销部分应收款项的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600089_20220412_28_kU9NUePV.pdf
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2022-04-12
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特变电工股份有限公司十届三次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600089_20220412_22_k2CCJhY5.pdf
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2022-04-12
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特变电工股份有限公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600089_20220412_24_KAQayP3J.pdf
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2022-04-12
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特变电工股份有限公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600089_20220412_30_cb8Z6DTa.pdf
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2022-04-12
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修改《特变电工股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600089_20220412_39_h2l9EDGh.pdf
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2022-04-02
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特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划2022年第一季度行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600089_20220402_2_zlJWhIsD.pdf
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2022-04-02
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特变电工股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600089_20220402_1_P1P0wkDB.pdf
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2022-04-01
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特变电工股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/600089_20220401_1_s2DHvJfR.pdf
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2022-03-30
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特变电工股份有限公司关于股东股份质押延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600089_20220330_1_S5ZzV9Ig.pdf
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