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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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| (600091)“ST明科”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/600091_20180627_1.pdf |
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2018-06-22
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 公布 (600091)“ST明科”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600091_20180622_1.pdf |
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2018-06-22
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600091)“ST明科”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600091_20180622_1.pdf |
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2018-06-09
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关于委托理财有关事项的公告 |
上交所公告 |
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| (600091)“ST明科”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600091_20180609_1.pdf |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》、《2017年度利润分配议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》、《2017年度利润分配议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600091_20180519_1.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配议案》、《关于续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_23.pdf
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2018-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_19.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_17.pdf
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2018-04-28
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_14.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_2017_n.pdf
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2018-04-28
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过公司《2017年年度报告及摘要》、公司《2017年度利润分配预案》、公司《2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_12.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_2018_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_18.pdf
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2018-04-28
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关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_20.pdf
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2018-04-28
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关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_22.pdf
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2018-04-27
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关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_22.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_17.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年年度报告及摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配议案》
6 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》
7 《2017年度独立董事述职报告》
8 《关于增加经营范围的议案》
9 《关于修改〈公司章程〉的议案》
10 《关于审议<累积投票制实施细则>的议案》
11 《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年年度报告及摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配议案》
6 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》
7 《2017年度独立董事述职报告》
8 《关于增加经营范围的议案》
9 《关于修改〈公司章程〉的议案》
10 《关于审议<累积投票制实施细则>的议案》
11 《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》 |
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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包头明天科技股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配议案》、《关于续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_23.pdf
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2018-04-27
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_14.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_2017_n.pdf
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2018-04-27
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过公司《2017年年度报告及摘要》、公司《2017年度利润分配预案》、公司《2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_12.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_18.pdf
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2018-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_19.pdf
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2018-04-27
|
关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600091_20180427_20.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600091_20180323_1.pdf
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