ST明科(600091) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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ST明科（600091）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-26	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600091_20190426_20.pdf
2019-04-26	关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600091_20190426_22.pdf
2019-04-26	召开2018年度股东大会，2019-05-17	召开股东大会，年度股东大会
1 《2018年年度报告及摘要》 2 《2018年度董事会工作报告》 3 《2018年度监事会工作报告》 4 《2018年度财务决算报告》 5 《2018年度利润分配预案》 6 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务和内控审计机构的议案》 7 《2018年度独立董事述职报告》 8 《关于修订〈公司章程〉的议案》 9 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 10 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
2019-04-26	2018年年度主要经营数据公告	上交所公告
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600091_20190426_17.pdf
2019-04-26	2019年第一季度主要经营数据公告	上交所公告
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600091_20190426_18.pdf
2019-04-26	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
加权平均净资产收益率(%) 0.09 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600091_2019_1.pdf
2019-04-26	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.01 加权平均净资产收益率(%) 0.45 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600091_2018_n.pdf
2019-04-26	第八届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
包头明天科技股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告及摘要》、公司《2018年度利润分配预案》、公司《2019年第一季度报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600091_20190426_9.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-26	拟披露季报

2019-03-23	委托理财进展公告	上交所公告
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600091_20190323_1.pdf
2019-01-26	第八届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
包头明天科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年1月25日召开，会议审议通过公司《关于选举第八届董事会董事长的议案》、公司《关于聘任董事会秘书的议案》、公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600091_20190126_1.pdf
2019-01-26	第八届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600091_20190126_3.pdf
2019-01-25	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
包头明天科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开，会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600091_20190125_1.pdf
2019-01-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-24	召开股东大会，临时股东大会
1 关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案 2.00 关于董事会换届选举的议案 2.01 李国春 2.02 李靖波 2.03 关明 2.04 高大林 2.05 吴振清 2.06 苗文政 3.00 关于选举独立董事的议案 3.01 付伟 3.02 孙立武 3.03 周序中 4.00 关于监事会换届选举的议案 4.01 兰俊玲 4.02 刘金红
2019-01-09	第七届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600091_20190109_7.pdf
2019-01-09	第七届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
包头明天科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年1月8日召开，会议审议通过公司《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》、公司《关于董事会换届选举的议案》、公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600091_20190109_1.pdf
2019-01-09	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
包头明天科技股份有限公司董事会决定于2019年1月24日14：00时召开2019年第一次临时股东大会，审议关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案、关于董事会换届选举的议案、关于选举独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月24日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600091_20190109_9.pdf
2019-01-09	关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告	上交所公告，委托理财
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600091_20190109_8.pdf
2019-01-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-24	召开股东大会，临时股东大会
1 关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案 2.00 关于董事会换届选举的议案 2.01 李国春 2.02 李靖波 2.03 关明 2.04 高大林 2.05 吴振清 2.06 苗文政 3.00 关于选举独立董事的议案 3.01 付伟 3.02 孙立武 3.03 周序中 4.00 关于监事会换届选举的议案 4.01 兰俊玲 4.02 刘金红
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-26	拟披露年报

2018-12-25	委托理财进展公告	上交所公告
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600091_20181225_1.pdf
2018-12-19	关于2015年非公开发行限售股上市流通的公告	上交所公告，股本变动
包头明天科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为100,886,524股；上市流通日期为2018年12月25日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600091_20181219_1.pdf
2018-10-30	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.01 加权平均净资产收益率(%) -0.59 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600091_2018_3.pdf
2018-10-30	2018年第三季度主要经营数据公告	上交所公告
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600091_20181030_3.pdf
2018-09-29	关于参加内蒙古辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600091_20180929_1.pdf
2018-09-29	关于参加内蒙古辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600091_20180929_1.pdf
2018-09-28	拟披露季报，2018-10-30	拟披露季报

2018-09-26	委托理财进展公告	上交所公告
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600091_20180926_1.pdf
2018-08-25	2018年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.01 加权平均净资产收益率(%) -0.64 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600091_2018_z.pdf
2018-08-25	2018年半年度主要经营数据公告	上交所公告
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600091_20180825_3.pdf
2018-06-29	拟披露中报，2018-08-25	拟披露中报