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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600091_20200429_16.pdf
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600091_20200429_17.pdf
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2020-04-08
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控股股东及其一致行动人股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600091_20200325_1.pdf
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2020-01-16
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月15日召开，会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/600091_20200116_1.pdf
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2019-12-27
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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包头明天科技股份有限公司董事会决定于2020年1月15日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600091_20191227_5.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报 |
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2019-12-27
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年12月26日召开，会议审议通过公司《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》、公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600091_20191227_1.pdf
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2019-12-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》 |
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2019-12-27
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关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600091)“ST明科”公布
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2019-12-24
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-21
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关于签订《国有土地、地上物征收补偿协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.47
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2019-10-30
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2019年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-24
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
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2019-08-28
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
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2019-08-28
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过公司《2019年半年度报告及摘要》、公司《关于会计政策变更的议案》。
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2019-08-28
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2019年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.24
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2019-08-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-05
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关于参加内蒙古辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600091)“ST明科”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告及摘要》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务和内控审计机构的议案》
7 《2018年度独立董事述职报告》
8 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
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2019-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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包头明天科技股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为2019年度财务和内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600091_20190426_23.pdf
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2019-04-26
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600091_20190426_20.pdf
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