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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司于2010年6月18日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
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2010-06-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司于2010年6月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋浩为公司第五届董事会董事长。
二、聘任樊平为公司总经理。
三、聘任徐德智为公司第五届董事会秘书。
四、聘任曾坷为公司证券事务代表。
五、选举郁蓉娟为公司第五届监事会监事长。
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2010-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司于2010年6月18日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
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2010-06-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司于2010年6月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋浩为公司第五届董事会董事长。
二、聘任樊平为公司总经理。
三、聘任徐德智为公司第五届董事会秘书。
四、聘任曾坷为公司证券事务代表。
五、选举郁蓉娟为公司第五届监事会监事长。
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2010-06-18
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控股股东股份解质及质押公告，停牌一天 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川禾嘉股份有限公司控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司近日解除了2009年6月16日质押给新华信托股份有限公司的2100万股流通股(占公司总股本的6.51%)；并于2010年6月17日将所持有的公司流通股中的5000万股(占公司总股本的15.5%)质押给江西国际信托有限公司，质押期限两年。上述解押及质押手续均已办理完毕。
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2010-06-04
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股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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四川禾嘉股份有限公司因原定2009年年度股东大会召开日期(2010年6月15日)与端午节假期重合，现决定将此次股东大会的召开日期顺延至2010年6月18日上午10时，其他内容仍以原股东大会通知为准。
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2010-05-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司于2010年5月21日召开四届二十九次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2010年6月15日上午召开2009年年度股东大会，审议以上及公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2010-05-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川禾嘉股份有限公司于2010年5月21日召开四届二十九次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2010年6月15日上午召开2009年年度股东大会，审议以上及公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2010-05-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司于2010年5月21日召开四届二十九次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2010年6月15日上午召开2009年年度股东大会，审议以上及公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2010-05-22
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召开2009年度股东大会 ，2010-06-15 |
召开股东大会 |
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| 1、审议董事会2009年年度工作报告；
2、审议公司2009年年度报告及年报摘要；
3、审议公司2009年年度财务工作报告；
4、审议公司2009年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案；
5、审议监事会2009年年度工作报告；
6、选举公司第五届董事会董事（董事及独立董事候选人简历见附件1、独立董事提名人声明见附件2、独立董事候选人声明见附件3）；
7、选举公司第五届监事会监事（监事候选人简历见附件4）；
8、审议聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案；续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构，聘期一年，计划审计费用为40万元人民币；
9、独立董事津贴上调为每人每年4万元，参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销 |
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2010-05-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会2009年年度工作报告；
2、审议公司2009年年度报告及年报摘要；
3、审议公司2009年年度财务工作报告；
4、审议公司2009年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案；
5、审议监事会2009年年度工作报告；
6、选举公司第五届董事会董事（董事及独立董事候选人简历见附件1、独立董事提名人声明见附件2、独立董事候选人声明见附件3）；
7、选举公司第五届监事会监事（监事候选人简历见附件4）；
8、审议聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案；续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构，聘期一年，计划审计费用为40万元人民币；
9、独立董事津贴上调为每人每年4万元，参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销 |
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2010-05-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会2009年年度工作报告；
2、审议公司2009年年度报告及年报摘要；
3、审议公司2009年年度财务工作报告；
4、审议公司2009年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案；
5、审议监事会2009年年度工作报告；
6、选举公司第五届董事会董事（董事及独立董事候选人简历见附件1、独立董事提名人声明见附件2、独立董事候选人声明见附件3）；
7、选举公司第五届监事会监事（监事候选人简历见附件4）；
8、审议聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案；续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构，聘期一年，计划审计费用为40万元人民币；
9、独立董事津贴上调为每人每年4万元，参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销 |
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2010-04-29
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关于对2009年度报告的更正和补充公告 |
上交所公告，股东名单 |
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四川禾嘉股份有限公司已披露的2009年年度报告全文，第四(一)项、摘要§4(4.2)项“股东数量和持股情况”的“前十名股东情况”表中“四川禾嘉房地产开发有限公司”因系统出错被重复填列，现予以更正；并就“董事会报告(一)管理层讨论与分析”中公司报告期内主要供应商和主要客户情况等事宜予以补充披露。具体补充内容及经更正和补充后的2009年年度报告及其摘要详见2010年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 674,564,766.70 666,837,420.60
所有者权益(或股东权益) 301,206,240.74 299,200,520.74
归属于上市公司股东的每股净资产 0.93 0.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,005,720.00 2,005,720.00
基本每股收益 0.006 0.006
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.006 0.006
加权平均净资产收益率(%) 0.668 0.668
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.66 0.66
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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(600093) 禾嘉股份:股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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| 股东公布简式权益变动报告书
四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)在2009年6月17日至2010年3月18日之间，通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)减持四川禾嘉股份有限公司(简称：禾嘉股份)无限售条件流通股1800000股，占禾嘉股份总股本32244.75万股的0.56%；自2009年4月13日至2010年3月18日，禾嘉集团通过司法扣划和上证所系统累计减持禾嘉股份16400000股股份，占禾嘉股份总股本的5.08%。
截止到本报告书签署日，禾嘉集团持有禾嘉股份共计108849625股，占禾嘉股份总股本的33.76%。
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2010-03-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司于2010年3月16日召开四届二十七次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大资金往来控制制度》等的议案。
上述有关议案须经公司2009年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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2010-03-18
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 306,537,215.61 253,949,974.26
归属于上市公司股东的净利润 2,696,477.52 -56,494,902.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,035,148.82 -73,580,872.82
基本每股收益 0.0084 -0.1752
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0807 -0.228
加权平均净资产收益率(%) 0.85 -17.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -8.23 -22.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.47
2009年末 2008年末
总资产 680,643,413.70 905,469,040.23
所有者权益(或股东权益) 320,964,395.84 298,204,505.56
归属于上市公司股东的每股净资产 0.995 0.92
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-13
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偿还银行贷款公告 |
上交所公告 |
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近日，四川禾嘉股份有限公司控股股东-四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)以所持公司流通股质押筹集资金5400万元，用其中的2310万元，加上公司自筹290万元共计2600万元，偿还了所欠中国农业银行四川省分行成都总府支行逾期贷款中的尚余本息。至此，公司所欠该行贷款本息及费用已全部偿还完毕。
公司将按照2008年第二次临时股东大会通过的相关协议条款与禾嘉集团进行结算。
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2010-03-13
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流通股解质和再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川禾嘉股份有限公司从控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)获悉：中国农业银行四川省分行成都总府支行解除了禾嘉集团持有的公司1960万股流通股(占公司总股本的6.08%)的质押。禾嘉集团同时又将其持有的公司1500万股流通股(占公司总股本的4.85%)质押给中融国际信托有限公司。
以上解质和质押登记手续均已办理完毕。
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2010-02-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司于2010年2月23日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司中汽成都配件有限公司向成都工投融资有限公司融资租赁3000万元生产设备提供担保的议案。
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2010-02-24
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(600093) 禾嘉股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 16411639.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 16406370.00
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 14354951.56
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 13000392.00
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 12406408.23
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12990000.00
广发证券股份有限公司顺德容桂证券营业部 7059040.00
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6930484.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5639686.20
南京证券有限责任公司江阴虹桥南路证券营业部 5392977.75
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2010-02-06
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流通股解除司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川禾嘉股份有限公司近日从控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)处获悉：四川省自贡市贡井区人民法院解除了禾嘉集团持有的公司1972.2万股流通股(占公司总股本的6.11%)的司法冻结，解除手续已经办理完毕。
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2010-01-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议为控股子公司-中汽成都配件有限公司向成都工投融资有限公司融资租赁3000 万元生产设备提供担保的议案 |
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2010-01-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川禾嘉股份有限公司于2010年1月26日以现场与通讯方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过公司为控股90%的子公司-中汽成都配件有限公司向成都工投融资有限公司融资租赁3000万元生产设备提供连带责任保证担保的议案，保证期五年。
截至公告日之前，公司及控股子公司均不存在对外担保及逾期担保。
董事会决定于2010年2月23日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-01-19
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2009年度业绩扭亏为盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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四川禾嘉股份有限公司财务部门根据公司2009年的经营情况初步测算，预计2009年度公司业绩将扭亏为盈(上年同期净利润为-56494902.29元)。具体财务数据将在公司2009年年度报告中详细披露 |
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2009-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司于2009年12月30日以通讯和现场方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股股东-四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)子公司四川自贡高压阀门股份有限公司(下称：高阀公司)与公司子公司四川飞球集团有限公司(目前尚未办妥特种设备制造许可证，下称：飞球集团)于2007年1月1日签订的委托经营协议期限于2009年12月31日到期后不再续签。
二、禾嘉集团和高阀公司研究决定：将高阀公司持有的特种设备制造许可证(编号 TS2710215-2013)授权给飞球集团无偿使用，直至飞球集团不再需用此许可证为止。公司董事会决定接受此授权。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-18 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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流通股解除质押及司法冻结和质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，四川禾嘉股份有限公司从控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)获悉：四川省自贡市贡井区人民法院解除了禾嘉集团持有的公司964万股流通股(占公司总股本的2.99%)的司法冻结；中国农业银行四川省分行成都总府支行解除了禾嘉集团持有的公司2089万股流通股(占公司总股本的6.48%)的股权质押；禾嘉集团持有的公司1760万股流通股(占公司总股本的5.46%)已质押给新华信托股份有限公司。
上述相关股权的司法冻结解除手续、质押解除手续及质押登记手续均已办理完毕。
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2009-12-25
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偿还银行贷款公告 |
上交所公告 |
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近日，由四川禾嘉股份有限公司控股股东-四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)筹资7600万元，协助公司偿还了所欠中国农业银行四川省分行成都总府支行逾期贷款中的部分本金、利息和其他费用。公司将按照2008年第二次临时股东大会通过的相关借款协议的有关条款与禾嘉集团进行结算。
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2009-12-24
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流通股质押公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司从控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司获悉：其持有的公司2240万股流通股(占公司总股本的6.74%)已质押给新华信托股份有限公司。质押登记手续已于2009年12月22日办理完毕。
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