禾嘉股份(600093) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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禾嘉股份（600093）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-01-30	独立董事辞职公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	公告	上交所公告
四川禾嘉股份有限公司子公司四川飞球（集团）有限公司已于近日取得《特种设备制造许可证（压力管道元件）》。公司与自贡高压阀门股份有限公司签订的《委托经营管理补充协议》将于2011年12月31日到期，协议到期后飞球公司将解除托管。自2012年1月1日起飞球公司将独立开展生产经营业务。仅供参考，请查阅当日全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-26	拟披露年报

2011-12-24	流通股解质、质押公告	上交所公告，股份冻结
四川禾嘉股份有限公司从控股股东四川禾嘉实业（集团）有限公司获悉：新华信托股份有限公司解除了禾嘉集团持有公司3540万股流通股（占公司总股本的10.98%）的质押。禾嘉集团同时又将其持有公司4740万股流通股（占公司总股本的14.70%）质押给江西国际信托股份有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.076 加权平均净资产收益率(%) 7.24 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.08 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	第五届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
四川禾嘉股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2011年第三季度报告》全文及正文；同意刘谟林先生辞去公司董事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-26	拟披露季报

2011-08-25	关于2011年半年报补充说明的公告	上交所公告，财务指标
四川禾嘉股份有限公司对2011年8月22日披露的2011年半年报全文及摘要予以补充。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-22	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.054 加权平均净资产收益率(%) 5.14 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.062 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-19	澄清公告	上交所公告，风险提示
近期《证券时报》刊登了题为《同一资产重复买禾嘉股份冤不冤？》以及《每日经济新闻》刊登了题为《核心资产重复买，禾嘉股份疑遭大股东占便宜》的文章，经过四川禾嘉股份有限公司自查，相关文章中存在诸多与事实不符之处，现予以澄清声明。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-22	拟披露中报

2011-05-28	董事会决议及关联交易暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
四川禾嘉股份有限公司于2011年5月26日召开五届十次董事会，会议审议通过公司以3366.5万元的价格收购关联方自贡铸钢有限责任公司持有的中汽成都配件有限公司(下称：中汽成配；在2010年9月30日的股东全部权益评估价值为33665.05万元)10%股权的议案，交易双方已于2011年5月23日签署了《股权转让协议》。通过本次交易，中汽成配将成为公司的全资子公司。本次交易构成关联交易。董事会决定于2011年6月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上及公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-28	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-06-20	召开股东大会，年度股东大会
1 董事会2010 年年度工作报告 2 公司2010 年年度报告及年报摘要 3 公司2010 年年度财务工作报告 4公司2010年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案：董事会决定2010年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。 5 监事会2010 年年度工作报告 6聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案：续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构，聘期一年，计划审计费用为40万元人民币。 7独立董事津贴为每人每年4 万元，参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销 8公司以3366.5 万元的价格收购自贡铸钢有限责任公司持有的中汽成都配件有限公司10%的股权
2011-05-17	大股东股份减持公告	上交所公告
四川禾嘉股份有限公司接大股东四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)通知，2010年3月19日至2011年5月13日，禾嘉集团通过上海证券交易所交易系统卖出公司股份3,300,000股，占公司总股本的1.02%。截至2011年5月13日收盘，禾嘉集团仍持有公司无限售条件流通股105,549,625股，占公司总股本的32.73%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-25	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.028 加权平均净资产收益率(%) 2.64 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.06 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-09	董事会决议公告	上交所公告
四川禾嘉股份有限公司于2011年4月6日召开五届八次董事会，会议审议同意公司为控股子公司-中汽成都配件有限公司与招商银行股份有限公司成都天顺路支行签订的有关《授信协议》[人民币流动资金贷款授信净额度2500万元(期限一年)]提供连带责任保证担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-31	拟披露季报，2011-04-25	拟披露季报

2011-03-26	董监事会决议公告	上交所公告
四川禾嘉股份有限公司于2011年3月24日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：　　一、通过公司2010年年度报告及其摘要。　　二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。　　三、通过关于公司审计机构出具非标准审计意见的董事会说明。　　四、通过关于续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。　　上述有关事项将提交公司2010年度股东大会审议，召开会议的通知另行公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-26	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.008 加权平均净资产收益率(%) 0.79 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.03 公司2010年年报经审计，审计意见类型：有保留意见。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-01-04	拟披露年报，2011-03-26	拟披露年报

2010-11-30	临时股东大会决议公告	上交所公告
四川禾嘉股份有限公司于2010年11月29日召开2010年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过四川禾嘉种业有限公司出售资产的关联交易议案。二、通过股权委托经营管理的关联交易议案。
2010-11-10	召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天，2010-11-29	召开股东大会，临时股东大会
1.四川禾嘉种业有限公司向四川禾房地产开发有限公司出售资产的关联交易的议案 2.股权委托经营管理的关联交易的议案
2010-11-10	董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
四川禾嘉股份有限公司于2010年11月3日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于资产出售的议案：公司控股90%的四川禾嘉种业有限公司(下称：禾嘉种业)于同日与四川禾嘉房地产开发有限公司(其法定代表人为公司控股的副董事长，下称：禾嘉地产)签署了《土地转让协议》，禾嘉种业将拥有的位于成都市兴禅寺22-26共3093.35平方米的土地使用权出售给禾嘉地产，以标的资产的评估价值71261800.00元作为参考依据，综合考虑了其他相关因素，交易双方协商确定以标的资产2010年10月31日的净值70122223.25元为最终交易对价。二、通过关于股权委托经营管理的议案：公司与自贡高压阀门股份有限公司(为公司控股股东的子公司，下称：高阀公司)于2010年11月3日签订了《委托经营管理补充协议》，同意将双方于2007年签订的《委托经营管理协议》约定的关于公司将持有四川飞球(集团)有限公司100%股权交由高阀公司经营管理的托管期限延长2年，即自2010年1月1日起至2011年12月31日，委托经营管理费为1000万元/年(协商定价)。上述交易均构成关联交易。董事会决定于2010年11月29日上午召开2010年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
2010-11-10	召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天，2010-11-29	召开股东大会，临时股东大会
1.四川禾嘉种业有限公司向四川禾房地产开发有限公司出售资产的关联交易的议案 2.股权委托经营管理的关联交易的议案
2010-10-23	2010年第三季度主要财务指标	刊登季报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 710,888,531.97 666,837,420.60 所有者权益(或股东权益) 316,917,000.13 299,200,520.74 归属于上市公司股东的每股净资产 0.983 0.928 报告期年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润 1,856,791.51 17,716,479.39 基本每股收益 0.006 0.055 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.006 0.056 加权平均净资产收益率(%) 0.59 5.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.62 5.85 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.119
2010-09-30	更正公告	上交所公告，定期报告补充（更正）
经事后审查发现，四川禾嘉股份有限公司已披露的公司2010年半年度报告“(八)承诺事项履行情况”中，“(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是”有误，应为“否”，现予以更正。
2010-09-29	拟披露季报，2010-10-23	拟披露季报

2010-08-23	2010年中期主要财务指标	刊登中报
单位：人民币元本报告期末上年度期末调整后总资产 678,921,365.75 666,837,420.60 所有者权益(或股东权益) 314,517,646.01 299,200,520.74 归属于上市公司股东的每股净资产 0.975 0.928 报告期(1-6月) 上年同期营业总收入 186,381,139.82 150,374,512.06 调整后归属于上市公司股东的净利润 15,317,125.27 16,861,129.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,296,308.10 -2,432,873.63 基本每股收益 0.048 0.052 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.047 -0.008 加权平均净资产收益率(%) 4.99 5.50 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2011 0.136
2010-08-05	董事会决议公告	上交所公告
四川禾嘉股份有限公司于2010年8月2日召开五届二次董事会，会议审议通过关于公司为其控股90%的中汽成都配件有限公司向成都工投融资租赁有限公司融资租赁2000万元生产设备(相关融资租赁协议已于2010年7月21日签署)提供连带责任保证担保的议案，保证期五年。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。　　公司对外担保累计数为5000万元，无逾期担保。
2010-06-29	拟披露中报，2010-08-23	拟披露中报

2010-06-21	股东大会决议公告	上交所公告
四川禾嘉股份有限公司于2010年6月18日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：　　一、通过公司2009年年度报告及其摘要。　　二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。　　三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。　　四、续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。