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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2010年6月2日以通讯方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过关于公司为控股子公司青岛临港置业有限公司(下称：临港置业)向恒丰银行青岛经济技术开发区支行重新申请的1800万元人民币授信(临港置业原在该行的2500万元人民币贷款将于近日到期)提供连带责任担保，担保期限1年。
截止公告日，公司累计对外担保总额为37440万元(包括本次担保)，其中：对控股子公司担保总额为20140万元，公司及控股子公司对外担保总额为17300万元；无逾期对外担保。
董事会决定于2010年6月18日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-05-20
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关于控股股东和实际控制人出具有关承诺函公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司近日接到控股股东浙江新湖集团股份有限公司和实际控制人通知，为进一步避免其控股企业之间可能存在的同业竞争问题，控股股东和实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：公司将不再新增住宅地产项目，在现有的住宅地产项目完成开发及销售后，公司将不再在中国境内从事住宅地产的开发销售。
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,365,773,326.72 1,303,056,158.69
所有者权益(或股东权益) 598,739,902.36 607,974,341.57
归属于上市公司股东的每股净资产 1.657 1.683
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -9,234,439.21 -9,234,439.21
基本每股收益 -0.0256 -0.0256
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0243 -0.0243
加权平均净资产收益率(%) -1.53 -1.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.45 -1.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.187
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2010-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2010年4月16日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、续聘中准会计师事务所为公司2010年度财务审计机构。
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2010-04-13
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(600095) 哈高科:2009年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2009年度发生亏损，多项财务数据发生重大变化，现对2009年年度报告中的“管理层讨论与分析”部分增加一项内容，即“3、报告期主要财务数据同比发生重大变化情况及原因”，具体内容详见2010年4月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-09
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2010年4月8日收到控股股东-浙江新湖集团股份有限公司(本次减持前持有公司股份92430000股，占公司总股本的25.59%)通知：其已于2010年4月7日、8日分两次通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计18060000股(占公司总股本的5%)；减持后尚持有公司无限售条件流通股74370000股(占公司总股本的20.59%)，仍为公司控股股东。
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2010-04-02
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2010年4月1日收到控股股东浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)通知：新湖集团已于2010年3月31日通过上海证券交易所(下称：上证所)集中交易系统减持公司股份3063993股。
新湖集团于2009年12月23日至2010年3月31日，通过上证所集中交易和大宗交易系统累计减持公司无限售条件的流通股份18063993股，占公司总股本的5%；至此，尚持有公司股份92430000股(其中质押股数为65493993股)，占公司总股本的25.59%，仍为公司控股股东。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议本公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议本公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议本公司2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告；
5、审议本公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2010 年度财务审计机构的议案 |
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2010-03-26
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(600095) 哈高科:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 340,460,228.11 401,009,463.85
归属于上市公司股东的净利润 -83,770,745.36 10,429,128.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -88,027,828.81 3,830,424.19
基本每股收益 -0.2319 0.0289
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.2437 0.011
加权平均净资产收益率(%) -12.87 1.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -13.52 0.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.261 -0.043
2009年末 2008年末
总资产 1,303,056,158.69 1,273,405,164.14
所有者权益(或股东权益) 607,974,341.57 692,446,753.50
归属于上市公司股东的每股净资产 1.683 1.917
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-26
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(600095) 哈高科:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2010年3月24日召开五届二十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中准会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2010年3月18日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案。
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2010-03-03
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案 |
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2010-03-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2010年3月2日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过公司拟为控股子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行贷款2040万元人民币提供连带责任保证担保。
公司目前累计担保总额为38140万元(包括本次担保)，其中：公司对控股子公司担保数额为17300万元，公司及控股子公司对外担保数额为20840万元。
董事会决定于2010年3月18日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-03-03
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案 |
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2010-03-03
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案 |
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2010-02-25
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司决定将2010年2月9日在相关媒体刊登的《公司2010年第二次临时股东大会决议公告》中，“同意为青岛临港置业有限公司向深圳发展银行青岛分行办理2300万元贷款提供担保”中的“2300万元贷款”更正为“2300万元授信”。
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2010-02-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2010年2月8日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为青岛临港置业有限公司担保的议案。
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2010-01-26
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据哈尔滨高科技(集团)股份有限公司初步测算，预计2009年度亏损8500万元左右(上年同期归属于上市公司股东的净利润为10429128.71元)，具体数据将在公司2009年年度报告中予以披露。
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2010-01-22
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为青岛临港置业有限公司担保的议案 |
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2010-01-22
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股东股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)质押给浙商银行股份有限公司嘉兴支行的公司股份30000000股，于2010年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。新湖集团共持有公司股份95493993股，目前有65493993股处于质押状态。
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2010-01-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除),日期变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2010年1月21日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过公司为控股子公司青岛临港置业有限公司向深圳发展银行青岛分行办理2300万元贷款提供连带责任担保的议案，担保期限1年。
截止公告日，公司累计对外担保总额为38140万元(包括本次担保)。其中对控股子公司担保总额为20840万元；公司及控股子公司对外担保总额为17300万元。公司无逾期对外担保。
董事会决定于2010年2月8日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-01-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2010年1月19日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为青岛临港置业有限公司担保的议案。
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2010-01-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除),日期变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2009年12月31日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司为控股子公司青岛临港置业有限公司向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行办理12000万元贷款提供连带责任担保的议案，担保期限3年。
截止公告日，公司累计对外担保总额为35840万元(包括本次担保)，其中对控股子公司担保总额为18540万元；公司及控股子公司对外担保总额为17300万元。公司无逾期担保。
董事会决定于2010年1月19日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-01-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为青岛临港置业有限公司担保的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-22 ;一次变更日期: 2010-03-26;一次变更公告日期: 2010-03-17 |
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2009-12-28
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股东减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司收到控股股东-浙江新湖集团股份有限公司(减持前持有公司股份110493993股，占公司现有总股本的30.59%)有关通知：其于2009年12月23日、24日通过上海证券交易所大宗交易系统分两次累计减持公司股份1500万股，占公司现有总股本的4.15%；尚持有公司股份95493993股，占公司现有总股本的26.43% |
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2009-12-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2009年11月30日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议同意以公司所有的位于哈尔滨市道里区工程街8号1-4层商服用房的产权及土地使用权作为抵押，为公司控股子公司哈高科大豆食品有限责任公司向中国农业银行股份有限公司哈尔滨道里支行借款2000万元人民币提供担保，担保期限为2009年12月-2010年12月。
公司目前累计担保总额为23840万元人民币(包括本次担保)，其中：公司对控股子公司担保数额为6540万元人民币，公司及控股子公司对外担保数额为17300万元人民币；公司无逾期对外担保。
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2009-11-25
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(600095) 哈高科:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 11669732.62
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 8176645.48
海通证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 7526780.04
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 6912640.00
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 6381113.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 6402519.40
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 3910740.00
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 3452111.40
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 3441956.00
海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 2427618.00
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2009-10-26
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,252,906,045.93 1,273,405,164.14
所有者权益(或股东权益) 659,343,791.43 692,446,753.50
归属于上市公司股东的每股净资产 1.825 1.917
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -21,379,670.07 -33,102,962.07
基本每股收益 -0.059 -0.092
全面摊薄净资产收益率(%) -3.24 -5.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.85 -4.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.347 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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