| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-12
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[20052预亏](600095) 哈 高 科：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600095)“哈高科”公布业绩预告修正公告
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司曾在2005年一季度报告中披露：预计2005年上半年将出现亏损。
现经初步测算，弥补一季度的亏损后2005年上半年可实现微利(上年同期净利润为205357.66元) |
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2005-07-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600095)“哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司拟与哈尔滨开发区中小企业信用担保有限公司签订房地产买卖合同，出售哈尔滨市南岗集中区19号楼1-9层1-9轴产权(总建筑面积8185平方米，帐面净值1344万元)，交易金额20462500元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-07-06
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司董事会换届的议案；
2、审议关于公司监事会换届的议案；
3、审议关于修改公司章程的议案；
4、审议关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
5、审议股东大会议事规则 |
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2005-07-06
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600095)“哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2005年7月4日召开三届四十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过董事会对收购人自查报告的意见。
四、通过续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过关于出售南岗集中区19号楼的议案。
董事会决定于2005年8月5日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-16 |
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2005-06-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600095)“哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2005年6月20日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司股权的议案。
二、通过关于投资开发经纬十一道街项目的议案 |
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2005-06-10
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公布国有法人股股权转让双方完成股权过户手续的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600095)“哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司国有法人股股权转让双方已于2005年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户手续。至此，本次国有法人股股权转让已全部完成。
本次股权转让是新湖控股有限公司和浙江新湖房地产集团有限公司作为一致行动人与公司三家国有法人股股东哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公
司、哈尔滨火炬高新技术开发总公司、哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司于2004年10月12日签署的《股份转让合同》。
本次股权转让完成后，新湖控股有限公司持有公司58834050股非流通社会法人股，持股比例为22.49%；哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司持有公司32052149股非流通国有法人股，持股比例为12.25%；浙江新湖房地产集团有限公司持有公司19607794股非流通社会法人股，持股比例为7.50% |
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2005-05-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600095)“哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2005年5月30日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资北京中冠项目的议案：决定出资8000万元人民币，与北京中冠房地产开发有限公司合作开发北京中冠房地产项目 |
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2005-05-20
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于收购黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司股权的议案；
2、审议关于投资开发经纬十一道街项目的议案 |
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2005-05-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600095)“哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2005年5月19日召开三届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司(下称：世纪绿洲公司)股权的议案：公司的两个子公司-哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司与哈高科白天鹅药业集团有限公司与杜立新、徐洋、丛哲等三名自然人签订股权转让合同，收购其持有的世纪绿洲公司全部股权，收购价格为人民币8294万元。其中哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司出资70%，哈高科白天鹅药业集团有限公司出资30%。
二、通过关于投资开发经纬十一道街项目的议案：哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司与哈高科白天鹅药业集团有限公司完成对世纪绿洲公司的收购后，通过世纪绿洲公司投资建设经纬十一道街项目。该项目投资总额预计为22000万元人民币，其中包括收购世纪绿洲公司股权的8294万元人民币。该项目占地面积19000平方米，总建筑面积60000平方米，投资期限为2005年6月至2006年10月。该项目收购及建设资金由哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司及哈高科白天鹅药业集团有限公司自筹解决。
董事会决定于2005年6月20日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-05-20
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公布国有法人股股东归还欠款的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600095)“哈高科”
根据中鸿信建元会计师事务所2005年3月23日出具的《关于哈尔滨高科技(集团)股份有限公司大股东及关联方资金占用和担保情况的专项说明》，公司前三名国有法人股股东对公司的各项欠款共计24754181.67元；公司曾为控股股东哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司贷款提供担保，剩余担保金额为100万元。
公司前三名国有法人股股东已于近日以现金方式归还了上述全部欠款，并通过归还银行贷款解除了公司为控股股东提供的担保。至此，公司已不存在被控股股东占用资金及为控股股东担保的情况 |
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2005-04-30
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公布2005年一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600095)“哈高科”
由于哈尔滨高科技(集团)股份有限公司财务人员工作疏忽，导致公司于2005年4月27日在上海证券交易所网站披露的2005年一季度报告现金流量表中的部分数据出现错误，现予以更正，更正数据详见2005年4月30日《上海证券报》 |
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2005-04-28
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于投资北京中冠项目的议案 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600095)“哈高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 950,072,028.72 951,098,644.29
股东权益(不含少数股东权益) 598,334,433.72 605,846,949.39
每股净资产 2.288 2.316
调整后的每股净资产 2.183 2.209
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -28,035,423.93 -28,035,423.93
每股收益 -0.03 -0.03
净资产收益率(%) -1.30 -1.30
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2005-04-27
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[20052预亏](600095)“哈高科”公布预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600095)“哈高科”公布预亏公告
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司经过初步审计测算，预计2005年上半年将出现亏损。敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600095)“哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2005年4月26日召开2004年年度股东大会，经审议作出如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、未通过关于投资中冠项目的议案。
三、通过关于延长公司营业执照营业期限的议案：公司营业执照营业期限截止日期为2005年3月21日，现需要向哈尔滨工商局开发区分局申请延长营业期限10年。
四、会议听取了经营管理层对大豆分离蛋白三期技术改造项目进展情况的汇报。
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2005-04-14
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公布对2004年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600095)“哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2005年3月26日在《上海证券报》刊登了2004年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了2004年年度报告全文。根据上海证券交易所对公司2004年年度报告的《事后审核意见函》要求，现对报告中会计报表附注第5.4“其他应收款”一项的补充说明中增加1条，做为第3条。具体内容详见2005年4月14日《上海证券报》 |
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2005-04-11
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600095)“哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司的控股子公司哈高科大豆食品有限责任公司(下称：大豆食品公司)分离蛋白三期扩建工程项目，已于2005年4月4日报黑龙江省发改委备案。至此，该项目已完成各项审批工作。目前该项目正在向国家发改委申报老工业基地改造项目。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 951,098,644.29 919,986,109.29
股东权益 605,846,949.39 601,287,090.56
每股净资产 2.316 2.299
调整后的每股净资产 2.209 2.215
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 276,966,033.36 287,579,557.68
净利润 3,785,254.92 6,208,549.88
每股收益(全面摊薄) 0.0145 0.0237
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.62 1.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 0.076
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年4月26日,具体事宜如下：
(一)召开时间：2005年4月26日上午9时
(二)召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室
(三)参加人员：公司董事、监事、高级管理人员及截止2005年4月15日下午3点,上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人。
(四)审议议题：
1、审议本公司2004年度董事会工作报告
2、审议本公司2004年度监事会工作报告
3、审议本公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告
4、审议本公司2004年度利润分配预案
5、审议关于投资中冠项目的议案
6、审议关于延长公司营业执照营业期限的议案
(五) 会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东,请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以通过信函或传真方式办理。
2、登记时间：2005年04月25日(上午9：00-11：00,下午2：00-5：00)
3、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号,公司综合办公室。
4、其他事项：
公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
邮政编码：150078
联 系 人：王江风
联系电话：0451-84348052
传 真：0451-84348052
与会股东交通食宿费用自理。
其中第一、三、四、五、七项议案需提请股东大会审议。
特此公告。
附：1、股东大会授权委托书
2、王江风个人简历
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2005年3月23日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账户：
附件2：
王江风个人简历
王江风,男,1975年11月17日出生,法律专业本科学历。
1995年09月-1999年07月黑龙江大学法律系学生；
1999年07月-2001年05月哈尔滨铁路公安处警员；
2001年06月-2003年12月哈尔滨高科技(集团)股份有限公司金融证券部职员；
2004年01月至今在哈尔滨高科技(集团)股份有限公司综合办公室从事证券事务工作 |
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2005-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2005年3月23日召开三届三十八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于投资中冠项目的议案：公司拟与北京中冠房地产开发有限公司共同开发中冠项目，其中公司出资额预计为8000万元左右，中冠房地产开发有限公司已投资27000万元。双方目前尚未签订正式合作协议。
四、聘任王江风为公司证券事务代表。
五、通过关于延长营业执照营业期限的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-16
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总经理由“郭秋杰”变为“黄卫峰” ，2005-03-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-15
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董事会决议公告 ，2005-03-16 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2005年3月15日召开三届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任黄卫峰为公司总经理。
二、聘任马昆为公司董事会秘书。
二、通过哈高科大豆食品有限责任公司分离蛋白三期工程立项的议案，该项目总投资2500万元，由企业自筹解决。
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.13，红利发放日 ，1998-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.13，除权日 ，1998-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.13，登记日 ，1998-06-22 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期送股，10送1.65登记日 ，1999-09-09 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期转增，10转增4.95转增上市日 ，1999-09-10 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期转增，10转增4.95除权日 ，1999-09-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期转增，10转增4.95登记日 ，1999-09-09 |
登记日，分配方案 |
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