| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-20
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(600096、100096)云天化、云化转债：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,583,305,837.30 3,373,493,635.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,505,377,191.41 1,405,463,629.92
每股净资产 4.0879 3.8173
调整后的每股净资产 4.0587 3.7890
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 112,500,519.28 112,500,519.28
每股收益 0.2694 0.2694
净资产收益率(%) 6.59 6.59 |
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2004-04-20
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(600096、100096)云天化、云化转债：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
云南云天化股份有限公司于2004年4月16日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过调整公司与云天化集团有限责任公司部分关联交易的议案。
三、通过公司与云南云天化联合商务有限公司关联交易的议案。
四、通过投资16000万元参与云南天安化工有限公司(下称：天安公司)增资扩股的议案：公司决定使用自筹资金16000万元，参与公司控股子公司天安公司的增资扩股。增资扩股完成后，天安公司注册资本由10000万元变为46000万元，公司的持股比例由80%下降为52.17%。
五、通过使用自筹资金3600万元对煤锅炉供热装置进行技术改造的议案。
董事会决定于2004年5月27日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
云天化、云化转债：公布关联交易公告
云南云天化股份有限公司与云南云天化联合商务有限公司(下称：联合商务
)于2004年4月5日签署了《国际贸易代理协议》，联合商务为公司代理对外经济
贸易业务。合同执行期限为2004年4月5日至2006年4月4日。
由于公司与控股股东云天化集团有限责任公司(下称：云天化集团)于2004
年3月25日签署了《资产置换合同》，导致公司与云天化集团签订的《经营服务
协议》、《土地使用权租赁合同》中的部分条款和关联交易的内容发生了变化
，公司与云天化集团决定对上述协议的有关内容进行修改：关于《经营服务协
议》，取消云天化集团向公司提供的甲醛、乙醛的供应；取消云天化集团向公
司提供的代理进出口服务，物资采购及供应；取消公司向云天化集团提供的辅
助生产服务，循环水、蒸汽、脱盐水、冷冻水、压缩空气、仪表空气、氧气、
氮气的供应。关于《土地使用权租赁合同》，原合同租赁给公司的土地面积为
288903平方米，公司将云天化集团甲醇、甲醛、乙醛生产装置及相关资产置换
进入公司后，甲醇、甲醛、乙醛生产装置及相关资产占用土地面积60167平方米
由公司向云天化集团租赁，因此公司向云天化集团租赁的土地面积增加至
349070平方米。关联交易调整后，原双方确定的计价原则和结算方式不变，即
以市场公允的价格进行结算。
上述交易均构成关联交易。
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2004-10-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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| (600096)“云天化”
云南云天化股份有限公司于2004年10月28日召开2004年第一次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度中期利润分配方案：每10股送3股派现金0.75元(含税)。
二、通过公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》。
三、通过公司增发新股的议案。
四、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。
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2004-11-20
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公布重大事项公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600096)“云天化”
日前，云南云天化股份有限公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司(公
司持有其72.16%的股份，下称：CPIC)与公司控股子公司重庆天维新材料有限公
司(公司持有其75%的股份，下称：天维公司)签订了《吸收合并协议》。CPIC吸
收合并天维公司，CPIC为合并方，天维公司为被合并方。完成吸收合并法定公告
程序后，天维公司解散，法人资格注销；合并后的CPIC作为唯一存续的法律主体
，享有及承担天维公司的全部资产、权益和负债。合并后，CPIC的投资总额和注
册资本分别为13648万美元、6388万美元。被合并方天维公司的股东公司、沙特
阿曼提有限公司成为合并后的CPIC股东。合并后的CPIC各方股东所占股权比例以
合并前各方股东在CPIC和天维公司所享净资产评估值为依据确定。依据有关《资
产评估报告》，CPIC净资产评估值为人民币409248686.41元，天维公司净资产评
估值为人民币433623351.94元。合并后的CPIC各方股东所占股权比例按有关方法
确定：其中公司出资额为4702.85万美元，出资比例为73.62%。吸收合并完成后
，根据有关法律、法规，CPIC和天维公司的债权、债务由CPIC承继。
本次吸收合并工作尚待重庆市对外贸易经济委员会最终批准。
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2004-11-09
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公布2004年度中期利润分配实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600096)“云天化”
云南云天化股份有限公司实施2004年度中期利润分配方案为：截至2004年11
月5日收盘，以公司总股本384856534股为基数，每10股送3股派现金0.75元(含税
)。
股权登记日：2004年11月12日
除权除息日：2004年11月15日
新增可流通股份上市日：2004年11月16日
现金红利发放日：2004年11月19日
本次送股方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2004年中期每股收益为0.42
元。
根据有关规定，云南云天化股份有限公司在2004年11月15日实施2004年度中
期每10股送3股派0.75元(含税)的分配方案，云化转债转股价格相应由原来的每
股人民币9.43元调整为每股人民币7.20元。转股价格调整起始日期为2004年11月
15日。
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2004-11-12
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2004年中期分红，10派0.75(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-15
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2004年中期分红，10派0.75(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-23
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(600096)“云天化”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 263438.23 242046.55 108.84
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 124942.26 120436.36 103.74
每股净资产(元) 3.3935 3.2711 103.74
调整后的每股净资产(元) 3.3155 3.2172 103.06
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 3273.30 4366.01 74.97
每股收益(元) 0.1106 0.1023 108.11
净资产收益率(%) 3.26 3.05 106.89
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 3.39 3.11 109.00
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2003-06-27
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召开2002年年度股东大会，上午8时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 云南云天化股份有限公司于2003年5月19日召开第二届监事会第十七次会议,应到监事5人,实到监事5人,会议符合《公司法》及公司
《章程》的规定。会议形成以下决议：
根据《公司法》及公司《章程》的规定,公司第二届监事会任期已满,公司2002年度股东大会将选举产生公司第三届监事会。本次监事会审议通过了《选举公司第三届监事会监事候选人的议案》,推选张国卿、姜自力、张家平等三人为公司第三届监事会监事候选人 简历附后 。
本议案尚需提交公司2002年度股东大会审议批准。
云南云天化股份有限公司
监 事 会
二00三年五月二十一日
附：监事候选人简历
张国卿,男,现年54岁,大专文化,工程师,公司董事。1968年参加工作,1986年加入中国共产党。历任云南天然气化工厂调度处处长、厂长助理、副厂长,云南云天股份有限公司副总经理,云天化集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
姜自力,男,现年47岁,大专文化,政工师,公司监事,党委副书记、纪委书记、工会主席。1971年参加工作,1981年加入中国共产党。历任云南天然气化工厂动力车间党支部书记,机修分厂党支部书记,云天化集团有限责任公司宣传部部长,党委办公室主任。
张家平,男,现年30岁,大专文化,会计师。1994年参加工作。历任云南天然气化工厂财务处会计；云天化集团有限责任公司资产财务部业务主管；云天化集团有限责任公司监审部副部长。
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2003-05-21
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(600096)“云天化”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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云南云天化股份有限公司于2003年5月19日召开二届二十一次董事会及二届
十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了选举公司第三届董、监事会董、监事候选人的议案。
二、通过公司关于申请固定资产报废的议案。
三、通过续聘云南亚太会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机构的议
案。
董事会决定于2003年6月27日上午召开2002年年度股东大会，审议关于2002
年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-06-28
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(600096)“云天化”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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云南云天化股份有限公司于2003年6月27日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派4.00元(含税)。
二、通过公司2002年年度报告。
三、通过关于公司董、监事会换届选举的提案。
四、通过关于续聘云南亚太会计师事务所为公司审计机构的提案。
五、通过关于公司新建年产2万吨聚甲醛树脂技改工程的提案。
六、通过关于对可转换公司债券发行条款进行修改的提案：本次可转债的利
率设定为，第一年年利率为1.6%，第二年年利率为1.9%，第三年年利率为2.2%。
七、通过关于调整公司与云天化集团有限责任公司部分关联交易的提案。
(600096)“云天化”公布董监事会决议公告
云南云天化股份有限公司于2003年6月27日召开三届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举李如岗为公司董事长。
二、聘任张嘉庆为公司总经理。
三、聘任刘和兴为公司董事会秘书，聘任冯驰为公司证券事务代表。
四、决定公司可转换公司债券发行条款中“关于转股价格的确定”的上浮比
例为0.1%。
五、选举张国卿为公司监事会监事长 |
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2004-04-08
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(100096、600096) 云 天 化：重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，云南云天化股份有限公司收到云南省财政厅、云南省国家税务局、财
政部驻云南省财政监察专员办事处联合下发的有关通知，自2004年1月1日至2004
年12月31日，对尿素生产企业生产销售的尿素产品，实行先按规定征收增值税，
后按实际缴纳增值税额返还50%的办法执行。预计2004年公司将收到尿素增值税返
还1800万元。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-03
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(100096、600096) 云 天 化：股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2004年3月31日收盘，“云化转债”本季度转股数为74323股，累计转股
股数为74323股，占云南云天化股份有限公司总股本0.02% |
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2005-01-06
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2004年12月31日收盘，已有184367000元云南云天化股份有限公司发行
的“云化转债”转成公司的股票“云天化”，本季度转股数为3767043股，累计
转股股数为55444197股(含送股)，占公司总股本10.999%；尚有225633000元的“
云化转债”未转股，占云化转债发行总量的55.03%。股本变动情况如下：
单位：股
变动前(11月12日) 本次变动增加 变动后
非流通股 348636340 - 348636340
流通股 151677154 3767043 155444197
合计 500313494 3767043 504080537
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2005-02-01
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600096、100096)“云天化、云化转债”
云南云天化股份有限公司于2005年1月28日召开三届十一次董事会及三届十
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：暂按公司2004年12月31日的股本5040
80537股计，每10股派4.00元(含税)。
三、通过公司部分董事、高级管理人员变更的议案。
四、通过公司章程部分条款修改的议案。
五、通过关于设立公司消防部的议案。
六、通过关于核销部分应收款项的议案。
七、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议
案。
八、通过关于调整公司与云天化集团有限责任公司部分关联交易的议案。
九、通过公司控股子公司云南天安化工有限公司与云南云天化联合商务有限
公司关联交易的议案。
十、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
上述有关事项尚须提交公司2004年年度股东大会审议通过，2004年年度股东
大会的召开时间另行通知。
(600096、100096)“云天化、云化转债”公布关联交易公告
云南云天化股份有限公司决定对与控股股东云天化集团有限责任公司(持有
公司69.16%的股份，下称：云天化集团)签订的《经营服务协议》、《土地使用
权租赁合同》中的部分条款和关联交易的有关内容进行修改。
《经营服务协议》：取消协议中云天化集团向公司提供的消防、警卫、交通
管理服务。
《土地使用权租赁合同》：公司向云天化集团租赁土地的面积由349069.8平
方米增加至500234.8平方米；租金调整为4.75元/平方米。
公司控股子公司云南天安化工有限公司(公司持有其52.17%的股份，下称：
天安公司)拟与公司参股公司云南云天化联合商务有限公司(公司持有其24.5%的
股份，下称：联合商务)签订《委托代理协议》，联合商务为天安公司办理全部
引进技术和设备材料的进口代理工作。进口合同中规定的应向外商支付的价款以
及执行进口合同所发生的一切费用，包括项目招标/评标所发生的费用、进口合
同税费、运费、保险费、商检费、银行手续费、天安公司人员出国费等由天安公
司负担；双方同意，联合商务向天安公司收取引进技术和设备、材料的代理费，
总金额为人民币260万元。本次交易构成关联交易。
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2005-02-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600096、100096)"云天化、云化转债"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 4,570,390,348.49 3,373,493,635.06
股东权益(不含少数股东权益) 2,033,804,443.65 1,405,463,629.92
每股净资产(全面摊薄) 4.0347 3.8173
调整后的每股净资产 4.0102 3.7890
2004年 2003年
主营业务收入 1,858,561,424.82 1,366,538,715.54
净利润 478,806,253.62 200,066,358.85
每股收益(全面摊薄) 0.95 0.54
净资产收益率(全面摊薄、%) 23.54 14.23
每股经营活动产生的现金流量净额 1.396 1.160
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派4.00元(含税)。
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2004-11-19
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2004年中期分红，10派0.75(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-11-12
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2004年中期送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-15
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2004年中期送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-16
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2004年中期送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-06-14
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(600096)“云天化”公布董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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云南云天化股份有限公司于2003年6月12日召开二届二十二次董事会，会议
审议通过董事会关于对可转换公司债券发行条款进行修改的提案及关于股东大会
授权董事会对可转换公司债券发行条款进行修改的提案。
以上提案尚需提交公司2002年年度股东大会审议批准。
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2003-07-16
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(600096)“云天化”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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云南云天化股份有限公司于2003年7月14日召开三届二次董、监事会，会议
审议通过了如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过关于投资1350万元与云南省昭通市农资公司合资组建昭通天禾(暂
定)有限责任公司的议案：公司将与云南省昭通市农资公司合资组建昭通天禾(暂
定)有限责任公司(下称：天禾公司)，该企业注册资本为1800万元，公司占其75%
的股份，需投入资金1350万元。日前，公司与云南省昭通市农资公司签订了《合
资经营昭通天禾(暂定)有限责任公司合同》。
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2003-07-16
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(600096)“云天化”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 2,733,515,709.24 2,420,465,496.03
股东权益(不包含少数股东权益)(元) 1,313,568,237.47 1,204,363,615.63
每股净资产(元) 3.5677 3.2711
调整后的每股净资产(元) 3.5058 3.2170
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 575,426,566.52 489,008,263.26
净利润(元) 104,875,021.84 84,171,160.05
扣除非经常性损益后的净利润(元) 105,519,419.20 87,013,400.85
每股收益(元) 0.2848 0.2286
净资产收益率(％) 7.98 6.56
经营活动产生的现金流量净额(元) 156,635,024.68 131,937,770.69
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2003-09-16
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(100096、600096) 云 天 化：发行可转换公司债券中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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云南云天化股份有限公司发行可转换公司债券中签号码于9月15日产
生，中签号码为：
238,363,488,613,738,863,988,113
129373,329373,529373,729373,929373,108338,608338 |
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2003-08-13
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(600096)“云天化”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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云南云天化股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末总股本36
8181800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。
股权登记日：2003年8月18日
除息日：2003年8月19日
现金红利发放日：2003年8月25日 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 3,161,499,068.42 2,420,465,496.03
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,360,546,096.79 1,204,363,615.63
每股净资产(元) 3.6953 3.2711
调整后的每股净资产(元) 3.6385 3.2170
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 102,458,444.08 259,093,468.76
每股收益(元) 0.1273 0.4122
净资产收益率(%) 3.45 11.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.45 11.85 |
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2003-10-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2003-10-27 08:20 上交所
云南云天化股份有限公司于2003年10月24日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度季报。
二、通过许可公司控股子公司昭通天合有限责任公司使用公司“金沙江牌”注册商标的议案，期限为一年。
三、通过投资8000万元与云南省国有资产经营有限责任公司(简称：国资公司)合资组建云南天安化工有限公司(简称：天安公司)的议案：天安公司注册资本为100000000元人民币，其中公司出资占注册资本的80%。同日公司与国资公司已签定了《天安公司发起人协议书》。 |
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2003-09-08
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(600096)“云天化” 因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2004-06-24
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[20042预增](600096) 云 天 化：2004年上半年业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年业绩预增提示公告
经对云南云天化股份有限公司2004年上半年财务数据初步估算，上半年净利润较上年同
期有较大幅度增长，预计增长幅度在50%以上，具体数据将在公司2004年半年度报告中予以披
露，请投资者注意投资风险 |
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