| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-06-17
|
公布重大事项公告 |
上交所公告，税率变动 |
|
|
根据财政部、国家税务总局于5月23日联合发布的有关通知规定，自2005年7月1日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税。
照此通知执行，云南云天化股份有限公司从2005年7月1日起至12月31日，预计可暂免缴纳1500万元左右的尿素产品增值税 |
|
|
2005-06-15
|
公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
2005年6月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“云南云天化股份有限公司2004年度分红派息实施公告”，其中“六、云化转债(100096)从2005年6月20日开始恢复交易。”有误，现更正为“六、云化转股(181096)从2005年6月20日开始恢复交易。” |
|
|
2005-06-14
|
公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
| 告
根据云南云天化股份有限公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司在2005年6月20日实施2004年度每10股派发现金4.00元的分配方案，云化转债转股价格相应由原来的每股人民币7.20元调整为每股人民币6.80元。转股价格调整起始日期为2005年6月20日 |
|
|
2005-06-14
|
2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，红利发放日 ，2005-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-14
|
2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，除权日 ，2005-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-14
|
公布2004年度分红派息实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
云南云天化股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年度分红派息的股权登记日的总股本为基数，每10股派4元(含税)，扣税后每股现金红利0.36元。
股权登记日：2005年6月17日
除息日：2005年6月20日
现金红利发放日：2005年6月24日 |
|
|
2005-06-14
|
2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，登记日 ，2005-06-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-07
|
公布2004年度利润分配实施提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
云南云天化股份有限公司将于2005年6月14日刊登《公司2004年度利润分配实施公告》，“云化转股”(181096)自6月13日至股权登记日期间停止交易，特提醒欲享受公司2004年度利润分配权益的“云化转债”持有人可在6月10日之前进行转股。
公司2004年度利润分配实施后，将依据“云化转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整 |
|
|
2005-05-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
云南云天化股份有限公司于2005年5月26日召开三届十三次董事会，会议审议通过公司部分高级管理人员变更的议案 |
|
|
2005-05-27
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
|
|
云南云天化股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年度分红派息的股权登记日的总股本为基数，每10股派4元(含税)。
三、通过公司部分董、监事变更的议案。
四、通过公司章程部分条款修改的议案。
五、续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于调整公司与云天化集团有限责任公司部分关联交易的议案。
八、通过公司控股子公司云南天安化工有限公司与云南云天化联合商务有限公司关联交易的议案 |
|
|
2005-04-20
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
|
| 关于召开公司2004年年度股东大会的通知
(一)会议时间：2005年5月26日上午8：30
(二)会议地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司园中园会议室
(三)表决方式：现场表决
(四)会议审议事项：
1、审议董事会《2004年度董事会报告》；
2、审议监事会《2004年度监事会报告》；
该议案已于2005年1月28日公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2005年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国际互联网：http：//www.sse.com.cn。
3、审议董事会《2004年度财务决算报告》；
4、审议董事会《2005年度财务预算方案》；
5、审议董事会《2004年度利润分配预案》；
上述议案已于2005年1月28日公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2005年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国际互联网：http：//www.sse.com.cn。
6、审议公司《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》；
7、审议董事会《关于公司部分董事变更的议案》；
8、审议监事会《关于公司部分监事变更的议案》；
9、审议董事会《关于公司章程部分条款修改的议案》；
10、审议董事会《董事会议事规则》；
根据中国证监会有关文件的要求,该议事规则需提交股东大会审议通过。
11、审议监事会《监事会议事规则》；
根据中国证监会有关文件的要求,该议事规则需提交股东大会审议通过。
12、审议董事会《关于公司股东大会议事规则部分条款修改的议案》；
13、审议董事会《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
14、审议董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》；
15、审议董事会《关于调整公司与云天化集团有限责任公司部分关联交易的议案》；
16、审议董事会《关于公司控股子公司云南天安化工有限公司与云南云天化联合商务有限公司关联交易的议案》。
上述议案已于2005年1月28日公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2005年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国际互联网：http：//www.sse.com.cn。
(四)会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2005年5月20日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人 (授权委托书式样附后) 。
(五)登记办法：
1、登记时间：2005年5月25日上午8：00-12：00下午2：30-6：00
2、登记地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司总经理办公室
3、登记手续：
公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(六)其他事项：
会期半天,出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司总经理办公室
联系人：郭敏 黄丽
联系电话：0870-8662006 传真：0870-8662010
邮政编码：657800
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月二十日
附简历：
张嘉庆：男,出生于1957年11月,大专,高级工程师。1974年参加工作,1987年加入中国共产党。历任云南天然气化工厂包装车间主任、机修分厂副厂长,中外合资云南东方包装制品有限公司总经理兼党支部书记,云南天然气化工厂驻昆明工业区管委会主任兼党总支书记、副厂长,云天化集团有限责任公司董事、副总经理,重庆国际复合材料有限公司董事长,重庆天维新材料有限公司董事长。现任公司总经理、副董事长。
刘和兴：男,出生于1969年3月,大学本科,高级工程师。1990年参加工作,1999年加入中国共产党。历任云南天然气化工厂聚合物车间副主任、有机分厂二车间主任,公司聚甲醛车间主任、生产部副经理、总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书。
刘富云：男,出生于1961年10月,大专。1981年参加工作,1984年加入中国共产党。历任云南天然气化工厂机修分厂厂长,云南天然气化工厂厂长助理,云天化集团有限责任公司成都云天商贸中心总经理、成都办事处主任,公司总经理助理。现任公司常务副总经理。
吴长莹：男,出生于1964年3月,大学本科,经济师。1986年参加工作,1995年加入中国共产党。历任云南天然气化工厂供销运输处材料科科长,云天化集团有限责任公司销售处处长,公司经营部经理。现任公司营销总监、云南天盟农资连锁有限公司总经理。
胡均：男,出生于1970年1月,大学本科,化工机械高级工程师。1991年参加工作。历任公司设备部副经理、经理。现任公司总经理助理。
冯驰：男,出生于1971年9月,大学本科。1991年参加工作,2003年加入中国共产党。历任公司总经理办公室副主任,现任公司总经理办公室主任、董事会证券事务代表。
曹再坤：男,出生于1972年9月,大学本科。1997年参加工作,2003年加入中国共产党。
附授权委托书：
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席云南云天化股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章 |
|
|
2005-04-20
|
总经理由“张嘉庆”变为“刘和兴” ，2005-04-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-04-20
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
|
|
云南云天化股份有限公司于2005年4月18日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司建设年产3万吨电子级玻璃纤维细纱生产线的议案：该项目总投资68960万元。其中该企业自筹28000万元，该企业股东以公司2004年/2005年的利润投入为项目资本金，或吸收新股东投资；向银行申请固定资产贷款40960万元。
三、通过公司部分董、监事变更的议案。
四、同意李如岗辞去公司董事长职务；选举张嘉庆为公司董事长。同意张嘉庆辞去公司总经理职务；聘任刘和兴为公司总经理。同意刘和兴辞去公司董事会秘书职务；聘任冯驰为公司董事会秘书。同意聘任曹再坤为公司董事会证券事务代表。
五、通过公司部分固定资产报废的议案。
六、通过公司控股子公司云南天安化工有限公司(下称：天安公司)与云天化集团有限责任公司(下称：云天化集团)资金往来的议案：2004年，国家给予云天化集团6500万元的国债贴息贷款，专项用于云天化集团信息化工程项目，该项目包括云天化集团及所属控股公司的信息化项目，天安公司是云天化集团控股公司，现云天化集团拟拨付2950万元的资金给天安公司使用，天安公司到期归还此资金。
七、通过公司章程部分条款修改的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
|
|
2005-04-20
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600096、100096)“云天化、云化转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,891,031,812.85 4,570,390,348.49
股东权益(不含少数股东权益) 2,250,811,313.50 2,033,804,443.65
每股净资产 4.3981 4.0347
调整后的每股净资产 4.3613 4.0102
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 309,670,910.73 309,670,910.73
每股收益 0.3136 0.3136
净资产收益率(%) 7.13 7.13 |
|
|
2005-04-14
|
[20051预增](600096) 云 天 化：公布2005年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2005年第一季度业绩预增公告
经云南云天化股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为9920.65万元) |
|
|
2005-04-02
|
公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
| (600096、100096)“云天化、云化转债”
截止2005年3月31日收盘, 已有239694000元云南云天化股份有限公司发行的“云化转债”转成公司的股票“云天化”，本季度转股数为7684284股，累计转股股数为28126061股，占公司总股本的5.50%；尚有170306000元的“云化转债”未转股，占“云化转债”发行总量的41.54%。股本变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后
非流通股 348,636,340 - 348,636,340
流通股 155,444,197 7,684,284 163,128,481
合 计 504,080,537 7,684,284 511,764,821 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-02-23
|
1997年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.36，红利发放日 ，1998-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-23
|
1997年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.36，登记日 ，1998-04-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-23
|
1997年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.36，除权日 ，1998-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-09
|
2004年中期送股，10送3登记日 ，2004-11-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-09
|
2004年中期分红，10派0.75(含税)，税后10派0红利发放日 ，2004-11-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-09
|
2004年中期送股，10送3除权日 ，2004-11-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-09
|
2004年中期送股，10送3送股上市日 ，2004-11-16 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-09
|
2004年中期分红，10派0.75(含税)，税后10派0登记日 ，2004-11-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-09
|
2004年中期分红，10派0.75(含税)，税后10派0除权日 ，2004-11-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1900-01-01
|
(600096)“云天化”公布董监事会决议及召开股东大会公告 ，2003-05-21 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,质押 |
|
|
云南云天化股份有限公司于2003年5月19日召开二届二十一次董事会及二届
十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了选举公司第三届董、监事会董、监事候选人的议案。
二、通过公司关于申请固定资产报废的议案。
三、通过续聘云南亚太会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机构的议
案。
董事会决定于2003年6月27日上午召开2002年年度股东大会，审议关于2002
年度利润分配预案等及以上有关事项。
(600657)“青鸟天桥”公布董事会决议公告
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2003年5月19日、20日分别召开五届二
十九次及五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于转让所持北京北大青鸟软件工程有限公司股权的报告。
二、通过了关于以天桥商场房地产为工行贷款提供抵押担保的报告：经与北
京北大青鸟有限责任公司协商，同意以双方共同持股的北京天桥百货商场有限责
任公司的一期房地产及二期地产作为此项贷款的抵押担保。
(600657)“青鸟天桥”公布关联交易公告
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司五届二十九次董事会审议通过了转让所
持北京北大青鸟软件工程有限公司40%股权的议案。股权转让协议于2003年5月20
日签署，转让方为公司，受让方为北京北大资产经营有限公司，交易价格为
1118.39万元。
本次交易构成关联交易。
|
|
|
2004-11-03
|
公布2004年度中期利润分配实施提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600096)“云天化”
云南云天化股份有限公司将于2004年11月9日刊登《公司2004年度中期利润
分配实施公告》，“云化转股”(181096)自11月8日至股权登记日期间停止交易
，特提醒欲享受公司2004年度的利润分配权益的“云化转债”持有人可在11月5
日之前进行转股。
公司2004年度中期利润分配实施后，将依据“云化转债”募集说明书发行条
款及相关规定对当期转股价格进行调整 |
|
|
2004-10-19
|
公布股份变动情况的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
云南云天化股份有限公司于2004年10月5日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上的
《公司关于股份变动情况的公告》中累计转股股数和变动前合计的数据计算有误，
特此更正如下：
截止2004年9月30日收盘，已有27515000元公司发行的“云化转债”转成公
司的股票“云天化”，本季度转股数为2022030股，累计转股股数为2917756股，
占公司总股本0.79%；尚有382485000元的“云化转债”未转股，占云化转债发行
总量的93.29%。
|
|
|
2004-05-27
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 关于召开公司2003年年度股东大会
具体事宜通知如下：
(一)会议时间：2004年5月27日上午8：30
(二)会议地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司园中园会议室
(三)会议审议事项：
1、审议《2003年度董事会报告》；
2、审议《2003年度监事会报告》；
3、审议董事会《关于2003年度财务决算方案的报告》；
4、审议董事会《关于2004年度财务预算方案的报告》；
5、审议董事会《关于2003年度利润分配预案的报告》；
6、审议董事会《关于续聘云南亚太会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、审议董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》；
8、审议董事会《关于公司与云天化集团有限责任公司进行资产置换的议案》；
9、审议董事会《关于调整公司与云天化集团有限责任公司部分关联交易的议案》；
10、审议董事会《关于公司与云南云天化联合商务有限公司关联交易的议案》；
11、审议董事会《关于投资16000万元参与云南天安化工有限公司增资扩股的议案》。
(四)会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2004年5月21日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书式样附后)；
(五)登记办法：
1、登记时间：2004年5月26日上午8：00-12：00下午2：30-6：00
2、登记地点：水富县云富镇云南云天化股份有限公司总经理办公室
3、登记手续：
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(六)其他事项：
会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司总经理办公室
联系人：郭敏 黄丽
联系电话：0870-8664324 传真：0870-8664319
邮政编码：657800
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月二十日
(附：授权委托书)
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席云南云天化股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
|
|
|
2004-04-20
|
(600096、100096)云天化、云化转债：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| 2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,583,305,837.30 3,373,493,635.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,505,377,191.41 1,405,463,629.92
每股净资产 4.0879 3.8173
调整后的每股净资产 4.0587 3.7890
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 112,500,519.28 112,500,519.28
每股收益 0.2694 0.2694
净资产收益率(%) 6.59 6.59 |
|
| | | |
