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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2005年4月27日召开公司2004年度股东大会。现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2005年4月27日(星期三)上午9时正。
(二)会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。
(三)会议议题：
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、审议关于2004年度财务决算的议案；
4、审议关于2005年度财务预算的议案；
5、审议关于2004年年度报告及摘要的议案；
6、审议关于2004年度利润分配的议案；
7、审议关于《公司章程》修改的议案；
8、审议关于《关联交易管理办法》修改的议案；
9、审议关于《股东大会议事规则》修改的议案；
10、审议关于聘任会计师事务所的议案；
11、审议关于2005年董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；
12、审议关于签订《土地租赁使用合同》的议案；
13、审议关于预计公司2005年度关联交易总金额的议案；
14、审议关于《董事会议事规则》的议案；
15、审议关于《监事会议事规则》的议案。
(四)出席会议对象
1、凡在2005年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(五)会议登记办法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。股东可以传真、信函等方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。
3、登记时间：4月25日(星期一)9：00-11：30,13：30-16：00；信函登记以收到地邮戳为准。
4、登记地点及联系地址
登记地点：山东省莱芜市钢城区
联系地址：莱芜钢铁股份有限公司证券部
邮编：271104 传真：0634-6821094
电话：0634-6820601 联系人：于家慧 苏爱军
(六)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议行使表决权。
(七)会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○○五年三月二十三日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席莱芜钢铁股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托股数： 日 期： |
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2005-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600102)“莱钢股份”
莱芜钢铁股份有限公司于2005年3月23日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本922273092股为基数，每10股派4.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修改的议案。
四、通过聘任山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务的议案。
五、通过关于签订《土地租赁使用合同》的议案。
六、通过关于预计公司2005年度关联交易总金额的议案。
董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
此外，张立明不再担任公司监事会职工代表监事，经公司第三届职代会第二次代表团组长联席会议选举，房增弟当选为公司第三届监事会职工代表监事。
(600102)“莱钢股份”公布关联交易公告
因莱芜钢铁股份有限公司收购原山东莱钢万力型钢有限公司全部股权，致使公司需租赁母公司莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团公司)的土地面积增加74362.00平方米。鉴于以上原因，拟对公司与莱钢集团公司原签订的《土地租赁使用合同》中相关的土地租赁面积条款进行相应修订，原土地面积4555023.95平方米，现修订为4629385.95平方米，土地租赁价格按原价格(9元/平方米)执行，其他内容不变。该合同自2005年1月1日开始执行。上述交易构成关联交易。
公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向莱钢集团公司、鲁银投资集团股份有限公司(下称：鲁银投资)、莱芜钢铁集团机械制造有限公司(下称：机械公司)、山东莱钢建设有限公司(下称：莱钢建设)、莱芜钢铁集团泰东实业有限公司(下称：泰东公司)、莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司、山东莱钢汽车运输有限公司(下称：汽运公司)、莱钢集团万和冶金建材有限公司(下称：万和公司)、莱钢集团矿山建设有限公司(下称：矿建公司)、莱芜天元气体有限公司(下称：天元气体)、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(下称：莱芜矿业)、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司(下称：鲁南矿业)及莱钢粉末冶金有限公司销售商品，2004年交易总金额为417179.88万元，预计2005年度交易总金额为446305万元；公司向莱钢集团公司、机械公司、泰东公司、莱芜矿业、矿建公司、鲁南矿业、莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司、万和公司、莱钢建设、天元气体及鲁银投资采购商品，2004年交易总金额为343973.98万元，预计2005年度交易总金额为382590万元；公司与莱钢集团公司、汽运公司及机械公司之间因综合服务、运输劳务、维修劳务而形成交易，2004年交易总金额为27456.78万元，预计2005年度交易总金额为28600万元。
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600102)“莱钢股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 9,827,951,419.86 8,265,308,190.89
股东权益 4,660,837,775.89 4,380,596,193.77
每股净资产 5.05 4.75
调整后的每股净资产 5.04 4.74
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 17,761,826,054.43 10,896,854,337.93
净利润 741,388,696.82 572,818,478.64
每股收益(全面摊薄) 0.804 0.621
净资产收益率(全面摊薄、%) 15.91 13.08
每股经营活动产生的现金流量净额 1.02 0.79
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派4.00元(含税)。
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1999-08-20
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1999年年度配股，10配3，配股价6.25元登记日 ，1999-09-03 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-20
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1999年年度配股，10配3，配股价6.25元除权日 ，1999-09-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-23
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-04-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-23
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1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-04-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-23
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1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-23
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1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-23
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-04-29 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-23
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-30
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(600102)“莱钢股份”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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莱芜钢铁股份有限公司于2003年4月29日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配的方案：每10股派2.50元(含税)。
二、通过与关联方修订和签署关联交易协议的议案。
三、通过设立山东瑞达再生资源有限公司的议案：公司决定与莱芜钢铁集
团泰东实业有限公司共同投资设立山东瑞达再生资源有限公司，其中公司以现
金方式投入9000万元人民币，占注册资本的90%。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过选聘独立董事及调整董、监事会成员的议案。
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2003-04-30
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(600102)“莱钢股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 753624.63
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 390400.86
每股净资产(元) 4.23
调整后的每股净资产(元) 4.21
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 10895.94
每股收益(元) 0.110
净资产收益率(%) 2.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.80
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2003-05-20
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(600102)“莱钢股份”公布2002年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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莱芜钢铁股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
922273092股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元(含税)。股权登记日为
2003年5月26日，除息日为2003年5月27日，红利发放日为2003年5月30日。
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2003-06-27
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(600102)“莱钢股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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莱芜钢铁股份有限公司于2003年6月26日召开二届十七次董事会，会议审议
通过关于转让山东天泰新材料股份有限公司股权的议案。
(600102)“莱钢股份”公布关联交易公告
莱芜钢铁股份有限公司与莱芜钢铁集团有限公司签署了《股权转让协议》，
拟将拥有的山东天泰新材料股份有限公司51.33%的股权转让给莱芜钢铁集团有
限公司，交易价格为10911508.21元。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2004-04-14
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[20041预增](600102) 莱钢股份：2004年第一季度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增的提示性公告
经莱芜钢铁股份有限公司对2004年第一季度经营和财务状况进行的初步测算，预
计公司第一季度净利润将比去年同期增长100%以上，具体数据将在第一季度报告中详
细披露。
莱芜钢铁股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
922273092股为基数，向全体股东每10股派发现金5元(含税)。
股权登记日：2004年4月19日
除息日：2004年4月20日
红利发放日：2004年4月23日 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600102)“莱钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,889,861,152.59 8,265,308,190.89
股东权益(不含少数股东权益) 4,624,487,374.28 4,380,596,193.77
每股净资产 5.01 4.75
调整后的每股净资产 5.00 4.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -431,601,257.47 -431,601,257.47
每股收益 0.26 0.26
净资产收益率(%) 5.27 5.27
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2005-01-10
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于２００５年１月１０日召开公司２００５年第一次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：２００５年１月１０日（星期一）上午９时。
（二）会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。
（三）会议议题：
１、关于投资建设大型Ｈ型钢生产线项目的议案；
２、关于受让山东莱钢万力型钢有限公司股东出资的议案。
（四）出席会议对象
１、凡在２００５年１月４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
２、公司董事、监事、高级管理人员。
（五）会议登记办法
１、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书（样式详见附件）登记。股东可以传真、信函方式登记。
２、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。
３、登记时间：２００５年１月８日（星期六）９：００－１１：３０，１４：３０－１７：００；信函登记以收到地邮戳为准。
４、登记地点及联系地址
山东莱芜钢铁股份有限公司证券部
邮编：２７１１０４ 传真：０６３４－６８２１０９４
电话：０６３４－６８２０６０１ 联系人：于家慧 苏爱军 董 凤
（六）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议行使表决权。
（七）会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
四、关于董事会决议的议案。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○○四年十二月八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席莱芜钢铁股份有限公司２００５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托股数： 日 期：
委托人对本次股东大会的意见：
１、关于投资建设大型Ｈ型钢生产线项目的议案：
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
２、关于受让山东莱钢万力型钢有限公司股东出资的议案：
同意（ ）反对（ ）弃权（ ） |
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2004-12-09
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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莱芜钢铁股份有限公司于2004年12月8日召开三届六次董事会及三届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资建设大型H型钢生产线项目的议案：同意公司投资
199586万元人民币建设大型H型钢生产线，资本金84586万元由公司自有资
金解决，其余115000万元由银行贷款解决。该项目已经国家发展和改革委
员会有关文批复。
二、通过受让山东莱钢万力型钢有限公司股东出资的议案。
董事会决定于2005年1月10日上午召开2005年第一次临时股东大会，审
议以上事项。
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2005-01-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600102)“莱钢股份”
莱芜钢铁股份有限公司于2005年1月10日召开2005年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资建设大型H型钢生产线项目的议案。
二、通过关于受让山东莱钢万力型钢有限公司股东出资的议案。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1999-06-07
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1998年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-08
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1998年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-09
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1998年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度分红,10派5(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-08
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1997.08.08是莱钢股份(600102)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.73: 发行总量:8000万股,发行后总股本:52980万股) |
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1997-08-08
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1997.08.08是莱钢股份(600102)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.73: 发行总量:8000万股,发行后总股本:52980万股) |
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1997-08-12
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1997.08.12是莱钢股份(600102)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.73: 发行总量:8000万股,发行后总股本:52980万股) |
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