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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-24
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境内会计师事务所由“山东乾聚有限责任会计师事务所”变为“北京天圆全会计师事务所有限公司” ，2006-04-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-03-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、关于2005年度财务决算的议案；
4、关于2006年度财务预算的议案；
5、关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、关于2005年年度报告及摘要的议案；
7、关于任命任浩先生为董事的议案；
8、关于聘任会计师事务所的议案；
9、关于2006年董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；
10、关于与银山型钢公司签订关联交易协议的议案；
11、关于公司日常关联交易协议执行情况及2006年日常关联交易的议案。
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2006-03-24
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600102)“莱钢股份”
单位：人民币元
2005年 2004年
主营业务收入 19,815,649,220.32 17,761,826,054.43
净利润 415,481,263.45 741,388,696.82
总资产 13,545,011,326.34 9,827,951,419.86
股东权益(不含少数股东权益) 4,717,195,327.70 4,660,837,775.89
每股收益 0.451 0.804
净资产收益率(%) 8.81 15.91
每股经营活动产生的现金流量净额 1.28 1.02
每股净资产 5.11 5.05
调整后的每股净资产 5.09 5.04
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-24
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总经理由“张胜生”变为“任浩” ，2006-03-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600102)“莱钢股份”
莱芜钢铁股份有限公司于2006年3月22日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过调整公司董事的议案。
四、聘任任浩为公司总经理。
五、通过聘任北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、拟建议注销公司控股子公司莱芜市钢城区瑞达再生资源部。
七、通过关于与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签订关联交易协议的议案。
八、通过公司日常关联交易协议执行情况及2006年日常关联交易的议案。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-24
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600102)“莱钢股份”
莱芜钢铁股份有限公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司(下称：银山型钢公司)签署《购销协议》，公司向银山型钢公司供应焦炭等辅助材料；银山型钢公司向公司供应钢水、铁水及其他辅助材料，交易双方依据实际交易数量和价格，确定交易金额。协议的有效期为十年，自2006年1月1日至2015年12月31日止。上述交易构成关联交易。
公司现将2005年度日常关联交易协议执行情况及预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方销售产品，2005年度交易总金额为345393.98万元；公司向关联方采购货物，2005年度交易总金额为442145.71万元；公司接受关联方提供的综合服务、运输及维修劳务，2005年度交易总金额为47678.97万元。
2006年除执行原关联交易协议或合同外，2006年3月22日，公司与银山型钢公司签订了《关联交易协议》，待2005年度股东大会通过后生效 |
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2006-02-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司转让其持有的部分国有法人股有关事项的议案；
2、关于修订《莱芜钢铁股份有限公司章程》的议案 |
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2006-02-28
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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莱芜钢铁股份有限公司于2006年2月25日召开三届十三次及三届七次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司(持有公司非流通国有法人股708473092股，占公司总股本的76.82%，下称：莱钢集团公司)转让其持有的部分国有法人股有关事项的议案：2006年2月24日，莱钢集团公司与阿赛洛中国控股(卢森堡)有限责任公司(下称：阿赛洛中国控股公司)签订了《股份购买合同》及其附件合同文本，莱钢集团公司将持有的公司354236546股国有法人股(占公司总股本的38.41%)转让给阿赛洛中国控股公司。转让价格等值于人民币2085760530.86元与交割前调整金额之和。本次股份变动完成后，阿赛洛中国控股公司将持有公司共计354236546股的股份，约占公司总股本的38.41%，并将与莱钢集团公司成为公司的并列第一大股东。股份性质将变更为外资法人股。山东省国资委仍将间接持有公司39.6%的发行在外的股份并保持公司实际控制人的地位。上述事项尚需取得有关部门的批准。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年3月30日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2006-02-24
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公布董事会公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| (600102)“莱钢股份”
莱芜钢铁股份有限公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司将于2006年2月24日签署涉及公司股权转让的重要协议，公司董事会将于2006年2月25日召开临时会议审议相关事项。故2006年2月24日、27日停牌两天，相关信息将于2006年2月28日及时公告 |
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2006-02-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-24,恢复交易日：2006-02-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 莱芜钢铁股份有限公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司将于2006年2月24日签署涉及公司股权转让的重要协议，公司董事会将于2006年2月25日召开临时会议审议相关事项。故2006年2月24日、27日停牌两天，相关信息将于2006年2月28日及时公告 |
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2006-02-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-24,恢复交易日：2006-02-28 ，2006-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 莱芜钢铁股份有限公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司将于2006年2月24日签署涉及公司股权转让的重要协议，公司董事会将于2006年2月25日召开临时会议审议相关事项。故2006年2月24日、27日停牌两天，相关信息将于2006年2月28日及时公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-24 |
拟披露年报 |
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2005-10-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600102)“莱钢股份”
莱芜钢铁股份有限公司于2005年10月19日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于计提天同证券有限责任公司长期股权投资减值准备的议案 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600102)“莱钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,927,762,198.12 9,827,951,419.86
股东权益(不含少数股东权益) 4,728,899,469.15 4,660,837,775.89
每股净资产 5.13 5.05
调整后的每股净资产 5.07 5.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 626,747,180.30
每股收益 0.12 0.46
净资产收益率(%) 2.27 9.04 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-09-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600102)“莱钢股份”
莱芜钢铁股份有限公司于2005年9月12日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过公司发行短期融资券的议案 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600102)“莱钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 10,758,971,514.00 9,827,951,419.86
股东权益(不含少数股东权益) 4,619,206,189.19 4,660,837,775.89
每股净资产 5.01 5.05
调整后的每股净资产 4.93 5.04
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 9,270,248,757.43 8,355,316,463.66
净利润 320,194,459.57 412,553,283.38(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 322,792,351.19 393,404,235.73(调整后)
每股收益 0.35 0.45(调整后)
净资产收益率(%) 6.93 9.52(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 593,000,574.19 169,255,503.72(调整后) |
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2005-08-10
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司发行短期融资券的议案 |
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2005-08-10
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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莱芜钢铁股份有限公司于2005年8月9日召开三届十次董事会，会议审议通过公司发行短期融资券的议案：同意公司向中国人民银行申请发行2005年短期融资券，本金总额为16亿元人民币。
董事会决定于2005年9月12日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于投资建设大型H 型钢生产线项目的议案；
2、关于受让山东莱钢万力型钢有限公司股东出资的议案。
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2005-07-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600102)“莱钢股份”
莱芜钢铁股份有限公司于2005年7月2日召开三届九次董事会，会议审议同意聘任陈向阳为公司副总经理 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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公布2004年度利润分配方案实施补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600102)“莱钢股份”
2005年6月3日，莱芜钢铁股份有限公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告了2004年度利润分配实施方案。现根据2005年6月13日国家财政部、国家税务总局发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，社会公众股中个人股东的红利，由公司按10%的税率代扣个人所得税后，实际每股发放红利0.36元 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，红利发放日 ，2005-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-03
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公布2004年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600102)“莱钢股份”
莱芜钢铁股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本922273092股为基数，每10股派4.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月15日
除息日：2005年6月16日
现金红利发放日：2005年6月21日 |
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2005-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600102)“莱钢股份”
莱芜钢铁股份有限公司于2005年4月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本922273092股为基数，每10股派4.00元(含税)。
三、通过公司章程修改的议案。
四、通过关于聘任会计师事务所的议案。
五、通过修订《土地租赁使用合同》的议案。
六、通过关于预计公司2005年度关联交易总金额的议案 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600102)“莱钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 10,664,484,881.67 9,827,951,419.86 股东权益(不含少数股东权益) 4,867,420,404.54 4,660,837,775.89 每股净资产 5.28 5.05 调整后的每股净资产 5.23 5.04
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 1,021,447,012.00 1,021,447,012.00 每股收益 0.22 0.22 净资产收益率(%) 4.24 4.24 |
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2005-04-08
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董监事会临时会议决议公告 ，2005-04-09 |
上交所公告，日期变动 |
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莱芜钢铁股份有限公司于2005年4月8日召开2005年董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》补充修改的议案。
二、通过公司监事会提交董事会的《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，作为2005年4月27日召开的2004年度股东大会的临时提案，并提请该次股东大会审议通过。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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