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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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莱芜钢铁股份有限公司从控股股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)获悉：山东省国资委组建的山东钢铁集团有限公司(莱钢集团为该公司全资子公司)将于2008年3月26日举行揭牌仪式。
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2008-03-25
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公布2008年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下向机构投资者询价统计结果，最终确定莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券票面利率为6.55%。公司将按此票面利率于2008年3月25日面向社会公众投资者网上公开发行，于2008年3月25日-27日面向机构投资者网下发行。
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2008-03-21
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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随着市场环境和生产经营情况的变化，莱芜钢铁股份有限公司与控股股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)下属的9家公司的关联交易标的内容的扩大，需要修订有关的关联交易协议，增加向关联方销售、采购货物的部分内容，本次修订其他条款不变。上述关联交易变更内容2008年发生额约7.63亿元。
鉴于目前公司存在的相关情况，公司与莱钢集团签署了《专利许可使用协议》(协议有效期为2007年12月20日至2010年12月20日止)；与山东莱钢国际贸易有限公司(下称：贸易公司)签署了《购买进口设备、备品备件协议》(协议有效期为2008年1月1日至2010年12月30日止)；分别与山东省冶金设计院有限责任公司(下称：冶金设计院)、莱钢集团蓝天商旅车业有限公司(下称：蓝天商旅公司)签署了《工程设计劳务协议》、《客车运输服务协议》，协议有效期均为2008年1月1日至2017年12月31日止；与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司(下称：银山型钢公司)、鲁银投资集团股份有限公司所属莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司(下称：粉末冶金公司)分别签署了《商标使用许可合同》(协议有效期为均在商标的注册有效期内)。莱钢集团将6项专利技术无偿许可公司使用；贸易公司为公司进口生产设备用的机械、电气、液压、自动化、轴承等设备及相关备品备件；冶金设计院向公司提供工程设计劳务；蓝天商旅公司向公司提供客车运输服务劳务；公司将已注册使用的部分商标，许可银山型钢公司、粉末冶金公司无偿使用。上述协议方均为莱钢集团控股或控制公司。
公司现将2007年度日常关联交易协议执行情况及2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向莱钢集团及其控制子公司或控制公司销售货物、采购货物及接受劳务，2007年度实际交易总金额分别为878301.83万元、1122415.16万元。
2008年除执行原关联交易协议或合同外，公司修订了与相关关联方的关联交易协议，并与莱钢集团等6家公司签订了关联交易协议或合同，具体规定了向关联方采购、销售货物及接受劳务的相关事项，上述协议尚待2007年度股东大会审议通过后生效。
公司与莱钢集团、银山型钢公司分别签署了《资产转让合同》，公司拟收购莱钢集团拥有的1号输焦管带机及其配套资产和异型坯冷却水泵；公司拟将银山前区废钢加工厂及钢区供应站仓库等资产出售给银山型钢公司，均以上述交易标的的评估值作价，交易价格分别为6821.29万元、4565.73万元。
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2008-03-21
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公布2008年公司债券网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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莱芜钢铁股份有限公司和保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司定于2008年3月21日14:00-16:00在全景网(http://www.p5w.net)就发行2008年公司债券相关事宜举行网上路演。
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2008-03-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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莱芜钢铁股份有限公司于2008年3月19日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本922273092股为基数，每10股派6.12元(含税)。
二、通过2007年度报告及其摘要。
三、通过聘任北京天圆全会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过关于修订关联交易协议的议案。
五、通过关于签署关联交易协议的议案。
六、通过公司日常关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易的议案。
七、通过关于收购1号输焦管带机等资产的议案。
八、通过关于出售银山前区废钢加工厂等资产的议案。
九、通过关于坏账核销的议案。
十、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-21
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 32,926,158,574.71 26,986,550,257.10
归属于上市公司股东的净利润 1,139,535,749.20 769,381,509.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,172,434,725.87 745,659,297.73
基本每股收益 1.236 0.834
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.271 0.809
全面摊薄净资产收益率(%) 18.28 14.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.81 13.68
每股经营活动产生的现金流量净额 1.83 0.81
2007年末 2006年末
调整后
总资产 17,398,334,852.59 15,041,169,113.99
所有者权益(或股东权益) 6,234,583,073.57 5,451,381,100.39
归属于上市公司股东的每股净资产 6.76 5.91
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派6.12元(含税)。
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2008-03-21
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2007 年度董事会工作报告的议案；
2、关于2007 年度监事会工作报告的议案；
3、关于2007 年度财务决算的议案；
4、关于2008 年度财务预算的议案；
5、关于2007 年度利润分配的议案；
6、关于2007 年度报告及摘要的议案；
7、关于聘任会计师事务所的议案；
8、关于2008 年度董事、监事及高管人员年度报酬的议案；
9、关于修订关联交易协议的议案；
10、关于签署关联交易协议的议案；
11、关于公司日常关联交易协议执行情况及2008 年日常关联交易的议案；
12、关于2007 年度独立董事述职报告的议案 |
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2008-03-21
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公布公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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莱芜钢铁股份有限公司发行2008年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]116号文核准。
本期公司债券发行规模为20亿元，面值为人民币100元，按面值平价发行；本期债券为10年期固定利率债券，附第5年期末投资者回售选择权；票面利率在债券存续期内固定不变，预设区间为6.3%-6.6%。
本期公司债券发行采取网上社会公众投资者资金认购和网下机构投资者协议认购相结合的方式进行。网上认购按“时间优先”原则发行，网下认购采取主承销商向机构投资者询价配售的形式进行；网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。
网上发行时间为2008年3月25日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，网上发行代码为“751997”，简称为“08莱钢债”；网下发行时间为2008年3月25日至27日每日的9:00-17:00。每个机构投资者网下最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(即100万元)的整数倍。网上、网下的认购上限均应遵照相关规定执行。
本期公司债券由保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
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2008-03-19
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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莱芜钢铁股份有限公司于2008年3月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈向阳为公司第四届董事会董事长。
二、聘任罗登武为公司总经理、丁志刚为公司董事会秘书、闵宪金为公司证券事务代表。
三、选举赵茂祥为公司第四届监事会主席。
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2008-03-19
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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莱芜钢铁股份有限公司于2008年3月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
三、未通过关于延长公司第三届董、监事会董、监事任期的议案。
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2008-03-06
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公布2008年第一次临时股东大会补充通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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莱芜钢铁股份有限公司董事会于2008年3月4日收到控股股东莱芜钢铁集团有限公司(持有公司74.65%的股权)递交的公司2008年第一次临时股东大会《关于公司董、监事会换届选举的议案》的临时提案。
经公司董事会审查，同意将上述临时提案提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开时间由2008年3月18日上午9时提前到上午8:30，其它相关事项不变。
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2008-03-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱芜钢铁股份有限公司于2008年3月5日以通讯方式召开三届三十一次董事会(临时)会议，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，任浩、罗登武不再担任公司总经理、副总经理职务，聘任罗登武为公司总经理。
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2008-02-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；
2、关于延长公司第三届监事会监事任期的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修订《董事会议事规则》的议案；
6、关于修订《监事会议事规则》的议案；
7、关于修订《关联交易管理办法》的议案；
8、《关于公司董事会换届选举的议案》
9、《关于公司监事会换届选举的议案》
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2008-02-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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莱芜钢铁股份有限公司于2008年2月15日召开三届三十次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于延长公司第三届董、监事会董、监事任期的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。
董事会决定于2008年3月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2008-01-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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莱芜钢铁股份有限公司发行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债券的申请已经中国证券监督管理委员会有关文件核准，发行时间另行公告。
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2008-01-17
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经莱芜钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年实现的净利润与上年同期相比增长在50%以上(上年同期净利润为746040747.92元)，具体财务数据以公司2007年度报告数据为准。
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2008-01-10
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公布有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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莱芜钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股10689940股将于2008年1月18日起上市流通。
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2007-12-29
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公布公告
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上交所公告 |
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莱芜钢铁股份有限公司发行20亿元人民币公司债券的申请已于2007年12月27日正式获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2007年第191次工作会议有条件通过。待公司取得中国证监会正式批文后，再另行公告。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-21 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱芜钢铁股份有限公司于2007年12月24日以通讯方式召开三届二十九次董事会临时会议，会议审议通过关于设立公司菏泽营销分公司(暂定名)的议案。
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2007-12-15
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公布股份转让有关进展公告 |
上交所公告 |
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莱芜钢铁股份有限公司日前从控股股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)处获悉：根据莱钢集团与阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司签署的《股份购买合同》修订案(五)中有关条款规定，不再延长该合同有效期，该合同将于2007年12月31日终止。
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2007-11-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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莱芜钢铁股份有限公司于2007年11月19日以通讯方式召开三届二十八次董事会临时会议，会议审议通过关于修订董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法的议案。
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2007-11-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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莱芜钢铁股份有限公司于2007年11月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过发行公司债券的议案。
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2007-10-31
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公布加强治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及山东证监局有关通知要求，莱芜钢铁股份有限公司已按照活动推进计划完成了自查阶段、接受公众评议阶段和整改提高阶段各环节的工作，现将公司治理专项活动的整改报告予以公告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,192,216,315.05 15,038,194,872.26
股东权益(不含少数股东权益) 5,899,414,724.77 5,457,419,712.38
每股净资产 6.40 5.92
报告期 年初至报告期期末
净利润 305,602,505.11 808,323,593.71
基本每股收益 0.331 0.876
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.889
净资产收益率(%) 5.18 13.7
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.30 13.89
每股经营活动产生的现金流量净额 1.00
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2007-10-12
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公布2007年1至9月份业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载莱芜钢铁股份有限公司2007年1-9月份的财务数据有可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
本报告期 上年同期
营业收入 2,302,931.80 1,918,889.13
营业利润 121,741.90 83,339.95
利润总额 120,040.70 85,301.77
净利润 80,832.36 58,975.73
基本每股收益(元) 0.876 0.639
净资产收益率(%) 13.70 11.04
本报告期末 本报告期初
总资产 1,619,221.63 1,503,819.49
股东权益 589,941.47 545,741.97
每股净资产(元) 6.40 5.92
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2007-10-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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莱芜钢铁股份有限公司于2007年10月10日召开三届二十六次董事会，会议审议通过关于发行公司债券的议案：本次公司债券的发行规模为不超过人民币20亿元；债券期限为5-10年；票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。本次公司债券发行不向公司原股东配售。
董事会决定于2007年11月13日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-10-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于发行公司债券的议案 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 15,503,780,230.78 15,013,387,673.50
股东权益 5,644,178,350.47 5,507,785,843.19
每股净资产 6.12 5.97
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 14,757,914,348.70 12,349,313,526.12
调整后
净利润 502,721,088.60 294,001,284.91
基本每股收益 0.545 0.319
净资产收益率(%) 8.91 5.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 0.64
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