| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-05-25
|
2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-25
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,691,312,770.73 17,474,836,820.19
所有者权益(或股东权益) 5,368,240,471.62 5,936,877,183.94
每股净资产 5.82 6.44
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -583,636,712.32 -583,636,712.32
基本每股收益 -0.633 -0.633
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.612 -0.612
全面摊薄净资产收益率(%) -10.87 -10.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -10.52 -10.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
|
|
|
2009-04-25
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
莱芜钢铁股份有限公司于2009年4月24日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修订和签署日常关联交易协议的议案。
四、通过公司日常关联交易协议执行情况及2009年日常关联交易的议案。
五、通过关于聘任会计师事务所的议案。
|
|
|
2009-03-28
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、关于2008 年度董事会工作报告的议案；
2、关于2008 年度监事会工作报告的议案；
3、关于2008 年度财务决算的议案；
4、关于2009 年度财务预算的议案；
5、关于2008 年度利润分配的议案；
6、关于2008 年度报告及摘要的议案；
7、关于2009 年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；
8、关于修订和签署日常关联交易协议的议案；
9、关于公司日常关联交易协议执行情况及2009 年日常关联交易的议案；
10、关于聘任会计师事务所的议案；
11、关于2008 年度独立董事述职报告的议案 |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-28
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
莱芜钢铁股份有限公司于2009年3月26日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本922273092股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过关于2009年生产经营综合计划的议案。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过关于修订和签署日常关联交易协议的议案。
五、通过关于公司日常关联交易协议执行情况及2009年日常关联交易的议案。
六、通过聘任北京天圆全会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2009-03-28
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
根据有关规定，莱芜钢铁股份有限公司对与所有关联方签订的日常关联交易协议进行了梳理，并对与母公司莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)等共16家关联方签订的23份日常关联交易协议进行了修订并重新签署，协议有效期均为2009年1月1日至2011年12月31日止；因山东省冶金设计院有限责任公司与莱钢集团的控制关系发生了变化，故其与公司原签署的《工程设计劳务协议》将不再执行。
根据公司与莱钢集团及其控制子公司或控股公司原签署及修订的相关关联交易协议/合同，公司向关联方销售产品、采购货物及接受劳务，2008年度实际发生的总金额分别为1159133.69万元、1385322.32万元；2009年度公司除执行原关联交易协议或合同外，并根据重新签署的协议，预计2009年度的交易金额分别为831310.00万元、966580.00万元。
|
|
|
2009-03-28
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 39,765,533,811.28 32,926,158,574.71
归属于上市公司股东的净利润 263,725,241.97 1,139,535,749.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 287,797,925.82 1,156,285,309.55
基本每股收益 0.286 1.236
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.312 1.254
全面摊薄净资产收益率(%) 4.44 18.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.85 18.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 1.83
2008年末 2007年末
总资产 17,474,836,820.19 17,398,334,852.59
所有者权益(或股东权益) 5,936,877,183.94 6,234,583,073.57
归属于上市公司股东的每股净资产 6.44 6.76
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
|
|
|
2009-03-18
|
2008年公司债券付息公告 |
上交所公告 |
|
|
由莱芜钢铁股份有限公司发行的莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券(简称：08莱钢债，代码：122007)将于2009年3月25日开始支付自2008年3月25日至2009年3月24日期间的利息，票面年利率为6.55%，即每手“08莱钢债”(面值1000元)派发利息为65.5元(含税)，现将有关事宜公告如下：
债权登记日及除息日：2009年3月24日
付息日：2009年3月25日
|
|
|
2009-01-23
|
2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经莱芜钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度实现的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为1139535749.20元)相比下降50%以上，具体数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-10-24
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,309,543,226.56 17,398,334,852.59
股东权益(不含少数股东权益) 6,548,906,754.20 6,234,583,073.57
每股净资产 7.10 6.76
报告期 年初至报告期期末
净利润 225,292,231.40 878,754,812.23
基本每股收益 0.244 0.953
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.986
净资产收益率(%) 3.44 13.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.42 13.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-15
|
2008年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 19,103,607,976.21 17,398,334,852.59
所有者权益(不包括少数股东股东权益) 6,323,614,522.80 6,234,583,073.57
每股净资产 6.86 6.76
报告期 上年同期
营业收入 22,054,615,665.95 14,757,914,348.70
净利润 653,462,580.83 502,721,088.60
扣除非经常性损益后的净利润 685,591,533.83 506,839,162.54
基本每股收益 0.709 0.545
扣除非经常性损益后每股收益 0.743 0.550
净资产收益率(%) 10.33 8.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.81
|
|
|
2008-08-15
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
莱芜钢铁股份有限公司于2008年8月13日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司设立全资子公司-莱钢股份大型H型钢有限公司(暂定名)，注册资本为6亿元，同时注销公司大型H型钢分公司。
|
|
|
2008-07-18
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
莱芜钢铁股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过关于公司治理整改情况的说明及关于制订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-20
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
莱芜钢铁股份有限公司于2008年6月19日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于选举和更换独立董事的议案。
|
|
|
2008-06-20
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
莱芜钢铁股份有限公司于2008年6月19日召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案等事项。
|
|
|
2008-06-05
|
公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
莱芜钢铁股份有限公司于2008年6月3日以通讯方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举和更换公司独立董事的议案。
二、同意公司与关联方莱芜银山投资有限公司(下称：银山投资)于2008年6月2日签订的《股权转让合同》，公司受让银山投资对山东莱钢环友化工能源有限公司(注册资本为600万元，下称：环友公司)的全部出资(以截至2007年12月31日环友公司经评估的净资产603.62万元为交易价格)后，成为环友公司唯一股东，其全部资产(包括负债)并入公司，公司将根据有关规定，依法将环友公司变更为公司的全资子公司。
董事会决定于2008年6月19日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
|
|
|
2008-06-04
|
公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
莱芜钢铁股份有限公司于2008年6月3日以通讯方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举和更换公司独立董事的议案。
二、同意公司与关联方莱芜银山投资有限公司(下称：银山投资)于2008年6月2日签订的《股权转让合同》，公司受让银山投资对山东莱钢环友化工能源有限公司(注册资本为600万元，下称：环友公司)的全部出资(以截至2007年12月31日环友公司经评估的净资产603.62万元为交易价格)后，成为环友公司唯一股东，其全部资产(包括负债)并入公司，公司将根据有关规定，依法将环友公司变更为公司的全资子公司。
董事会决定于2008年6月19日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
|
|
|
2008-06-04
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于选举和更换独立董事的议案 |
|
|
2008-05-15
|
2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
莱芜钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派6.12元(含税)。
股权登记日：2008年5月20日
除息日：2008年5月21日
现金红利发放日：2008年5月26日
|
|
|
2008-05-15
|
2007年年度分红，10派6.12(含税)，税后10派5.508除权日 ，2008-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-15
|
2007年年度分红，10派6.12(含税)，税后10派5.508登记日 ，2008-05-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-15
|
2007年年度分红，10派6.12(含税)，税后10派5.508红利发放日 ，2008-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-24
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
莱芜钢铁股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案。
二、通过2007年度报告及其摘要。
三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
四、通过关于修订关联交易协议的议案。
五、通过关于签署关联交易协议的议案。
六、通过公司日常关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易的议案。
|
|
|
2008-04-24
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,045,698,369.68 17,398,334,852.59
所有者权益(或股东权益) 6,514,919,748.18 6,234,583,073.57
每股净资产 7.06 6.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 280,336,674.61 280,336,674.61
基本每股收益 0.304 0.304
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.334 0.334
全面摊薄净资产收益率(%) 4.30 4.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.73 4.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
|
|
|
2008-04-16
|
公布公司债券上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
经上海证券交易所(下称：上证所)同意，莱芜钢铁股份有限公司20亿元2008年公司债券将于2008年4月18日在上证所挂牌交易，债券简称“08莱钢债”，债券代码“122007”。
|
|
|
2008-03-28
|
公布2008年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券发行工作已于2008年3月27日结束。
网上一般社会公众投资者的认购数量为2亿元人民币，占本期公司债券发行总量的10%；网下机构投资者认购数量为18亿元人民币，占本期公司债券发行总量的90%。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
