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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-03
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关于为控股子公司申请年度银行授信提供担保预计的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-03/600105_20160603_2.pdf
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2016-06-03
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-03/600105_20160603_1.pdf
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2016-06-01
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2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2016-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-01
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2015年年度送股，10送3登记日 ，2016-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-01
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2015年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司实施2015年度利润分配及公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利0.40元(含税),送红股3股(含税);每10股转增7股。
股权登记日：2016年6月6日
除权(除息)日：2016年6月7日
现金红利发放日：2016年6月7日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月8日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-01
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2015年年度送股，10送3送股上市日 ，2016-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2016-06-01
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2015年年度送股，10送3除权日 ，2016-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-01
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2015年年度转增，10转增7转增上市日 ，2016-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-06-01
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2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2016-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-01
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2015年年度转增，10转增7除权日 ，2016-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-01
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2015年年度转增，10转增7登记日 ，2016-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-01
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2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2016-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-21
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月20日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2015年年度报告及年度报告摘要、关于公司与关联人共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-21
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/600105_20160521_5.pdf
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2016-05-21
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关于为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/600105_20160521_3.pdf
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2016-05-21
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年5月20日召开,会议审议通过“关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-21
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/600105_20160521_4.pdf
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2016-05-04
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关于为控股股东提供担保暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-04/600105_20160504_1.pdf
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.095
加权平均净资产收益率(%) 2.03
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600105_2016_1.pdf
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2016-04-29
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关于董事会审议高送转的补充公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600105_20160429_1.pdf
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2016-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600105_20160428_4.pdf
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2016-04-28
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关于为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600105_20160428_8.pdf
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2016-04-28
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关于与关联人共同投资设立子公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600105_20160428_6.pdf
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2016-04-28
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董事会审议高送转公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600105_20160428_3.pdf
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2016-04-28
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关于公司续聘2016年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600105_20160428_10.pdf
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2016-04-28
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2015年年度报告及年度报告摘要、《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2016年5月20日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：自2016年5月19日15时00分至2016年5月20日15时00分,审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2015年年度报告及年度报告摘要、关于公司续聘2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 8.84
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600105_20160428_9.pdf
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5公司2015年年度报告及年度报告摘要
6关于修订《公司章程》的议案
7关于公司与关联人共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案
8关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
9关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
10关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案
11关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
12关于公司续聘2016年度审计机构的议案
13关于公司董事、监事2015年度薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案
14公司2015年度内部控制审计报告
15.00关于公司董事会换届选举董事的议案
15.01董事候选人:莫林弟
15.02董事候选人:朱其珍
15.03董事候选人:赵佩杰
15.04董事候选人:汪志坚
16.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01独立董事候选人:耿成轩
16.02独立董事候选人:华卫良
17.00关于公司监事会换届选举的议案
17.01监事候选人:郭建国
17.02监事候选人:蔡颖 |
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2016-04-28
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600105_20160428_13.pdf
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