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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-03
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600105_20180403_22.pdf
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2018-04-03
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关于2015年员工持股计划存续期延长的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600105_20180403_25.pdf
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2018-04-03
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关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600105_20180403_18.pdf
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2018-04-03
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关于与关联方签订业务合作协议暨预计2018年度向关联方购买商品的日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600105_20180403_12.pdf
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年度报告及年度报告摘要
6 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
7 关于公司为全资子公司和控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
8 关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
9 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11 关于公司续聘2018年度审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于2015年员工持股计划存续期延长12个月的议案
14 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
15 公司2017年度内部控制审计报告
16 关于增补公司第八届董事会董事的议案 |
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2018-04-03
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关于全资子公司2018年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于终止收购北京市合力电信有限公司55%股权的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2018-04-03
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关于公司续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-22
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2018-03-10
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-10
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关于为控股子公司申请年度银行授信提供担保预计的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-09
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关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2018-03-09
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第八届董事会2018年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2018年第二次临时会议于2018年3月8日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于增补公司第八届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-06
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2018-02-13
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-13
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关于为控股子公司申请年度银行授信提供担保预计的进展公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-08
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关于控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2018-02-07
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第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2018年第一次临时会议于2018年2月5日召开,会议审议通过关于制订《江苏永鼎股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案、关于修订《江苏永鼎股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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关于控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-16
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关于2017年三四季度购买理财产品的汇总说明 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-16
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关于公司收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/600105_20180116_1.pdf
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2018-01-16
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/600105_20180116_3.pdf
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2017-12-30
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关于控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股本变动,股份冻结 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600105_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-03 |
拟披露年报 |
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2017-12-12
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600105_20171212_1.pdf
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2017-12-12
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关于为控股子公司申请年度银行授信提供担保预计的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600105_20171212_2.pdf
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2017-12-12
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关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600105_20171212_3.pdf
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