公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-05-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-06-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期股东收益的填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
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2020-05-18
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第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议于2020年5月15日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-18/600105_20200518_1.pdf
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2020-05-18
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关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 |
上交所公告,违规 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-18
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第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-18
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2020年6月16日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统;
投票时间:自2020年6月15日15时00分至2020年6月16日15时00分。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-18
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关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-05-18
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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关于公司收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-05-12
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关于为全资子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-05-12
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关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保暨关联交易的进展公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2020-05-09
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关于2019年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2020-05-07
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控股股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2020-05-06
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关于召开2019年度网上业绩说明会预告公告 |
上交所公告,其它 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0936
加权平均净资产收益率(%) -4.36
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2020-04-30
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2020-04-30
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第五次会议于2020年4月28日召开,会议审议通过《公司2020年第一季度报告全文和正文》、《关于募集资金投资项目延期的议案》。
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2020-04-30
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关于募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2020-04-28
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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告,回购,基本资料变动 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.78
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2020-04-28
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年度报告及年度报告摘要
6 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
10 关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
11 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
12 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
13 关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
14 公司2019年度内部控制审计报告 |
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2020-04-28
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关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告 |
上交所公告,回购 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2020年5月28日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年度利润分配预案、公司2019年度报告及年度报告摘要、关于公司续聘2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统;
投票时间:自2020年5月27日15时00分至2020年5月28日15时00分。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于公司续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年度报告及年度报告摘要
6 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
10 关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
11 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
12 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
13 关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
14 公司2019年度内部控制审计报告 |
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2020-04-28
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第四次会议于2020年4月24日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及年度报告摘要、公司2019年度利润分配预案、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600105_20200428_15.pdf
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2020-04-28
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600105_20200428_18.pdf
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2020-04-28
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600105_20200428_29.pdf
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2020-04-28
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关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600105_20200428_27.pdf
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