公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-06-10
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永鼎股份第九届董事会2021年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-10/600105_20210610_7_yyWeOURM.pdf
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2021-06-10
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永鼎股份关于终止前次非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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2021-06-10
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永鼎股份关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告,风险提示,股本变动 |
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2021-06-10
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永鼎股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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2021-06-01
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永鼎股份关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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2021-05-22
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永鼎股份2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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2021-05-11
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永鼎股份关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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公告全文参考链接:
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2021-05-11
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永鼎股份关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保暨关联交易的进展公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易 |
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2021-04-27
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永鼎股份2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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公告全文参考链接:
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司2020年度报告及年度报告摘要
6 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
7 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
9 关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案
10 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
11 关于计提商誉减值准备的议案
12 关于计提存货跌价准备的议案
13 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
14 公司2020年度内部控制审计报告
15.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
15.01 董事候选人:谭强
15.02 董事候选人:张功军 |
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2021-04-20
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永鼎股份关于2021年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司2020年度报告及年度报告摘要
6 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
7 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
9 关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案
10 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
11 关于计提商誉减值准备的议案
12 关于计提存货跌价准备的议案
13 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
14 公司2020年度内部控制审计报告
15.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
15.01 董事候选人:谭强
15.02 董事候选人:张功军 |
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2021-04-20
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永鼎股份关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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2021-04-20
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永鼎股份关于计提存货跌价准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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2021-04-20
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永鼎股份关于会计政策变更公告 |
上交所公告,财务指标 |
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2021-04-20
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永鼎股份关于为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易,借款 |
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2021-04-20
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永鼎股份关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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2021-04-20
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永鼎股份关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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2021-04-20
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永鼎股份关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2021-04-20
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永鼎股份关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告,借款 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-20
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永鼎股份关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-20
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永鼎股份关于召开2020年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-20
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永鼎股份关于计提固定资产减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-20
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永鼎股份关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-20/600105_20210420_37.pdf
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2021-04-20
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永鼎股份2021年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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公告全文参考链接:
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2021-04-20
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永鼎股份2020年年度报告 |
刊登年报 |
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公告全文参考链接:
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2021-04-20
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永鼎股份关于公司续聘2021年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-20
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永鼎股份关于副董事长、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2021-04-20
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永鼎股份第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2021-04-20
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永鼎股份第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-20/600105_20210420_39.pdf
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2021-04-20
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永鼎股份关于2020年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-20/600105_20210420_33.pdf
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