公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-21
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永鼎股份关于延长非公开发行股票股东大会授权有效期的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600105_20220521_10_6W20AjYe.pdf
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2022-05-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-06-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案 |
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2022-05-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-06-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案 |
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2022-05-21
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永鼎股份第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600105_20220521_1_f60nigFz.pdf
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2022-05-21
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永鼎股份关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600105_20220521_5_453pVOGw.pdf
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2022-05-21
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永鼎股份2022年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2022-05-21
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永鼎股份2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2022-05-21
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永鼎股份第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600105_20220521_6_wsMwh4K1.pdf
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2022-05-21
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永鼎股份关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告,回购,基本资料变动 |
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2022-05-21
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永鼎股份关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告 |
上交所公告,回购 |
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600105_20220521_8_2D2gXCL5.pdf
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2022-05-20
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永鼎股份关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》回复的公告 |
上交所公告,其它 |
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2022-05-11
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永鼎股份关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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2022-05-11
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永鼎股份关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保暨关联交易的进展公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易 |
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2022-05-11
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永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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2022-04-26
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永鼎股份2021年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01 非公开发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象和认购方式
1.04 发行价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
1.08 上市地点
1.09 募集资金用途
1.10 决议有效期
2 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
3 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于非公开发行股票摊薄即期股东收益的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
6 公司2021年度董事会工作报告
7 公司2021年度监事会工作报告
8 公司2021年度财务决算报告
9 公司2021年度利润分配预案
10 公司2021年年度报告及年度报告摘要
11 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
12 关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
13 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
14 关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案
15 关于计提2021年度资产减值准备的议案
16 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
17 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
18 关于对外提供财务资助展期的议案
19 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
20 公司2021年度内部控制审计报告
21.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
21.01 董事候选人:莫思铭
21.02 董事候选人:张功军
21.03 董事候选人:张国栋
22.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
22.01 独立董事候选人:蔡雪辉
22.02 独立董事候选人:韩坚
23.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
23.01 监事候选人:毛冬勤
23.02 监事候选人:范晟越 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01 非公开发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象和认购方式
1.04 发行价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
1.08 上市地点
1.09 募集资金用途
1.10 决议有效期
2 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
3 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于非公开发行股票摊薄即期股东收益的填补措施及
7 公司2021年度监事会工作报告
8 公司2021年度财务决算报告
9 公司2021年度利润分配预案
10 公司2021年年度报告及年度报告摘要
11 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
12 关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
13 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
14 关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案
15 关于计提2021年度资产减值准备的议案
16 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
17 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
18 关于对外提供财务资助展期的议案
19 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
20 公司2021年度内部控制审计报告
21.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
21.01 董事候选人:莫思铭
21.02 董事候选人:张功军
21.03 董事候选人:张国栋
22.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
22.01 独立董事候选人:蔡雪辉
22.02 独立董事候选人:韩坚
23.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
23.01 监事候选人:毛冬勤
23.02 监事候选人:范晟越 |
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2022-04-26
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永鼎股份关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600105_20220426_5_B57ojOYP.pdf
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2022-04-26
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永鼎股份关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告,借款 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600105_20220426_4_S12z2m4T.pdf
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2022-04-26
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永鼎股份关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600105_20220426_8_D2jKbffs.pdf
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2022-04-26
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永鼎股份关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600105_20220426_19_jKHhwTSq.pdf
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2022-04-26
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永鼎股份关于对外提供财务资助展期的公告 |
上交所公告,借款 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600105_20220426_24_Hv1W6RBB.pdf
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2022-04-26
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永鼎股份关于2021年度不进行利润分配的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600105_20220426_13_VL8MclZa.pdf
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2022-04-26
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永鼎股份关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600105_20220426_25_meNQuraq.pdf
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2022-04-26
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永鼎股份关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600105_20220426_28.pdf
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2022-04-26
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永鼎股份关于会计政策和会计估计变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600105_20220426_21_hA76UYdb.pdf
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2022-04-26
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永鼎股份关于计提2021年度资产减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600105_20220426_22_922E6DU1.pdf
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2022-04-26
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永鼎股份关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600105_20220426_29_NuPFgTvE.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01 非公开发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象和认购方式
1.04 发行价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
1.08 上市地点
1.09 募集资金用途
1.10 决议有效期
2 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
3 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于非公开发行股票摊薄即期股东收益的填补措施及
6 公司2021年度董事会工作报告
7 公司2021年度监事会工作报告
8 公司2021年度财务决算报告
9 公司2021年度利润分配预案
10 公司2021年年度报告及年度报告摘要
11 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
12 关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
13 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
14 关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案
15 关于计提2021年度资产减值准备的议案
16 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
17 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
18 关于对外提供财务资助展期的议案
19 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
20 公司2021年度内部控制审计报告
21.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
21.01 董事候选人:莫思铭
21.02 董事候选人:张功军
21.03 董事候选人:张国栋
22.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
22.01 独立董事候选人:蔡雪辉
22.02 独立董事候选人:韩坚
23.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
23.01 监事候选人:毛冬勤
23.02 监事候选人:范晟越 |
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2022-04-26
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永鼎股份关于公司续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600105_20220426_23_V6gV7bD3.pdf
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2022-04-26
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永鼎股份第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600105_20220426_12_3j750qMF.pdf
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