| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2000-08-08
|
1999年年度送股，10送1登记日 ，2000-08-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-08-08
|
1999年年度送股，10送1除权日 ，2000-08-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-08-08
|
1999年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，2000-08-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-08-08
|
1999年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，2000-08-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-12-04
|
1999年年度配股，10配3，配股价7.5元登记日 ，1999-12-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-12-04
|
1999年年度配股，10配3，配股价7.5元除权日 ，1999-12-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-07-21
|
1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-07-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-07-21
|
1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-07-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-07-21
|
1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-07-21
|
1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-07-27 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-07-21
|
1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-07-21
|
1997年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-07-27 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-03
|
公布关于部分资产置换关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
|
| (600108)“亚盛集团”
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2004年11月1日召开三届十三次董事会
，会议审议通过关于与公司第一大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司(持
有公司22.51%的股份，下称：盐化集团)部分资产置换的方案，并与盐化集团签
署了《资产置换协议》。公司将下属赛力科技分公司全部资产(含相关负债)与盐
化集团黄碱厂全部资产(含相关负债)进行置换。经双方协商确定，双方置换标的
价格以评估报告净资产值为准，赛力科技分公司标的价格为21368235.07元，盐
化集团黄碱厂标的为21516447.67元，差额部分148212.60元，经双方协商公司不
再支付。
以上交易构成关联交易。
|
|
|
2004-10-26
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600108)“亚盛集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,640,269,076.29 2,568,040,704.43
股东权益（不含少数股东权益） 1,623,418,076.98 1,524,746,737.51
每股净资产 1.73 2.44
调整后的每股净资产 1.73 2.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 34,028,546.14 122,548,896.62
每股收益 0.04 0.11
净资产收益率（%） 2.41 6.08
|
|
|
2004-10-26
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-29
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-12-16
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2003年12月13日召开三届六次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的提案。该提案须提交股东大会审议。
二、通过中国证监会兰州特派办巡检问题进一步整改的公告。
|
|
|
2004-04-15
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-04-02 |
|
|
2003-02-17
|
因召开股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司二届董事会二十次会议于2003年1月13日在兰州市召开,应到董事13人,实到董事10人,缺席董事李兴祥、王景胜、王承济,监事会成员列席了会议,会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于向甘肃省榆中县规划国土资源局征用土地事宜的议案。
为了响应国家"西部大开发"和调整农业产业结构,发展高新技术农业的号召,公司向甘肃省榆中县规划国土资源局征用15000亩土地,用于"建设高科技植物基因工程及规模化种苗克隆中心"及"甘肃亚盛科学院"、"高科技新型环保工业开发区"等高科技农业示范园区。经双方协商,公司征用15000亩土地,每亩征地费定为15000元,计2.25亿元,所征用土地范围内的表苗、树木等由公司出资补偿后使用,以上各项征地费、补偿费总计2.45亿元。以上土地征用后归国家所有,经营使用权归公司所有。
二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会投资与资产经营决策权的议案根据公司生产经营发展的需要,董事会现提请股东大会将原股东大会授权董事会拥有1亿元(包括1亿元)以下的投资与资产经营作出决策的权力,董事会应当比照有关董事会投资权限的规定,行使对外担保权、资产抵押权。修改为"董事会拥有经最近一期经审计的净资产总额12.5%(含12.5%)以下的投资与资产经营作出决策的权力,董事会应当比照有关董事会投资权限的规定,行使对外担保权、资产抵押权。
三、审议通过召开临时股东大会
1.召开会议基本情况
定于2003年2月17日上午9时召开,地点：甘肃省兰州市公司总部23楼会议厅。
2.会议审议事项
(1)关于向甘肃省榆中县规划国土资源局征用土地事宜的议案。
(2)关于提请股东大会授权董事会投资与资产经营决策权的议案。
3.会议出席对象
凡是2003年2月12日下午在上海证券交易所收市时持有本公司股份的股东,均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不一定是公司的股东。
公司董事、监事及高级管理人员。
4.登记方法
(1)登记方式：
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股票帐户(委托代理人持本人身份证、委托人证券帐户、授权委托书)、股票对帐单并加盖所在营业部公章；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证(受委托行使表决权人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书及持股凭证),在指定地点进行登记,也可用信函或传真方式在登记时间内登记。
(2)登记地点：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦21楼证券部。
(3)登记时间：2003年2月13日-14日。
联系人：周文萍孙小琴
联系电话：0931-8471961$4%,+$)*$
传真电话：0931-8483195$4%,%($)'
(4)出席本次会议的所有股东和受委托行使表决权人凭会议登记时出示的所有证件参加会议。
5.其他事项
出席会议股东食宿及交通费自理,会期半天。
六、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二OO三年一月十三日
附：授权委托书(复印有效)：
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2003年第一次临时股东大会。具体事宜委托如下：
1.代理人是(否)具有表决权。
2.代理人代表本人(本单位)
对股东大会议程中所列的项议案投赞成票；
对股东大会议程中所列的项议案投反对票；
对股东大会议程中所列的项议案投弃权票。
3.代理人对临时提案是(否)具有表决权；如有表决权,则具体指示是。
(注：如委托人对1-3项不作具体指示,则代理人是(否)可按自己的意思表决)。
委托人：身份证号码：
委托人持股数：委托人证券帐号：
代理人：身份证号码：
委托日期：有效期限：
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
|
|
|
2003-05-13
|
(600108)“亚盛集团”公布2002年年报更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2003年4月25日，在《上海证券报》、
《中国证券报》上披露的2002年度报告摘要中，由于工作疏忽，导致报告中的
个别数据出现错误，现将有关错误予以更正。详见5月13日《上海证券报》。
|
|
|
2003-04-25
|
(600108)“亚盛集团”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2003年4月23日召开二届二十一次董事
会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
二、通过了2002年年度报告及摘要。
三、通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度财务
审计机构的提案。
四、通过了关于修改公司章程的提案。
五、通过了关于董、监事会换届选举的提案。
六、通过了关于停止发行可转换债券的提案。
七、通过了关于2002年度会计差错更正的报告。
董事会决定于2003年5月26日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
|
|
|
2003-04-25
|
(600108)“亚盛集团”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 249691 184273 35.85
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 143029 138119 3.55
主营业务收入(万元) 83223 66449 25.24
净利润(万元) 8006 8979 -10.83
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8024 7458 7.59
每股收益(元) 0.13 0.14 -7.14
每股净资产(元) 2.29 2.19 4.57
调整后的每股净资产(元) 2.21
净资产收益率(%) 5.60 6.50 -13.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.60 5.43 3.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.069 0.019 263.16
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.50元(含税)。
|
|
|
2003-04-26
|
(600108)“亚盛集团”公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司二届二十一次董事会通过了《董事会换
届选举的提案》。现将独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、第三届董
事会候选人和第三届监事候选人简历予以公告。详见4月26日《上海证券报》。
|
|
|
2003-04-29
|
(600108)“亚盛集团”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 250097
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 143851
每股净资产(元) 2.301
调整后的每股净资产(元) 2.25
2003年1-3月
每股收益(元) 0.013
净资产收益率(%) 0.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.57
|
|
|
2003-04-30
|
(600108)“亚盛集团”公布2002年年报更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2003年4月25日，在《上海证券报》、
《中国证券报》上披露的2002年度报告摘要中的《合并现金流量表》中，由
于打印错误，将筹资活动产生的现金流量净额93760730.31元，错打为
470739769.19元，现予以更正。
|
|
|
2003-05-27
|
(600108)“亚盛集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2003年5月26日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告及摘要。
二、通过了2002年度利润分配方案。
三、通过了关于修改公司章程的提案。
四、通过了关于董、监事会换届选举的提案。
五、通过了关于停止发行可转换债券的提案。
六、通过了关于续聘会计师事务所的提案。
(600108)“亚盛集团”公布董监事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2003年5月26日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举周长生为董事长。
二、聘任赵祖英为公司总经理；周文萍为公司董事会秘书；孙小琴为董事会
证券事务代表。
三、选举马维琪为公司监事会召集人。
|
|
|
2003-07-10
|
(600108)“亚盛集团”公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的发起人股东甘肃金盛实业有限公司和甘
肃省国营生地湾双丰化工厂，分别将其持有的2683万股和1016万股发起人法人股
质押给中国工商银行甘肃省分行营业部，为公司担保贷款6000万元。质押期限为：
2003年7月7日至2004年7月7日，共1年。股票冻结手续已于2003年7月7日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完结。
|
|
|
2004-04-15
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 2,568,040,704.43 2,494,844,382.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,524,746,737.51 1,461,541,725.22
每股净资产 2.44 2.30
调整后的每股净资产 2.41 2.28
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1,033,563,465.66 830,893,514.21
净利润 93,054,594.90 80,061,624.78
每股收益(摊薄) 0.15 0.13
净资产收益率(%,摊薄) 6.10 5.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.07
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
|
|
|
2003-05-26
|
召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年5月26日
●会议召开地点：公司总部23楼会议室
●会议方式：现场记名投票表决方式
●重大提案：无
一、召开会议基本情况
本次股东大会召集人公司董事会
会议召开日期和时间：2003年5月26日上午9时
会议地点和会议方式：公司总部23楼会议室以现场方式召开。
二、会议审议事项
1.《2002年度董事会报告》；
2.《2002年度监事会报告》
3.《2002年度财务审计报告》；
4.《2002年度利润分配提案》；
5.《2002年年度报告及摘要》；
6.《关于续聘会计师事务所的提案》；
7.《关于修改公司章程的提案》
8.《关于董事会换届选举的提案》
9.《关于监事会换届选举的提案》；
10.《关于停止发行可转换债券的提案》
三、会议出席对象
凡是2003年5月16日下午在上海证券交易所收市时持有本公司股份的股东,均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不一定是公司的股东。
公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记方法
(1)登记方式：
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股票帐户(委托代理人持本人身份证、委托人证券帐户、授权委托书)、股票对帐单并加盖所在营业部公章；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证(受委托行使表决权人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书及持股凭证),在指定地点进行登记,也可用信函或传真方式在登记时间内登记。
(2)登记地点：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦21楼证券部。
(3)登记时间：2003年5月19日-20日。
(4)出席本次会议的所有股东和受委托行使表决权人凭会议登记时出示的所有证件参加会议。
五、其他事项
1.会议费用情况出席会议股东食宿及交通费自理,会期半天。
2.会议联系方式
联系人：周文萍孙小琴
联系电话：0931-8471961
传真电话：0931-8483195
六、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二00三年四月二十三日
附件附：授权委托书(复印有效)：
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2002年度股东大会。具体事宜委托如下：
1.代理人是(否)具有表决权。
2.代理人代表本人(本单位)
对股东大会议程中所列的项议案投赞成票；
对股东大会议程中所列的项议案投反对票；
对股东大会议程中所列的项议案投弃权票。
3.代理人对临时提案是(否)具有表决权；如有表决权,则具体指示是。
(注：如委托人对1-3项不作具体指示,则代理人是(否)可按自己的意思表决)。
委托人：身份证号码：
委托人持股数：委托人证券帐号：
代理人：身份证号码：
委托日期：有效期限：
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
|
|
|
2004-04-15
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2004年4月12日召开三届七次董事会及三
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度不进行利润
分配。拟以2003年末总股本62504.52万股为基数，每10股转增5股。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的
议案。
四、通过更换部分董事和独立董事的提案。
董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其
它相关事项。
|
|
|
2004-04-29
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600108)“亚盛集团”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,628,761,145.66 2,568,040,704.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,538,858,176.34 1,524,746,737.51
每股净资产 2.46 2.44
调整后的每股净资产 2.43 2.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 30,309,046.04 30,309,046.04
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率 0.92% 0.92%
|
|
| | | |
